中国石油集团工程股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料
2020 年 6 月
中国石油集团工程股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2020 年 6 月 24 日（星期三）上午 9：00
地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦十层会议室
召集人：公司董事会
主持人：白玉光董事长
出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书
列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。
1.参会人员签到
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况
3. 主持人宣布议案表决办法
4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票
5. 报告议案
6. 股东审议议案并进行投票表决
7. 宣布议案现场表决结果
8. 与会代表休息（等待网络投票结果）
9. 统计并宣布最终表决结果
10. 宣读股东大会决议
11. 签署股东大会会议记录等相关文件
12. 律师宣读见证法律意见
13. 会议结束
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
目 录
1. 2019 年度董事会工作报告 1
2. 2019 年度监事会工作报告 17
3. 2019 年度独立董事述职报告 24
4. 2019 年度财务决算报告 35
5. 2020 年度财务预算报告 40
6. 2019 年年度报告正文及摘要 43
7. 2019 年度利润分配方案 44
8. 关于 2020 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议
案 45
9. 关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用
的议案 46
10. 关于对 2019 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议
案 47
11. 关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案 53
12. 关于 2019 年度担保实际发生情况及 2020 年度担保预计情
况的议案59
13. 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 93
2019 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2019 年，中油工程董事会全体董事严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股
东大会赋予的职责，规范履职、勤勉尽责，持续加强董事会建设，
企业高质量发展根基逐步夯实。
一、2019 年经营工作回顾
2019 年是中油工程夯实效益基础、创新驱动发展的重要一
年。面对复杂严峻的外部环境，公司董事会以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设，积极应对风险挑
战，持续深化改革创新，努力打造精品工程，企业高质量发展根
基逐步夯实。中油工程全年整体实现营业收入 650.54 亿元、利
润总额 15.05 亿元、净利润 8.04 亿元，同比分别增长 9.57%、
下降 14.53 和下降 16.75%。
1. 党的建设呈现新气象。思想政治建设全面加强。以“不
忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入学习贯彻习近平新时
代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次中央全会精
神，扎实开展批评检视和整改提升，力戒形式主义和官僚主义，
党员干部“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个
维护”更加坚决。基层党建扎实推进。编制完成工程建设业务组
1
织机构设置规范和标准，启动党委书记抓基层党建工作责任制落
实情况考核，完成基层党支部调整，扎实开展民主评议党员、主
题党日等工作，党建工作基础不断夯实。干部和人才队伍建设不
断深化。党风廉政建设深入开展。压紧压实管党治党主体责任，
一体推进“三不腐”体制机制建设，强化日常监督和廉洁从业教
育，从严查处各类违规违纪行为，全面从严治党体系不断深化。
企业文化建设和新闻宣传有力开展。召开宣传思想文化工作交流
会议，组织庆祝新中国成立 70 周年主题展，持续加强公司展厅、
战略实践丛书、宣传片等企业文化载体建设，网、微、报等宣传
平台不断完善，企业发展的好声音得到有效传播。
2. 公司治理迈出新步伐。治理能力不断增强。充分发挥党
组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用，深入完善并严格
落实“三重一大”决策制度。加强以“三会一层”规范运作为核
心的董事会建设，组织独立董事调研促进履职能力提升，管控体
系不断健全。深入落实分级授权管理，11 类业务 40 项权限授权
成员企业行使，覆盖 3 个层级的 30 项法人治理类和 70 项职能
管理类制度体系进一步完善；两级制度体系和综合管理体系融合
积极推进，企业综合运行质量效率不断提升。投资者关系管理和
信息披露工作持续加强。全年累计披露重大信息 70 余项，获评
上海证券交易所年度信息披露工作 A 级评价。资本运营持续深
化,超短期融资券发行顺利实施；上海寰球和管道局天然气工程
公司股权完成收购。
2
3. 改革创新取得新突破。研究制定工程建设业务持续重组
框架方案，积极推进三级单位混改试点，改革热点难点问题启动
破冰；针对施工业务同质化发展严重、经营效益不佳和人才结构
性矛盾突出等问题，提出施工企业转型升级一揽子解决方案；持
续完善绩效薪酬体系和专项激励机制，加快推进人力资源共享和
领导人员岗位分级分类管理，三项制度改革逐步抓实。工程建设
公司机关人员压减 21%，上海寰球混改方案通过审批。科技创新
成果丰硕。全年投入科研经费 3.07 亿元，承担国家级科研课题
20 项、中国石油集团公司级 86 项，大炼油二期、大乙烯二期、
大芳烃等重大课题加快推进，国产直接铺管机等一批关键装备成
功研制，参与的中东巨厚复杂碳酸盐岩油藏亿吨级产能工程及高
效开发项目获国家科技进步一等奖。面向“十四五”的信息化顶
层设计高质量完成，“三大平台”建设有力推进，数字化油气工
程积极实践。
4. 市场开发亮点纷呈。全球市场布局持续优化，成立中油
工程非洲、华南区域分支机构，中东和华东市场协调跟踪力度不
断加大，辐射全球重点区域的一体化运行机制初见成效。各企业
在高端和战略市场相继实现突破，工程建设公司签约伊拉克哈法
亚天然气处理厂项目，管道局工程公司通过塞浦路斯 LNG 终端
项目成功打开欧洲市场，寰球工程公司签约广东石化项目多个主
体装置，昆仑工程公司社会市场大客户和项目群开发成效明显，
项目管理公司 PMC 及咨询业务合同占比达到 40%。重点工程保
3
障有力。持续加强项目全过程管控，加大不合格承包商清退力度，
深入推进“五化”建设，积极协调工程建设项目定额修编和工程
结算争议，着力推动大型设备共享，工程建设质量效率持续提升。
财务管控力度持续加大。深入推进开源节流降本增效工程，制定
实施“四个三年行动计划”。超短期融资券发行成功。突出效率
效益、深化财务对标、优化效益指标，全面预算管理体系进一步
完善。
5. 风险管控能力实现新提升。质量安全管控力度加大。全
年未发生较大及以上生产安全亡人事故，云南石化、PKOP 炼厂
项目获得国家优质工程金奖。开展两次“全覆盖、一体化”审核
和“四不两直”检查；狠抓承包商“三违”专项检查和管理机制
完善。海外社会安全持续平稳。密切关注海外项目所在国安全风
险，及时发布预警信息，强化人员管控和应急演练，有效应对了
伊拉克、沙特等国各类突发事件，海外员工生命财产安全得到保
障。经营风险管控水平全面提升。严格落实《公司法》《证券法》
等法律法规，狠抓资本市场风险防控。强化内控与合规管理，完
善内控风险管理体系，加强事后合同治理，积极开展税务筹划降
低涉税风险；加强纠纷案件统筹分类和协调督导，全年未发生生
产经营重大风险事件。
二、董事会履行职责情况
公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定
召开会议、行使职权，能够严格执行股东大会的各项决议。董
4
事选举独立、公开、规范，截止报告期末，公司董事会由 11 名
董事组成，其中独立董事四名，人数和人员构成符合法律、法
规的要求。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专
门委员会，均严格遵照规定运作。董事会成员勤勉尽责，熟悉
相关法律法规，从公司和全体股东的利益出发，正确行使董事
的权利，依法履行义务，确保董事会高效运作和科学决策。
（一）董事会会议情况和决议内容。本年度公司董事会共召
开了 6 次会议：
1. 2019 年 3 月 15 日，公司在北京以通讯方式召开第七届董
事会第五次临时会议，审议通过了公司《关于选举第七届董事会
董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的
议案》等 3 项议案。
2. 2019 年 4 月 19 日，公司在北京以现场结合通讯方式召开
第七届董事会第三次会议，审议通过了《2018 年度董事会工作
报告》《2018 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2018
年度履职报告》《2018 年度总经理工作报告暨 2019 年经营工作
安排》《2018 年年度报告正文及摘要》《2019 年第一季度报告》
《2018 年度财务决算报告》《2019 年度财务预算报告》《2018 年
度内部控制评价报告》《2018 年度利润分配预案》《关于重大资
产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》《关于业绩承诺股
权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案》《关于公司向金融
机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》《关于续聘 2019 年度
5
财务和内控审计机构并确定其 2018 年度审计费用的议案》《关于
公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况及 2019 年度日常关联
交易预计情况的议案》《关于 2018 年度担保实际发生情况及 2019
年度担保预计情况的议案》《关于计提、转回、核销资产减值准
备的议案》《关于召开 2018 年度股东大会的议案》等 18 项议案。
3. 2019 年 5 月 17 日，公司在北京以通讯方式召开第七届董
事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于补选第七届董事会
董事的议案》《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关
联交易框架协议的议案》。
4. 2019 年 8 月 28 日，公司在北京以现场结合通讯方式召开
第七届董事会第四次会议，审议通过了《2019 年半年度报告及
摘要》《关于为公司下属子公司提供担保的议案》《关于调整 2019
年度预计日常关联交易额度的议案》。
5. 2019 年 10 月 30 日，公司在北京以通讯方式召开第七届董
事会第七次临时会议，审议通过了《2019 年第三季度报告》。
6. 2019 年 12 月 16 日，公司在北京以通讯方式召开第七届董
事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司发行超短期融资券
及授权事宜的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
6
（二）董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事 是否独 是否连续
本年应参
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
加董事会
席次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
次数
议
覃伟中 否 1 1 0 0 否 0
白玉光 否 6 6 0 0 否 1
卢耀忠 否 3 3 0 0 否 0
赵玉建 否 6 6 0 0 否 1
丁建林 否 6 6 0 0 否 0
刘海军 否 6 6 0 0 否 1
王新革 否 6 6 0 0 否 1
王德义 否 6 6 0 0 否 1
刘雅伟 否 3 3 0 0 否 0
孙 立 是 6 6 0 0 否 0
王新华 是 6 6 0 0 否 1
赵 息 是 6 6 0 0 否 0
詹宏钰 是 6 6 0 0 否 0
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。
7
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门
委员会，报告期内，各专门委员会依照法律、法规及《公司章
程》、各专门委员会实施细则的规定积极开展工作，恪尽职守、
认真履行职责。报告期内共召开专门委员会会议 8 次，为完善
公司治理结构、促进公司各项经营活动的顺利开展和公司发展
起到了积极的作用。
1. 薪酬与考核委员会会议情况。
本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具
体情况如下：
2019 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员
会 2019 年第一次会议，审议通过《2018 年度公司高管薪酬情况
和 2019 年度薪酬计划的方案》。公司薪酬管理制度健全合理，体
现了公平、激励原则，符合企业发展战略；薪酬发放符合相关薪
酬政策的规定，是合规适宜的，不会损害公司和中小股东的利益。
2. 提名委员会会议情况。
本报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，具体情况
如下：
2019 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会提名委员会 2019
年第一次会议，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意提
名白玉光先生为公司董事长侯选人、赵玉建先生为公司总经理候
选人、穆秀平女士为公司财务总监候选人，认为符合公司章程规
8
定，决定提交董事会审议。
2019 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会提名委员会 2019
年第二次会议，审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》，
同意提名刘雅伟先生为公司董事候选人，认为符合公司章程规
定，决定提交董事会审议。
3. 审计委员会会议情况。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，其中 2
次以通讯方式召开。全体委员认真履行职责，对相关议题发表了
专业意见。会议召开情况如下：
2019 年 1 月 22 日，董事会审计委员会召开会议，对 2018
年度年报审计的相关工作进行了沟通交流，对公司 2018 年主要
经营成果和财务状况表示认可，并审议了《2018 年年报工作计
划》、《立信会计师事务所 2018 年度财务审计、内控审计计划》
和《2018 年公司审计工作报告和 2019 年审计项目计划》。
2019 年 4 月 9 日，董事会审计委员会召开会议，审议了《立
信会计师事务所 2018 年审计工作总结》、公司 2018 年度财务会
计报告》、《2018 年财务审计报告》、《2019 年第一季度报告》、
《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年内部控制审计报告》、
《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《关于
重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于业绩
承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案》、《2018 年
度利润分配预案》、《关于 2018 年度日常关联交易实际发生情况
9
及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、关于 2018 年度担
保实际发生情况及 2019 年度担保预计情况的议案》、《关于公司
向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》、《关于公司续
聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定 2018 年度审计费用的议
案》、《关于计提、转回、核销资产减值准备的议案》、《董事会审
计委员会 2018 年度履职报告》等 17 份议案。
2019 年 5 月 18 日，董事会审计委员会以通讯表决方式召开
会议，审议了《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关
联交易框架协议的议案》。
2019 年 8 月 16 日，董事会审计委员会召开会议，审议了《关
于公司 2019 年半年度报告》、《关于为公司下属子公司提供担保
的议案》、《关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》
等 3 份议案。
2019 年 10 月 25 日，董事会审计委员会以通讯表决方式召
开会议，审议了《2019 年第三季度报告》，并形成了委员会决议。
（四）独立董事的履职情况。各位独立董事在独立董事工作
报告中做了详细的说明。
三、公司发展和提升方向
提升服务保障能力。聚焦项目建设全生命周期需求，放大
主业优势，为业主提供油气工程服务全套最佳解决方案；践行
卓越理念，深化全过程精益管理，弘扬大国工匠精神，建设国
优精品工程，全面提高业主满意度；构建安全责任体系，突出
10
重点领域和关键环节安全风险防控，提升本质安全能力，建设
业主放心工程、安全工程；兼顾市场份额和效益底线，加大开
源节流降本增效力度，着力打造与业主和相关方互利共赢、协
调发展的新局面。
提升核心竞争能力。全面推进世界一流企业建设，强化对
标研究和价值创造能力提升，推动净资产收益率、EVA、上市
公司资本保值增值率等关键指标达到行业先进水平；强化自主
创新，攻克核心技术，主导自身优势产业的行业标准制定，在
数字化智能化油气工程转型应用方面走在行业前列，带动全产
业链发展，提升行业话语权；增强全球资源配置能力，提高国
际业务、系统外业务以及产业链、价值链高端部分的市场占有
率。
提升公司治理能力。坚持党的领导，把党组织“把方向、
管大局、保落实”的领导作用落实到公司治理各个环节；深化
改革创新，推动三项制度改革等重要领域改革显著突破，激活
高质量发展新动能；坚持依法合规，进一步增强法律意识和契
约精神，学法守法、尊法用法、合规经营，杜绝重大经营风
险；突出效率效益，狠抓运行机制、管理制度和工作流程优化
完善，全力推动公司治理体系和治理能力现代化。
四、2020 年重点工作部署
2020 年工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中
11
全会和习近平总书记重要指示批示精神，紧扣“三个提升”的工
作要求与核心任务，坚持和加强党的领导，统筹推进疫情防控和
复工复产，确保经营效益稳健增长、深化改革稳准突破、质量安
全平稳受控，全面完成“十三五”任务目标。
——中油工程新签合同额 928 亿元、营业收入 650 亿元。
——重点建设项目按期完工率 100%，工程质量一次验收合
格率 100%，百万工时事故死亡率≤0.01，杜绝较大及以上安全环
保事故发生。
全年重点要抓好以下几个方面工作：
（一）坚持以人为本，全力以赴抓好疫情防控。按照习近平
总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，
坚决把员工健康安全摆在首位，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控
工作。抓好疫情防控责任落实。加强党的领导和思想政治引领，
健全完善联防联控工作机制，落实工作责任，严格监督检查，确
保党中央和国资委关于疫情防控的重大部署第一时间落地，重大
问题第一时间解决。强化重点地区和重要环节防控。充分认清疫
情发展的新形势、新趋势和新变化，落实国内分区分级差异化防
控策略；完善海外“一国一策”防控方案，全力抓实出现疫情国
家的防控措施；持续做好办公和生活场所防疫工作，确保员工健
康安全。细化复工过程疫情防控。抓细抓实一线人员返岗隔离、
培训及施工全过程管控；将承包商人员纳入项目统一管理，进行
全程监督检查，保障承包商队伍健康安全；完善应急预案，确保
12
突发疫情及时响应、及时处置，坚决守住复工复产零传染的底线。
切实关心关爱员工。加强员工教育引导，增强自我防护意识，特
别是要结合一线员工需求做好心理援助服务，落实“一人一策”
帮扶工作。
（二）强化统筹协调，全面推进复工复产。加强统筹平衡，
变压力为动力，加快推进生产经营秩序正常化。以重点工程复工
为核心带动全面复工复产。加大与业主、地方政府等相关方协调
力度，加强总、分包商之间有效衔接，加快解决重点工程复工瓶
颈问题，确保能复尽复、应开尽开，发挥好央企的带动拉动作用。
强化复工质量安全管控，结合疫情防控特点，强化对重点工程、
重要环节和事故单位的 QHSE 一体化审核，持续提高体系运行质
量和本质安全能力；刚性执行“五个零容忍”，严厉查处失职失
责行为，坚决杜绝质量安全事故。突出复工效率效益，加强“五
化”工作，提高机械化作业水平和模块化设计制造深度，优化项
目组织模式和建设方案，减少人员投入，提升作业效率；健全以
效益为核心的项目经理负责制，强化合同管理和履约意识，增强
疫情等不可抗力的变更索赔、反索赔和案件纠纷解决能力，最大
限度弥补工期滞后和效益损失，确保阿穆尔天然气处理厂、中俄
东线中段和广东石化等重点工程高质量推进。克服疫情影响打好
市场开发主动战。加强未来一段时期市场预判，采取更加灵活主
动的方式开展投标组织和客户关系维护，加强与业主沟通交流、
主动靠前支持服务，为后续市场开发创造有利条件。健全与国际
13
化运营相匹配的市场开发管理体系，统筹推进区域国别研究、客
户关系管理、对外战略合作、展会营销推介等重点工作。工程建
设公司要推动尼日尔油田二期等项目高质量签约，管道局工程公
司要扎根站稳沙特市场，寰球工程公司要多措并举加大海外炼化
市场开发力度。化危为机冲刺完成“十三五”任务目标。统筹考
虑疫情及后续环境影响，做好“十三五”规划完成情况评估和“十
四五”发展规划编制。用好国家应对疫情的有利政策，加大开源
节流降本增效工作力度，加快“四个三年行动计划”落实，突出
抓好亏损企业治理、净利润提升和“两金”压降等专项工作。
（三）突出效率效能，推进公司治理体系和治理能力现代
化。突出顶层设计和效率效能，完善资本配置，推进中油工程治
理体系和治理能力现代化。完善公司治理。积极开展现代企业治
理体系研究实践，深入完善党的领导下“三会一层”治理结构，
进一步明确各层级管理边界和议事规则。完成董事会换届选举，
优化董事人员结构，促进履职能力提升。优化管控体系。持续完
善“三重一大”决策制度和权限管理指引，以工程建设公司为试
点推动两级企业管理体系融合，加快推进流程优化和岗位责任制
落实，打造成熟定型的制度体系和管理流程。围绕疫情防控暴露
的问题短板和经验启示，积极开展管控机制及组织模式优化等相
关政策研究，加快建立健全企业应急管理和重大风险防控体系。
发挥上市平台功能。建立资本运作工作机制，适时开展债券融资，
持续优化公司债务结构。加快探索职业经理人制度，以及股权和
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员工持股激励机制，持续加强投资者关系管理和信息披露工作，
全面提升以价值创造为核心的市值管理能力。
（四）强化改革创新，推进企业发展质量快速提升。强化重
点领域改革攻坚。总结推广三项制度改革试点经验，力争在富余
人员显性化和共享使用、薪酬差异化和精准激励、干部能上能下
和分级分类管理方面取得更大突破。“一企一策”推动施工企业
转型方案落地，促进施工业务归核化、组织扁平化和创效能力提
升。强化经营创新创效。加强全面预算管理体系建设，强化关键
指标考核和重点项目预算执行监控，充分发挥预算考核评价的
“指挥棒”作用。树立投资回报理念，健全各个利润、成本单元
的投资回报激励机制。加快建立资金集中管理平台，积极推进海
外资金集中管理，适度使用财务杠杆弥补资金需求。持续深化所
得税改善和汇兑损益研究，促进全年业绩指标高质量完成。强化
科技信息创新攻关。加快中国石油集团大炼油、大乙烯等重大专
项研究进展，积极对接攻关长庆、西南、海外等重点油气田增储
上产配套技术，强化重大施工装备研究和工程应用，以“三大平
台”建设为核心促进工程建设业务信息化全覆盖，全面提高科技
创新对高质量发展的贡献率。
（五）发挥党建优势，凝聚攻坚克难智慧力量。聚焦“五个
加强”，以高质量的党建引领企业高质量发展。加强思想政治建
设。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，围绕
疫情防控和生产经营中心任务，创新开展“形势、目标、任务、
15
责任”主题教育，打造忠诚、干净、担当的队伍。加强基层党建。
落实中国石油集团基层党建“三基建设”要求，扎实开展党建工
作责任制考评和党委书记抓基层党建述职评议考核，强化基层党
组织书记、党务干部、党员“三支队伍”建设，汇聚战疫复工万
众力量。加强人才干部队伍建设。持续完善企业领导人员业绩考
核体系以及薪酬分配和专项奖励机制，强化治庸治懒，调动全员
积极性和创造性。突出系统化、专业化和国际化，进一步加强员
工培训体系建设，夯实高质量发展人才根基。加强纪律作风建设。
深化主题教育和巡视成果应用，持之以恒纠治“四风”，严格落
实机关作风建设和为基层减负等举措，压实党风廉政建设责任，
加强监督、标本兼治，一体推进“三不腐”长效机制建设，努力
构建风清气正的发展环境。加强企业文化建设。坚持正确舆论导
向，发挥工会群团组织优势，丰富员工文化生活，唱响高质量发
展主旋律，增强员工凝聚力、向心力和战斗力。
2020 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指引，战胜疫情不利影响，高质量推进企业“十三五”圆
满收官，为全面建成小康社会贡献积极力量。
以上报告提请审议。
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2019 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2019 年，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规和规
范性文件的要求，认真履行监督职能，积极维护全体股东及公
司的利益。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度
历次董事会和股东大会。现将 2019 年度监事会工作情况汇报
如下：
一、2019 年监事会会议情况和决议内容
（一）2019 年公司监事会共召开 4 次会议，各次会议情况
及决议内容如下：
1.第七届监事会第三次会议于 4 月 19 日以现场结合通讯方
式召开，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度
总经理工作报告暨 2019 年经营工作安排》《2018 年年度报告正
文及摘要》2019 年第一季度报告》2018 年度财务决算报告》、
《2019 年度财务预算报告》《2018 年度内部控制评价报告》、
《2018 年度利润分配预案》《关于重大资产重组 2018 年度业绩
承诺实现情况的议案》关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值
减值测试报告的议案》《关于公司续聘 2019 年度财务和内控审
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计机构并确定 2018 年度审计费用的议案》《关于公司向金融机
构融资额度及授权办理有关事宜的议案》《关于公司 2018 年度
日常关联交易实际发生情况及 2019 年度日常关联交易预计情
况的议案》《关于 2018 年度担保实际发生情况及 2019 年度担
保预计情况的议案》关于计提、转回、核销资产减值准备的议
案》等 15 项议案。会议决议公告刊登于 2019 年 4 月 23 日的
《上海证券报》和《证券时报》上。
2. 第七届监事会第四次临时会议于 5 月 17 日以通讯方
式召开，审议通过了《关于公司与中国石油天然气集团有限公
司签订关联交易框架协议的议案》。会议决议公告刊登于 2019
年 5 月 18 日的《上海证券报》和《证券时报》上。
3. 第七届监事会第四次会议于 8 月 28 日以现场结合通讯
方式召开，审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》、《关于为
公司下属子公司提供担保的议案》和《关于调整 2019 年度预
计日常关联交易额度的议案》。会议决议公告刊登于 2019 年 8
月 29 日的《上海证券报》和《证券时报》上。
4. 第七届监事会 2019 年第五次临时会议，于 10 月 30 日
以通讯方式召开，审议通过了《2019 年第三季度报告》，报告
刊登于 2019 年 10 月 31 日的《上海证券报》和《证券时报》上。
（二）报告期内，公司监事会按时列席了公司召开的股东
大会和董事会会议，参与公司重大事项的讨论和决策，并对会
议的召开程序、决议事项、决议程序等进行了依法监督。监事
18
会通过分析公司各阶段财报、查阅公司生产经营相关资料等多
种方式，及时了解、掌握和跟踪公司重要经营管理活动，对公
司内控制度及执行情况作出评估，对公司重大决策及其程序的
合法性、合规性作出评判，并将监督成果及时反馈给董事会和
管理层，保证了监督成果落实和参考利用的时效性，保证了公
司经营管理行为的合规有效，维护了公司的合法权益和全体股
东的合法利益。
2019 年，公司监事会成员不断加强相关知识的学习，积极
开展工作交流，增强工作技能，提高监督水平，切实履行了监
事会的监督职能，为公司依法合规经营管理提供了保障。
二、监事会对本年度有关事项的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2019 年度，公司监事会成员列席了公司董事会会议和股
东大会会议，并根据有关法律、法规对公司股东大会和董事会
会议的召开、决策程序、股东大会决议的执行情况、公司高级
管理人员履行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认
为公司董事会、董事会专门委员会和经理层严格按照《公司法》
《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范履行职
责，认真执行股东大会的各项决议；公司董事会各项决策程序
和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司
建立健全了相对完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治
理规则，信息披露工作合法合规；公司董事、高级管理人员勤
19
勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
1. 公司监事会通过查阅财务报表及相关资料、访谈管理
层成员及有关工作人员，检查公司财务状况、分析经营成果，
审查董事会拟提交股东大会的财务报告。监事会认为：公司能
够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，建立健全公
司及成员企业的财务管理体系，总体运行良好，内部控制设计
合理、执行有效。
2. 监事会认真审议了公司《2019 年度财务决算报告》、
《2019 年度利润分配预案》及经审计的 2019 年度财务会计报
告等有关材料，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的审计报告，认为公司 2019 年度的财务决
算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司利润
分配预案符合公司实际情况。
（三）监事会对关联交易情况的意见
监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行监督，认为
公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格公允，
公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合相关法规
和《公司章程》要求，公司的关联交易未发现损害公司利益和
股东利益的情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产交易情况的意见
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2019 年度，公司无收购、转让、出售资产交易情况。
（五）监事会对董事会、股东大会决议执行情况的意见
2019 年度，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大
会会议，并对董事会、股东大会决议执行情况进行了监督，认
为公司管理层能够高效、有力执行董事会和股东大会的各项决
议，切实履行管理职责，维护了公司和股东利益。
（六）监事会对内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司
内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中
国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，结合自身的实际情况，建立健全了各项内控制度，形成
了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的规范有序
进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构
完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计
工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部
重点控制活动的监督是有效的。公司《2019 年度内部控制评价
报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效
性。目前公司的内部控制制度建设较为健全且执行有效。
（七）监事会对内幕信息知情人管理制度执行情况的意见
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制
度的情况进行了检查，认为公司建立了较为完善的内幕信息知
情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，
21
及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止了
内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期
内，不存在相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
（八）监事会对定期报告的审核意见
2019 年度，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报
告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个
方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和
审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
三、2020 年公司监事会工作的重点和计划
2020 年，公司监事会将继续坚持诚信正直、公平公正的
工作原则，充分运用好现有治理结构优势，不断探索创新监督
方式，持续提升监督质量，有效运用多元化监督手段推动公司
经营管理进一步高效合规，切实转化好、运用好监督成果，将
监督成果转变为公司的整体利益，切实提升公司的市场竞争
力。
（一）严守法律法规，认真履行监事会监督职责
监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认
真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法
规，强化对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层
的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，保证其
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决策和经营活动合法合规；按照《监事会议事规则》的规定，
定期组织召开监事会工作会议，通过列席公司董事会、股东大
会等方式，对公司重大决策事项和相应决策程序进行过程性监
督，督促公司进一步提高信息披露的质量，通过有效的监督手
段保证公司经营管理高效有序、依法合规，切实用监督维护好
公司和股东的权益。
（二）加大监督力度，提高监督的针对性和有效性
监事会将不断完善工作职能，建立以财务稽查、内部控
制、内部审计为核心的“大监督”体系，切实加强对重点单位、
重点环节、重点项目、重要市场的监督，对公司重大投资、关
联交易、担保等方面依照相关法规制度进行严格检查，认真分
析经营管理可能出现重大问题的薄弱环节，跟踪掌握情况。继
续加强对公司董事会、高级管理人员行使管理、决策职能的过
程和程序进行跟踪监督，确保管理职能履行规范，“三重一
大”重大决策制度落实到位。开展对公司成员企业的国内国外
运营项目的工作调研和检查指导，提高监督评价能力。
（三）加强监事会自身建设，提高监事会履职水平
参加监管机构及公司组织的有关培训，不断拓宽专业知识
面，提高监督检查水平。严格依照法律法规和公司章程，认真
履行职责。强化监事会的作风建设，加强对监事的教育引导，
弘扬良好风气，打造风清气正、积极创新、勇于担当的监督者
队伍，为保障公司和股东的利益作出应有的贡献。
23
2019 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
2019 年，作为中油工程公司独立董事，我们严格遵守《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，以及《公
司章程》《独立董事工作细则》、董事会各专门委员会实施细则
的规定和要求，积极履行独立董事职责，深入调查研究了解企
业情况，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独
立意见，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将
2019 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，
分别是孙立、王新华、赵息、詹宏钰，占董事会人数三分之一
以上，符合相关法律法规。
（一）现任独立董事情况
孙立：硕士，研究员级高级工程师。曾任中国航空油料集
团公司总经理、董事长、法定代表人、党委书记。现任公司独
立董事。
王新华：曾任中国石油化工集团公司财务计划部副主任、主
任，中国石油化工股份有限公司财务总监。现任本公司、中烟国
24
际（香港）有限公司、新疆中泰化学股份有限公司和先声药业集
团有限公司独立董事。
赵息：曾任天津商业大学会计系副教授，天津财经大学会
计系副教授，天津膜天膜科技股份有限公司独立董事，现任天
津大学管理与经济学部教授、博士生导师，本公司和深圳大通
实业股份有限公司独立董事。
詹宏钰：上海交通大学热弹性力学硕士、美国桥港大学金
融硕士、美国斯坦福大学工商管理硕士。曾任 Bechtel 集团投
资公司副总裁等职务。现任塔塔集团中国区总裁，公司独立董
事。
（二）独立性情况说明
我们及我们的直系亲属、主要社会关系人均不在公司及其
附属企业任职，没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、
咨询等服务，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员获取额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会、股东大会情况
2019 年度，我们认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉
尽职。在公司各次董事会会议召开前认真审阅议案，主动了解
公司的生产经营与运作情况，全面关注公司的发展状况，获取
做出决策所需要的信息和资料，并根据需要，要求公司补充相
25
关说明。同时我们按时出席相关会议，会上积极参与讨论，认
真审议各项议案，运用专业知识发表独立客观的建议。履职过
程中不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关
系的单位和个人的影响，清楚、明确地发表独立意见。报告期
内，公司股东大会、董事会的召集和召开程序符合相关法律法
规的要求，我们没有对公司董事会议案及其他非董事会议案事
项提出异议。
2019 年公司共召开董事会会议 6 次、专门委员会会议 8
次，股东大会 2 次。出席会议情况如下表：
股东大
董事会 专门委员会
会
姓名
应参加 亲自参 委托出 应参加 亲自参 委托出 亲自参
次数 加次数 席次数 次数 加次数 席次数 加次数
孙 立 6 6 0 3 3 0 0
王新华 6 6 0 6 6 0 1
赵 息 6 6 0 6 6 0 0
詹宏钰 6 6 0 0 0 0 0
（二）任职董事会各专门委员会情况
2019 年，公司第七届董事会战略委员会共计 3 人，其中孙
立、王新华任委员；公司第七届董事会提名委员会共计 3 人，
其中孙立、赵息任委员；公司第七届董事会薪酬与考核委员会
共计 3 人，其中孙立、王新华任委员；公司第七届董事会审计
委员会委员共计 3 人，其中王新华、赵息任委员。
（三）其他情况
26
作为独立董事，我们积极学习相关法律法规和规章制度，
不断提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识和责任感。
持续关注公司在媒体和网络上披露的主要信息，及时掌握公司
的信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行监
督；密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及相关人员询
证，切实维护全体股东的同等知情权。
为进一步掌握公司相关情况，更好地参与公司决策和高质
量支持企业发展，1 月和 10 月，我们两次开展工作调研，深层
次了解企业改革发展、市场开发和项目建设情况，先后赴中东
地区和华南地区调研，听取地区企业工作汇报，实地考察项目
建设情况，分析存在问题，为企业发展献计献策，在充分发挥
平台优势作用、提升市场开发能力，强化设计能力支撑、夯实
业务发展基础，探索推进新兴业务发展和服务链延伸、提升企
业价值创造能力；加强税收筹划和财务预算、提升企业创效能
力，强化依法合规、提升风险防控能力，聚焦项目管理、提升
毛利率水平，大力支持寰球六建公司模块化制造基地建设等方
面提出了具体的意见建议。
公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，并给予了大
力支持。我们通过听取汇报、电话、电邮沟通等多种方式充分
了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2019 年，我们秉承勤勉、尽责的工作态度，对所重点关注
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的事项进行了审慎判断，全年审议各类议案 21 项，具体情况归
纳如下：
（一）董高人员选聘情况
报告期内，我们审议了公司关于选举董事长、聘任公司总
经理和财务总监的议案。认为选举、提名和聘任程序符合《公
司法和公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定。白玉光
先生、赵玉建先生、穆秀平女士均未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上海证券交易所惩戒 ,未发现有《公司法》第
一百四十六条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情况，
其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员
职务的要求 ,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》有关规定。审议了关于补选刘雅伟先
生为公司第七届董事会董事的议案。认为提名和聘任程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，其专业水平、专业经验、
职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符
合《公司法》《上市规则》《公司章程》的有关规定。
（二）定期报告情况
报告期内，我们审议了公司 2018 年年度报告、2019 年第
一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告。认
为报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制
度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会的各项规定，
所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和
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财务状况等事项。
（三）内部控制的执行情况
报告期内，我们审议了公司内部控制的执行情况。认为公
司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ,并在经菅活动
中 得到较好的执行 ,在所有重大方面满足了风险有效控制的
要求。《公司 2018 年度内部控制评价报告》和《公司 2018 年
度内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制的基本情况 ,
符合 公司内部控制的现状。
（四）2018 年财务决算和 2019 年财务预算情况
报告期内，我们审议了公司《2018 年财务决算报告》和
《2019 年财务预算报告》，认为公司《2018 年度财务决算报告》
真实地反映了公司 2O18 年度的资产状况和经营业绩, 2019 年
度财务预算报告》符合外部行业环境和内部生产经营现状 ,能
够满足公司 战略发展要求。
（五）利润分配情况
报告期内，我们审议了公司 2018 年度利润分配预案。认
为为公司 2018 年利润分配预案充分考虑了股东的现金回报和
公司发展的需要 ,符合公司目前经营的实际情况 ,有利于维护
股东的利益 ,不存在损害中小投资者利益的情况。公司董事会
在审议 2O18 年利润分配预案时的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司 2018
29
年利润分配预案。
（六）重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况
报告期内，我们审议了重大资产重组 2018 年度业绩承诺
实现情况。认为 2018 年,新疆寰球工程有限公司实现净利润
6,327,341.75 元 , 大 庆 石 化 工 程 有 限 公 司 实 现 净 利 润
49,361,116.93 元;中国石油集团承诺业绩知识产权所在的各目
标公司自身及其下属公司,共 17 家公司在业绩承诺期内全部单
体营业收入简单加总 50,411,674,882.41 元。中国石油集团工程
股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易之标的资产 2018 年度业绩承诺已经实现,未出现需要对上市
公司进行补偿的情况,中国石油集团对本公司 2016-2018 年度
的业绩承诺已经全部实现。
（七）业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试情况
报告期内，我们审议了业绩承诺股权及业绩知识产权价值
减值测试情况。认为公司聘请北京中企华资产评估有限责任公
司对 2016 年重大资产重组中采取收益法评估的业绩股权、业
绩知识 产权进行资产评估,并根据评估结果对上述业绩股权及
业绩知识 产权进行减值测试,编制了“ 减值测试报告 ”。公司
聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对“ 减值测试报告 ”
进行了审核并出具了“ 减值测试专项审核报告 ”。以上标的资
产的评估价值与重组时资产交易价格相比未发生减值。
（八）2019 年向金融机构融资额度及授权情况
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报告期内，我们审议了 2019 年向金融机构融资额度及授
权的议案。认为公司申请融资额度符合公司项目建设和生产经
营的资金需要 ,合法可行,公司应根据生产经营的情况及在金融
机构的融资需求,并综合考虑各金融机构融资期限和利率等条
件 , 进行比选择优。
（九）续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定其 2018
年度审计费情况
报告期内，我们审议了续聘 2019 年度财务和内控审计机
构并确定其 2018 年度审计费情况。认为立信会计师事务所(特
殊普通合伙)具各证券、期货从业资格,具有较强的专业服务能
力。 项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好。在担任公
司 2018 年财务审计和内控审计工作期间,按计划完成了对公司
的各项审计任务,勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见。
公司续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度
财务和内 控审计机构,相关程序符合《公司章程》等有关规定。
支付给立信会计师事务所 (特殊普通合伙)117O 万元财务审计
和内部控制审计费用是按照行业标准、惯例及审计过程中的实
际工作量协商后确定 ,是合理的。
（十）关联交易情况
报告期内，我们审议了公司关联交易的情况。认为公司
2018 年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项,交易价
格以 市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则 ,关联交
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易定价合理、公平,不存在损害公司利益以及中小股东利益的行
为 ,对 日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。公司预
计的 2019 年日常关联交易是正常生产经营所需 ,并依据市场
价格公平、合理地确定交易金额 ,不存在损害公司和中小股东
利益的 行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性
产生负面影响。
（十一）担保情况
报告期内，我们审议了公司担保情况。认为公司的担保行
为是为了保障其业务资金需求,满足其业务发展需要,符合公司
的整体利益,公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,
也没有为公司持股 50%以下的其他关联方 ,任何非法人单位或
个人提供担保。公司担保事项符合《公司法》、《上海证券交易
所上市规则》、《公司章程》及公司《担保内控制度》的有关规
定 ,没有损害股东的利益、特别是中小股东利益的情形。同时
提醒公司经菅层加强对被担保公司的管理 , 关注其偿还债务
能力 ,有效控制和防范风险。
（十二）计提、转回、核销资产减值准备情况
报告期内，我们审议了计提、转回、核销资产减值准备情
况。认为为公司计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企
业会计准则》的规定 ,能够公允地反映公司的财务状况和经菅
成果 ,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息 ,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次
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计提、转回、 核销资产减值准备事项履行了相应的决策程序 ,
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
（十三）2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况
报告期内我们审议了 2018 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬情况。2018 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬
总额为 946.2 万元 , 薪酬情况符合相关薪酬政策的规定 ,是合
规适宜的 ,不会损害公司和中小股东的利益。
（十四）公司与控股股东及其关联方资金往来情况
报告期内，我们审议了公司与控股股东及其关联方资金往
来情况。认为为 2018 年度 ,公司控股股东及其他关联方不存在
占 用公司资金的情形，所有重大方面符合中国证监会的相关规
定。
2019 年，公司第七届董事会共召开 8 次董事会专门委员会
会议，其中提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，
审计委员会会议 5 次。
四、总体评价和建议
2019 年，我们认真履行职责，不断加强与公司管理层和年
审会计师的沟通，深入了解公司经营状况，重点关注公司持续
经营和管控风险，充分利用自身专业知识、决策能力和实践经
验，严谨公正发表独立意见，为公司决策提供科学合理的意见
和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益不受
损害。2020 年，我们将本着认真负责的态度，持续加强自身能
33
力建设，持续开展基层调研，持续为股东利益和公司高质量发
展贡献积极力量。
以上报告提请审议。
34
2019 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
根据中国证监会、中国上海证券交易所《上市规则》及《公
司章程》的有关规定，中国石油集团工程股份有限公司（以下简
称“公司”）编制了《中国石油集团工程股份有限公司 2019 年度
财务决算报告》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算情况报告
如下：
一、主要生产经营成果
（一）合同额情况
2019 年，公司新签合同额 948.88 亿元。
（二）营业收入情况
2019 年度，公司全年实现营业收入 650.54 亿元，与上年
593.74 亿元相比，增长 9.57%。实现主营业务收入 646.11 亿元，
与上年 589.73 亿元相比，增长 9.56%。
1. 业务分布情况。2019 年度，油气田地面工程业务实现主
营业务收入 283.04 亿元，与上年 246.26 亿元相比，增长 14.94%；
管道与储运工程业务实现主营业务收入 178.07 亿元，与上年
174.81 亿元相比，增长 1.87%；炼油与化工工程业务实现主营业
务收入 147.40 亿元，与上年 134.32 亿元相比，增长 9.74%；环
35
境工程、项目管理与其他业务实现主营业务收入 37.59 亿元，与
上年 34.35 亿元相比，增长 9.44%。
2. 地区分布情况。2019 年度，公司境内实现主营业务收入
393.62 亿元，与上年 327.10 亿元相比，增长 20.34%；境外实
现主营业务收入 252.49 亿元，与上年 262.64 亿元相比，下降
3.86%。
（三）成本费用情况
1. 营业成本。2019 年度，公司发生营业成本 598.91 亿元，
与上年 549.20 亿元相比，增长 9.05%。发生主营业务成本 596.66
亿元，与上年 546.94 亿元相比，增长 9.09%。其中：油气田地
面工程业务发生主营业务成本 263.59 亿元，与上年 229.43 亿元
相比，增长 14.89%；管道与储运工程业务发生主营业务成本
164.85 亿元，与上年 165.30 亿元相比，下降 0.27%；炼油与化
工工程业务发生主营业务成本 135.18 亿元，与上年 121.82 亿元
相比，增长 10.97%；环境工程、项目管理与其他业务发生主营
业务成本 33.04 亿元，与上年 30.38 亿元相比，增长 8.73%。
2. 税金及附加。公司发生税金及附加 2.23 亿元，与上年 2.12
亿元相比，增长 5.51%。
3. 销售费用。公司发生销售费用 1.25 亿元，与上年 0.90 亿
元相比，增长 39.72%。其中，发生技术服务费 0.24 亿元，与上
年 0.08 亿元相比，增长 187.89%，主要系公司进一步加大市场
开发力度，业务咨询等相关费用增加所致；发生运输费 0.17 亿
36
元，与上年 0.06 亿元相比，增长 182.58%，主要系所属生产企
业在销售商品过程中运输费增加所致。
4. 管理费用。公司发生管理费用 32.99 亿元，与上年 31.13
亿元相比，增长 5.98%。百元收入管理费用 5.07 元，与上年 5.24
元相比，下降 3.27%。
5. 研发费用。公司发生研发费用 3.07 亿元，与上年 1.49 亿
元相比，增长 105.70%，主要系公司加大技术研发项目费用投入
所致。
6. 财务费用。公司发生财务费用-3.13 亿元，与上年-8.03
亿元相比，增加 4.90 亿元，主要系本年度人民币对美元汇率变
动收窄，汇兑净收益同比减少 3.93 亿元，以及利息收入同比减
少 0.80 亿元和利息费用同比增加 0.15 亿元所致。
（四）归属于母公司净利润情况
2019 年度，公司实现归属于母公司净利润 8.04 亿元，与上
年 9.66 亿元相比，下降 16.75%。
二、主要财务状况
2019 年末，公司资产总额 931.14 亿元，与上年末 944.86
亿元相比，下降 1.45%；负债总额 693.08 亿元，与上年末 707.78
亿元相比，下降 2.08%；股东权益总额 238.06 亿元，与上年末
237.08 亿元相比，增长 0.41%。资产负债率 74.43%，与上年末
74.91%相比，下降 0.48 个百分点。
（一）资产项目主要变动情况
37
2019 年末，预付款项 75.20 亿元，较上年末增长 63.92%，
主要系预付的工程款、材料款、设备款、劳务等款项所致；一年
内到期的非流动资产 2.66 亿元，较上年末增长 628.94%，主要
系 2019 年末部分安哥拉国债将于一年内到期所致；在建工程
0.84 亿元，较上年末下降 55.82%，主要系部分在建工程项目完
工转资所致；开发支出 0.12 亿元，较上年末增长 280.65%，主
要系资本化科研投入增加所致。
（二）负债项目主要变动情况
2019 年末，短期借款 15.00 亿元，较上年末增长 724.89%，
主要系所属子公司借款增加所致；预计负债 0.42 亿元，较上年
末增长 54.54%，主要系根据诉讼进展情况，计提未决诉讼负债
所致；递延收益 0.85 亿元，较上年末下降 31.55%，主要系与收
益相关的政府补助减少所致。
三、现金流量情况
2019 年度，公司经营活动现金流量净额-23.93 亿元，投资
活动现金流量净额-5.48 亿元，筹资活动现金流量净额 6.13 亿元，
全年现金及现金等价物净减少 19.57 亿元。
（一）经营活动现金流量
经营活动现金流入 749.39 亿元，与上年 822.24 亿元相比，
下降 8.86%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 690.37 亿
元，较上年 763.68 亿元，减少 73.31 亿元，主要系上年同期部
分项目按合同取得预收款处于历史高峰期，同比本年减少所致。
38
经营活动现金流出 773.31 亿元，与上年 735.36 亿元相比，
增长 5.16%。其中，购买商品、接受劳务支付的现金 519.72 亿
元，较上年 485.29 亿元，增加 34.43 亿元，主要系本年支付分
包商、供应商款项较上年同期增加所致。
（二）投资活动现金流量
投资活动现金流入 2.42 亿元，与上年 6.44 亿元相比，下降
62.41%，主要系收到安哥拉国债本金及利息同比减少所致。
投资活动现金流出 7.90 亿元，与上年 9.87 亿元相比，下降
19.88%，主要系本期未购买安哥拉国债所致。
（三）筹资活动现金流量
筹资活动现金流入 20.68 亿元，与上年 6.26 亿元相比，增
长 230.34%，主要是取得借款收到现金 20.68 亿元，较上年 2.88
亿元，增加 17.80 亿元。
筹资活动现金流出 14.55 亿元，与上年 6.20 亿元相比，增
长 134.86%，主要是偿还债务支付现金 8.46 亿元，较上年 0.76
亿元，增加 7.70 亿元。
四、财务报表
公司按照中国会计准则编制的 2019 年财务报表及附注详见
公司拟对外披露的 2019 年年度报告。
以上报告提请审议。
39
2020 年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
2020 年公司预算编制围绕“十三五”任务目标，坚持“依
法合规、稳中求进”的工作总基调，主要预算参数安排与中长期
发展规划紧密结合，综合考虑新冠肺炎疫情的冲击和国际油价断
崖式暴跌的影响，确保 2020 年度预算目标科学合理。
一、预算指标
2020 年公司预算指标安排为新签合同额 928 亿元左右、营
业收入 650 亿元左右。
二、主要措施
为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：
（一）统筹推进疫情防控和生产经营。按照习近平总书记“坚
定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，做好疫情防
控责任落实，强化重点地区和重要环节防控，细化复工过程疫情
防控，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发
事件得到及时妥善处理，减少疫情对项目进度的影响。聚焦提质
增效全年任务目标，加强督导协调，健全考核机制，树立过“紧
日子”思想，苦练内功、逆势前行，全力以赴推动提质增效各项
举措落地。
40
（二）积极拓展市场。加强市场分析研判，提升市场应变能
力，有效应对国际油价走低、工程投资减少、项目延期中止、市
场竞争加剧等挑战。充分发挥综合一体化优势，加强统筹协调推
动，全力巩固传统市场，努力扩大外部市场份额，积极拓展新业
务领域。
（三）推进公司治理。突出顶层设计和效率效能，完善资本
配置，推进中油工程治理体系和治理能力现代化。深入完善“三
会一层”治理结构，严格落实“三重一大”决策制度，持续完善
“三重一大”决策制度和权限管理指引。组建“融投建管”业务
工作平台和专业团队，选取合适项目积极试点力争落地。持续加
强投资者关系管理和信息披露工作，全面提升以价值创造为核心
的市值管理能力。
（四）强化精益管理。加强项目管控，提升项目管理和执行
水平，向项目要效益，向管理要效益，不断优化项目管理，大力
提升项目盈利水平。提高科技成果创效能力，推广应用新产品新
技术，健全成果转化奖励机制，加快推进科技成果转化，充分体
现科研创效价值。严控费用支出，细化费用管控单元，践行节约
理念，严控成本费用。深化改革创新，加强经营风险源头控制，
健全法律风险防控机制，强化合规经营。加强 QHSE 工作的管理
和监督，推行风险分级管控和隐患排查治理机制有效实施，确保
生产经营工作平稳有序。
（五）发挥党建优势。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话
41
和指示批示精神，打造忠诚、干净、担当的队伍。强化“三支队
伍”建设。持续完善业绩考核体系以及薪酬分配和专项奖励机制，
夯实高质量发展人才根基。深化主题教育和巡视成果应用，一体
推进“三不腐”长效机制建设。坚持正确舆论导向，发挥工会群
团组织优势，增强员工凝聚力、向心力和战斗力。
以上报告提请审议。
42
2019 年年度报告正文及摘要
各位股东、股东代表：
中国石油集团工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要，
已经公司第七届董事会第五次会议和公司第七届监事会第五次
会议审议通过，并于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露，《2019 年年度报告摘要》同
时刊登于《上海证券报》《证券时报》。具体内容请查阅上述媒
体披露的文件。
以上报告提请审议。
43
2019 年度利润分配方案
各位股东、股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，
公司母公司报表实现净利润 462,784,535.43 元，按 10%计提法
定公积金 46,278,453.54 元，加上 2019 年年初未分配利润
804,180,816.32 元 ， 扣 除 2019 年 7 月 已 实 施 的 利 润 分 配
290,323,668.49 元 ， 本 年 度 可 供 普 通 股 股 东 分 配 的 利 润 为
930,363,229.72 元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展
需要，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为
基础，向全体股东每 10 股派 0.44 元(含税)现金股息，共派发现
金红利 245,658,488.72 元，拟分配的现金股息总额占当年归属
于上市公司股东净利润 803,757,988.23 元的 30.56%，剩余未分
配利润结转下年。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本，
也不进行送股。
以上议案提请审议。
44
关于 2020 年向金融机构融资额度及授权
办理有关事宜的议案
各位股东、股东代表：
为满足公司生产经营和发展需要，根据 2020 年财务收支
预算及融资计划，拟向金融机构申请总额不超过 70 亿元人民
币的融资额度（包含关联交易融资额度 23 亿元），包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、贸易融资、
卖方信贷、项目贷款等业务。
提请股东大会同意公司根据实际资金需求选择申请融资的
金融机构，在上述融资额度内，授权董事长可以调整金融机构
间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署
相关的法律文件，授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之
日起至下一年度股东大会召开之日止。2020 年公司董事会将不
再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。
以上议案提请审议。
45
关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构
并确定其审计费用的议案
各位股东、股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业服
务能力，在公司 2019 年度财务报表审计过程中尽职尽责，能够
按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意
见。为保持公司审计工作的连续性，提议公司续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机
构，聘期自 2019 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大
会召开之日止。
确定 2019、2020 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）
财务和内部控制审计业务费用分别为人民币 1019 万元和 992 万
元。
以上议案提请审议。
46
关于对 2019 年度日常关联交易超出预计部分
进行确认的议案
各位股东、股东代表：
一、2019 年度日常关联交易基本情况
2019 年 4 月，公司第七届董事会第三次会议和 2018 年年
度股东大会审议通过《2018 年度日常关联交易实际发生情况及
2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；2019 年 8 月，公司
第七届董事会第四次会议审议通过《关于调整 2019 年度预计
日常关联交易额度的议案》，对关联交易预计贷款（余额）进行
了调整。本报告期内，公司及控股子公司与关联方中国石油天
然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及其下属公司
的日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额 本次发生金额 超出预计金额原因
向关联人购买商 中国石油集团公司
403,347.97 373,422.88
品及接受劳务 及下属公司
所属工程建设公司
向关联人销售商 中国石油集团公司 新签合同额和年度
2,918,023.27 3,180,714.48
品及提供劳务 及下属公司 施工工作量超出预
期
中国石油集团公司
租赁收入 7,183.00 3,550.06
及下属公司
47
关联交易类别 关联人 本次预计金额 本次发生金额 超出预计金额原因
中国石油集团公司
租赁支出 28,899.94 19,747.56
及下属公司
中国石油集团公司
存款（余额） 2,293,608.12 2,165,640.89
及下属公司
中国石油集团公司
贷款（余额） 250,000.00 206,130.51
及下属公司
中国石油集团公司
其他金融服务 11,000.00 5,322.84
及下属公司
中国石油集团公司
利息及其他收入 22,428.13 14,389.54
及下属公司
2019 年 度公 司 预计 向关 联人 销售 及提 供劳 务取 得收入
291.80 亿元，实际取得收入 318.07 亿元，超出预计金额 26.27
亿元，主要原因是公司所属中国石油工程建设有限公司 2019 年
度施工工作量超出预期。
二、关联方介绍和关联关系
中国石油集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管
理的大型中央企业，注册地址为北京市西城区六铺炕街 6 号，
法定代表人戴厚良，注册资本 48,690,000 万元人民币。主要从
事组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、
开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；
组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销公司系统的产
品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油
勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开
发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、
经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进
48
口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的
对外谈判、签约。
中国石油集团 2018 年度主要财务数据：资产总额 41,325
亿元，所有者权益 23,901 亿元，营业收入 27,390 亿元，净利
润 428 亿元。截至本公告日，中国石油集团直接持有公司约
54.29%股权，中国石油集团及其关联方持有公司约 72.20%股
权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公
司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。
中国石油集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况
良好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与中国石油集团（以下简称“双方”）签订的《关
联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相
关交易事项：
1. 公司向中国石油集团提供的产品和服务包括 ：
工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化
工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含
工程项目招标代理服务）。
物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供
应、其他（含物资采购招标代理）。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似
产品或服务。
49
其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似
产品或服务。
2. 中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：
油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相
关或类似产品或服务。
其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物
资供应及其他相关或类似产品或服务。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图
书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租
赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、
办公服务及其他相关或类似产品或服务。
生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训
中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。
社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广
播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括
公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服
务中心及其他相关或类似服务。
金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规
定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金
融服务。
知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权
等知识产权授权许可使用。
50
双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、
价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则
进行交易。
双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府
定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价
格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大，
相关工程资质要求高，上下游市场参与者相对固定，主要为石
油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程
中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程
建设、管道及储罐工程建设和海洋工程等服务，与中国石油集
团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交
易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场，有助于实
现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外，公司与中国
石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面
存在关联交易，该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活
动所必须，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，
对公司长远发展有着积极的影响。
各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险
可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股
东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果
51
产生影响。公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、
财务等方面独立，上述日常关联交易没有损害上市公司或中小
股东的利益，没有对上市公司生产经营产生不利影响，公司不
会因此对关联方形成较大的依赖。
以上议案提请审议。
52
关于公司 2020 年度日常关联交易
预计情况的议案
各位股东、股东代表：
一、2020 年度日常关联交易预计情况
为维持公司正常生产经营需要，2020 年度公司将继续与关
联方中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）
及其下属公司发生日常关联交易，预计关联交易情况如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计
披露日与关 占同类业 金额与上
关联交易 本次预计金 上年实际发
关联人 联人累计已 务比例 年实际金
类别 额 生金额
发生的交易 （%） 额差异较
金额 大原因
向关联人 中国石油
购买商品 集团公司
392,210.47 17,673.56 373,422.88 6.25%
及接受劳 及下属公
务 司
向关联人 中国石油
根据年度
销售商品 集团公司
3,429,723.39 390,132.57 3,180,714.48 49.22% 项目执行
及提供劳 及下属公
计划测算
务 司
中国石油
集团公司
租赁收入 5,929.50 292.80 3,550.06 37.19%
及下属公
司
中国石油
集团公司 租赁业务
租赁支出 28,340.97 3,758.59 19,747.56 9.15%
及下属公 增加
司
53
本年年初至 本次预计
披露日与关 占同类业 金额与上
关联交易 本次预计金 上年实际发
关联人 联人累计已 务比例 年实际金
类别 额 生金额
发生的交易 （%） 额差异较
金额 大原因
中国石油
存款（余 集团公司
2,439,123.51 1,045,777.24 2,165,640.89 69.77%
额） 及下属公
司
中国石油
贷款（余 集团公司
230,000.00 207,006.71 206,130.51 100.00%
额） 及下属公
司
中国石油
其他金融 集团公司
9,300.00 1,566.91 5,322.84 28.30%
服务 及下属公
司
中国石油
利息及其 集团公司
23,817.76 4,910.91 14,389.54 51.49%
他收入 及下属公
司
二、关联方介绍和关联关系
中国石油集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管
理的大型中央企业，注册地址为北京市西城区六铺炕街 6 号，
法定代表人戴厚良，注册资本 48,690,000 万元人民币。主要从
事组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、
开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；
组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销公司系统的产
品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油
勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开
发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、
54
经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进
口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的
对外谈判、签约。
中国石油集团 2018 年度主要财务数据：资产总额 41,325
亿元，所有者权益 23,901 亿元，营业收入 27,390 亿元，净利
润 428 亿元。截至本公告日，中国石油集团直接持有公司约
54.29%股权，中国石油集团及其关联方持有公司约 72.20%股
权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公
司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。
中国石油集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良
好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与中国石油集团（以下简称“双方”）签订的《关
联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相
关交易事项：
1. 公司向中国石油集团提供的产品和服务包括 ：
工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化
工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含
工程项目招标代理服务）。
物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供
应、其他（含物资采购招标代理）。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似
55
产品或服务。
其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似
产品或服务。
2. 中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：
油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相
关或类似产品或服务。
其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物
资供应及其他相关或类似产品或服务。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图
书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租
赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、
办公服务及其他相关或类似产品或服务。
生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训
中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。
社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广
播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括
公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服
务中心及其他相关或类似服务。
金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规
定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金
融服务。
知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权
56
等知识产权授权许可使用。
双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、
价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则
进行交易。
双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府
定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价
格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大，
相关工程资质要求高，上下游市场参与者相对固定，主要为石
油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程
中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程
建设、管道及储罐工程建设和海洋工程等服务，与中国石油集
团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交
易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场，有助于实
现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外，公司与中国
石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面
存在关联交易，该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活
动所必须，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，
对公司长远发展有着积极的影响。
各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险
可控，体现公平交易、 协商一致的原则，不存在损害公司和股
57
东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果
产生影响。公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、
财务等方面独立，上述日常关联交易不会损害上市公司或中小
股东的利益，不会对上市公司生产经营产生不利影响，公司不
会因此对关联方形成较大的依赖。
以上议案提请审议。
58
关于 2019 年度担保实际发生情况及
2020 年度担保预计情况的议案
各位股东、股东代表：
为了保证公司下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的
各级分、子公司（以下简称“分、子公司”）日常生产经营需
要，公司及下属子公司拟对下属各级分、子公司提供担保，具
体情况如下：
一、2020年预计担保情况
（一）担保额度安排。公司及子公司对下属各级分、子公司
提供的母公司担保金额不超过人民币464亿元，其中，用于项目
投标、合同履约的担保金额不超过人民币240亿元、用于办理授
信业务的担保金额不超过人民币223.80亿元。担保时间范围自
2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开
之日止。
（二）被担保公司介绍。被担保人包括纳入公司合并报表范
围的全资及控股各级分、子公司。预计2020年度需要提供担保
的各级分、子公司具体情况如下表：（单位：人民币万元）。
59
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
中国石油集团
中国石油工程
北京市 刘海军 石油工程 工程股份有限 3,839,323.75 2,794,010.54 1,045,313.22 2,903,931.27 54,349.18 72.77%
建设有限公司
公司 100%
中国石油工程 中国石油工程
澳大利亚 EPC 总承包、
建设(澳大利 阎益龙 建设有限公司 786.98 14,741.96 -13,954.98 679.93 -855.03 1873.24%
布里斯班 勘探、监理等
亚)公司 100%
中国石油工程
建设有限公司
阿布扎比分公
司 CHINA
PETROLEUM 中国石油工程
EPC 总承包、
ENGINEERIN 阿布扎比 吉成林 建设有限公司 210,192.93 210,192.93 -- 297,162.33 -- 100.00%
勘探、监理等
G& 100%
CONSTRUCT
ION
CORPORATI
ON-Abu Dhabi
测绘服务、软
中油（新疆） 件和信息服 中国石油工程
新疆
石油工程有限 李晓光 务、工程管理 建设有限公司 403,741.14 435,090.28 -31,349.14 280,157.66 -13,743.09 107.76%
克拉玛依市
公司 服务、工程勘 100%
察设计等业务
60
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
中国石油天然 中国石油工程
河南省 工程总承包和
气第一建设有 杨森 建设有限公司 724,482.31 516,657.06 207,825.25 802,237.18 8076.60 71.32%
洛阳市 项目管理等
限公司 100%
中国石油工程 中国石油工程
建设有限公司 伊拉克 李兆明 EPC 总承包等 建设有限公司 405,354.45 405,354.45 -- 376,732.43 -- 100%
伊拉克分公司 100%
工程勘察、
CPECC 华东 青岛市市南 中国石油工程
岩土工程设
环境岩土工程 区延安三路 盛连成 建设有限公司 9,702.41 4,901.64 4,800.77- 113.64- -193.07 50.52%
计、地基与
分公司 113 号甲 100%
基础施工等
China 油、气井专用
petroleum 设备修理、维 中国石油工程
阿拉伯联合
engineering 刘中民 护服务；陆上 建设有限公司 21,025.93 17,322.27 3,703.66 35,268.97 1,567.92 82.39%
酋长国，迪拜
co.,ltd（dubai 及海上油气田 100%
branch） 工程技术服务
北京迪威尔石 工程勘察设 中国石油工程
油天然气技术 北京市 刘中民 计、工程总承 建设有限公司 22,475.96 6,776.02 15,699.93 12,555.92 399.97 30.15%
开发有限公司 包等 100%
中国石油集团 工程勘察设 中国石油工程
工程设计有限 北京市 迟尚忠 计、工程总承 建设有限公司 234,114.90 249,631.23 -15,516.33 103,089.33 7,907.36 106.63%
责任公司 包等 100%
61
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
中国石油天然 中国石油工程
山东省
气第七建设有 杨忠 化工、石油等 建设有限公司 378,187.74 256,291.42 121,896.32 378,571.80 633.26 67.77%
青岛市
限公司 100%
石化、化工、
中国石油集团
兰州寰球工程 甘肃省 建筑工程设计
王弘 工程股份有限 43,177 80,999 10,478 40,358 858 89.00%
有限公司 兰州市 及配套辅助工
公司 100%
程等
寰球工程项目 中国石油集团
建设工程的项
管理（北京） 北京市 张晓宇 工程股份有限 5,374 833 4,541 4,461 -1,355 16.00%
目管理等
有限公司 公司 100%
廊坊中油朗威 中国石油集团
河北省 建设工程的项
工程项目管理 王峰 工程有限公司 12,527 6,904 4,921 31,286 903 58.00%
廊坊市 目管理等
有限公司 100%
青岛华油工程 中国石油集团
油气田地面建
建设监理有限 青岛市 江陈琴 工程有限公司 2,011 1,403 1,224 5,509 39 53.00%
设等
公司 100%
中国石油集团
吉林梦溪工程 工程项目管理
吉林市 张惠兵 工程有限公司 10,558 2,226 5,013 12,826 318 31.00%
管理有限公司 等
100%
北京兴油工程 中国石油集团
建设工程的项
项目管理有限 北京市 刘玉梅 工程有限公司 12,317 6,754 4,533 19,088 201 60.00%
目管理等
公司 100%
62
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
中国石油集团
中国寰球工程 建筑工程项目
北京市 王新革 工程股份有限 1,765,999.00 1,230,675.00 535,324.00 1,486,084.00 7,818.00 69.69%
有限公司 等
公司 100%
中国石油集团 中国寰球工程
东北炼化工程 大连市 金月昶 石油化工等 有限公司 158731.05 107041.77 51689.28 154619.34 -17723.42 67.44%
有限公司 100%
中国寰球工程
大庆石化工程 黑龙江省
樊奉瑭 工程设计 有限公司 116588.74 87427.42 29161.31 114809.70 5251.18 74.99%
有限公司 大庆市
100%
石油化工、建 中国寰球工程
中石油华东设 山东省
谢崇亮 筑工程咨询设 有限公司 210388.48 131022.71 79365.77 200878.57 6379.13 62.28%
计有限公司 青岛市
计 100%
中国石油天然 中国寰球工程
化工石油工程
气第六建设有 广西桂林 唐志和 有限公司 234420.9 163287.66 71133.24 224810.04 2691.5 69.66%
施工总承包等
限公司 100%
建筑施工工
程，建筑安装，
工程技术与规 中国寰球工程
新疆寰球工程
新疆独山子 杨虎彪 划管理，技术 有限公司 36751.79 24362.48 12389.31 37565.37 1032.10 66.29%
公司
推广服务，其 100%
他专业技术服
务
63
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
化工工程设
计、采购、施
寰球胜科工程
工、项目管理 寰球占股 81%
有限公司
等 EPC 总承包 SMOP 占股
HQSM 新加坡 刘会平 25073 21074 3999 18548 -1874 84.05%
服务；离岸工 19%
ENGINEEING
程、海工平台
PTE LTD
设计、采购、
施工等服务
中国寰球工程 中国寰球工程
工程设计咨询
有限公司沙特 沙特阿拉伯 袁志强 有限公司 50,466.00 43,350.00 7,116.00 154.00 266.00 85.90%
与工程服务
公司 100%
寰球阿联酋工
程公司 China
HuanQiu 阿布扎比 阿 中国寰球工程
工程设计咨询
Contracting & 拉伯联合酋 袁志强 有限公司 84,508.36 99,790.00 -15,281.00 2,016.76 -6,220.26 118.00%
与工程服务
Engineering 长国 100%
Corporation-
Abu Dhabi
中国石油集团
吉林亚新工程
东北炼化工程
检测有限责任 吉林市 王斌 无损检测等 4677.52 5437.23 -759.71 3520.26 104.22 116.24%
有限公司
公司
100%
64
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
介质油气储运
中国石油管道 中国石油集团
河北省 工程，油气地
局工程有限公 孙全军 工程有限公司 3,180,630.17 2,502,785.22 677,844.95 1,821,628.99 9,652.27 79.00%
廊坊市 面建设，化工
司 100%
石化等
油气水管道输 中国石油管道
东北石油管道 辽宁省沈阳
刘旭忠 送管理、抢维 局工程有限公 64,137.00 11,197.00 52,940.00 44,137.00 -20 17.00%
有限公司 市
修工程等 司 100%
河北华北石油 中国石油管道
河北省 石油化工工程
工程建设有限 司马俊 局工程有限公
任丘市 施工总承包等 301,676.72 312,207.08 -10,530.36 175,220.89 -13,133.16 103.00%
公司 司 100%
天津大港油田 化工石油工 中国石油管道
集团工程建设 天津市 王强 程、市政公用 局工程有限公 24,556.80 14,185.07 10,371.73 66,031.27 1,343.08 58.00%
有限责任公司 工程等 司 100%
销售金属材 中国石油管道
中油管道物资 河北省
宋鹏 料、建筑材料 局工程有限公 141437.87 140436.95 1000.92 46462.47 496.82 99.29%
装备有限公司 廊坊市
等 司 100%
中国石油天然
石油通信专网 中国石油管道
气管道通信电 河北省
朱建新 内的电信业务 局工程有限公 78,509.43 57,922.24 20,587.19 77,497.12 1,018.97 74 .00%
力工程有限公 廊坊市
等 司 100%
司
65
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
中国石油管道
河北方圆无损
任丘市 马广申 无损检测 局工程有限公 4,539.53 3,944.68 594.85 3,294.82 9.9168.03 86.90%
检测公司
司 100%
中国石油天然 化工石油工 中国石油管道
江苏省
气管道第二工 张永立 程、管道安装 局工程有限公 197,740.41 160,707.65 37,032.76 172,814.00 2,026.99 81.00%
徐州市
程有限公司 及配套工程等 司 100%
化工石油设备 中国石油管道
中油管道建设 河北省廊坊
崔华 管道安装工程 局工程有限公 67930.51 60054.98 7875.54 52563.15 2072.74 88.00%
工程有限公司 市开发区
等 司 100%
廊坊开发区中 中国石油管道
河北省
油龙慧自动化 丁树义 建筑安装 局工程有限公 21,719.75 20,175.56 1,544.19 24,201.89 47.03 93.00%
廊坊市
工程有限公司 司 100%
中油管道防腐 中国石油管
河北省 各类防腐保
工程有限责任 韩志高 道局工程有限 46,908.62 48,406.79 -1,498.17 35,806.41 274.34
廊坊市 温工程的施工 103.30%
公司 公司 100%
中油管道检测 中国石油管道
河北省
技术有限责任 李育忠 技术服务 局工程有限公 25,323.00 15,481.00 9,842.00 15,104.00 542.00 61.00%
廊坊市
公司 司 100%
中国石油管道
廊坊北检无损 河北省 无损检测及原
李旭生 局工程有限公 8,492.69 10,235.26 -1,742.57 2,448.80 38.04 121.00%
检测有限公司 廊坊市 材料性能检验
司 100%
66
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
徐州东方工程 中国石油管道
江苏省
检测有限责任 洪亮 各类管道工程 局工程有限公 6,074.83 5,487.99 586.84 3,651.32 37.42 90.00%
徐州市
公司 司 100%
石油天然气相
CPP 石油工程 关工程设计、 中国石油管道
（马来西亚） 吉隆坡 王海涛 采办、施工、 局工程有限公 31,796.51 30,442.11 1,354.40 48,363.03 1,354.39 95.74%
有限公司 咨询、运营维 司 100%
护等
中国石油管道
管道（含海洋 局工程有限公
中国石油天然
管道）及其附 司 99.9954%；
气管道局印度 印度 邸国清 8,348.85 8,348.85 0 5,384.24 - 100.00%
属设施、储罐、中油管道检测
私人有限公司
LPG、LNG 等 技术有限责任
公司 0.0046%
中国石油管道
天津中油飞鸽 管道及金属结 局工程有限公
管道防腐有限 天津市 韩志高 构涂敷保温工 司 70%；天津 2,919.16 666.68 2,252.48 6,850.55 -189.57 23.00%
公司 程施工； 市飞鸽集团有
限公司 30%
廊坊开发区中 中国石油管道
河北省 油田化工产品
油科新化工有 梁建新 局工程有限公 7,246.81 4,630.38 2,616.43 18,796.30 674.87 64.00%
廊坊市 制造等
限责任公司 司 100%
67
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
介质油气储运
中国石油管道
工程，油气地 中国石油管道
局工程有限公
伊拉克 时春成 面建设，化工 局工程有限公 673,492.99 668,824.97 4,668.03 521,830.40 15,553.08 99.00%
司伊拉克分公
石化，海洋石 司 100%
司
油等
中国石油管道
中国石油管道
局工程有限公
阿布扎比 郭小强 勘察设计咨询 局工程有限公 13541.62 13541.52 0 6899.88 199.32 100.00%
司阿布扎比分
司 100%
公司
中国石油管道 中国石油管道
阿曼杜库姆
局工程有限公 孙全军 石油工程建设 局工程有限公 673,492.99 668,824.97 4,668.03 521,830.40 15,553.08 99.00%
经济特区
司阿曼分公司 司 100%
中国石油管道 介质油气储运
中国石油管道
局工程有限公 工程，油气地
莫桑比克 孙全军 局工程有限公 19,580.40 19,716.54 0 6,256.20 3,353.07 101.00%
司莫桑比克子 面建设，化工
司 100%
公司 石化等
介质油气储运
中油管道机械 中国石油管道
河北省 工程，油气地
制造有限责任 穆铎 局工程有限公 6,418.05 5,136.00 1,282.05 2,651.32 10.32 80.00%
廊坊市 面建设，化工
公司 司 100%
石化等
68
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
介质油气储运
郑州石油天然 中国石油管道
工程，油气地
气华龙无损检 郑州市 孙全军 局工程有限公 3550.84 2630.77 920.07 2204.90 20.57 74.08%
面建设，化工
测有限公司 司 100%
石化等
长输管道、储
罐、油气田地
中国石油管道 中国石油管道
巴布亚新几 面集输管道的
局工程有限公 孙健 局工程有限公 673,492.99 668,824.97 4,668.02 521,830.40 15,553.08 99.00%
内亚 勘察、设计及
司巴新子公司 司 100%
EPC 总承包
施工等
管道自动化及
工业控制系
中国石油管道
沈阳惠东管道 辽宁省沈阳 统、电子通讯
陈晗 局工程有限公 3,039.58 1,652.37 1,387.21 3,305.95 246.34 54.40%
控制有限公司 市 及网络工程设
司 100%
计、开发、技
术咨询等
长输管道、储
罐、油气田地
中国石油天然 中国石油管道
面集输管道的
气管道局（泰 泰国 单旭东 局工程有限公 89,254.23 89,252.58 1.65 85,541.64 13,740.03 100.00%
勘察、设计及
国）有限公司 司 100%
EPC 总承包
施工等
69
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
中国石油天然 中国石油管道
气管道工程有 河北廊坊 桑广世 设计施工 局工程有限公 207,566.52 132,749.06 74,817.47 82,011.18 3,328.42 64.00%
限公司 司 100%
化工石化医药
工程、建筑工
程、轻纺工程、
环境工程的规 中国石油管道
中国昆仑工程
北京市 王德义 划、咨询、工 局工程有限公 273,386.45 239,065.18 34,321.27 233,921.54 873.71 87.45%
有限公司
程设计、工程 司 100%
造价、技术服
务、项目管理
等
70
被担保人基本情况
被担保人名称 股东及持股 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据
注册地点 法定代表人 经营范围
比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率%
境内外各类工
程的总承包；
境内外各类工
程的勘察、测
绘、地质灾害
治理、设计、
天津经济技 监理、咨询、
中国石油天然 术开发区第 项目管理；境
中国石油集团
气管道工程有 二大街 83 号 内各类工程所
李云富 工程股份有限 34,637.67 32,558.05 2,079.62 25,487.56 -4,478.95 94%
限公司天津分 中国石油天 需设备、材料
公司 100%
公司 津大厦主楼 的销售；境外
12 楼 各类工程所需
设备、材料的
出口；自营和
代理各类商业
及技术进出口
业务；城乡规
划编制。
71
（三）预计对被担保子公司的细分担保额度。公司及子公司
对下属各级分、子公司项目投标、合同履约、授信业务等提供母
公司担保不超过人民币464亿元，根据担保合同约定范围承担保
证责任，明细如下：
单位：人民币亿元
担保人 被担保人 担保金额
中国石油工程建设有限公司
中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司
中国石油工程建设（澳大利亚）公司
中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司
中国石油集团工程股 China petroleum engineering co.,ltd（dubai branch）
份有限公司或中国石 CPECC 华东环境岩土工程分公司 224.52
油工程建设有限公司 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司
中国石油集团工程设计有限责任公司
中油（新疆）石油工程有限公司
中国石油天然气第一建设有限公司
中国石油天然气第七建设有限公司
中国寰球工程有限公司
大庆石化工程有限公司
中国石油集团东北炼化工程有限公司
中国寰球工程有限公司沙特公司
中国石油集团工程股 中石油华东设计有限公司
份有限公司或中国寰 89.78
球工程有限公司 新疆寰球工程公司
中国石油天然气第六建设有限公司
寰球阿联酋工程公司
寰球胜科工程有限公司
吉林亚新工程检测有限责任公司
中国石油管道局工程有限公司
中国石油集团工程股 东北石油管道有限公司
份有限公司或中国石 河北华北石油工程建设有限公司
油集团工程有限公司 137.29
或中国石油管道局工 天津大港油田集团工程建设有限责任公司
程有限公司 中油管道物资装备有限公司
中国石油天然气管道通信电力工程有限公司
72
担保人 被担保人 担保金额
河北方圆无损检测公司
中国石油天然气管道第二工程有限公司
中油管道建设工程有限公司
廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司
中油管道防腐工程有限责任公司
中油管道检测技术有限责任公司
廊坊北检无损检测有限公司
徐州东方工程检测有限责任公司
CPP 石油工程（马来西亚）有限公司
中国石油天然气管道局印度私人有限公司
天津中油飞鸽管道防腐有限公司
廊坊开发区中油科新化工有限责任公司
中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司
中国石油管道局工程有限公司阿布扎比分公司
中国石油管道局工程有限公司阿曼分公司
中国石油管道局工程有限公司莫桑比克子公司
中油管道机械制造有限责任公司
郑州石油天然气华龙无损检测有限公司
中国石油管道局工程有限公司巴新子公司
沈阳惠东管道控制有限公司
中国石油天然气管道局（泰国）有限公司
中国石油天然气管道工程有限公司
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司
吉林梦溪工程管理有限公司
中国石油集团工程股 寰球工程项目管理（北京）有限公司
份有限公司或中国石 青岛华油工程建设监理有限公司 1.43
油集团工程有限公司 北京兴油工程项目管理有限公司
兰州寰球工程有限公司
中国石油管道局工程有限公司天津分公司
中国石油集团工程股
中国昆仑工程有限公司 10.77
份有限公司
合计 463.80
基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑，如担保人
为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将担保计划在其下
73
属分、子公司（包括但不限于上表所列公司）间进行适当调剂。
（四）申请授权事项。上述担保额度经股东大会审批后，在
额度范围内授权公司财务总监审批单笔小于 25 亿元人民币或等
值外币的对外担保事项；授权公司总经理审批单笔担保金额大于
等于 25 亿元小于 50 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；
授权公司董事长审批单笔担保金额大于等于 50 亿元小于 100 亿
元人民币或等值外币的对外担保事项；单笔担保金额大于等于
100 亿元人民币或等值外币的对外担保事项需逐笔提交董事会审
批。
（五）信息披露。实际担保金额以实际签署并发生的担保合
同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
二、本次担保事项对上市公司的影响
本次预计为公司各级子公司提供担保额度并取得授权，将有
优化简化公司担保管理的程序，提高工作效率，加大其市场开发
及承揽工程业务的能力，符合全体股东的共同利益。
三、2019年累计担保及逾期担保情况
1. 2019年，公司发生对外担保28项，累计折合人民币为
369.73亿元，包括公司对下属各级子公司的担保25项，折合人民
币349.69亿元；公司下属子公司对其子公司的担保3项，折合人
民币20.04亿元。
2. 截至2019年12月31日，公司累计对外担保（不含对下属
分子公司担保）余额为0万元，公司不存在逾期对外担保。公司
74
及下属子公司对各级子公司的担保余额折合人民币443.65亿元，
占公司截止2019年12月31日经审计净资产的比例为186.36%，占
经审计总资产的比例为47.65%。公司及下属子公司无逾期担保
情况。具体情况如下：
（1）被担保人基本情况
75
被担保人基本情况
被担保人名称 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）
注册 法定代
经营范围 股东及持股比例 资产负债
地点 表人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
率%
寰球阿联酋工程公司
China HuanQiu 阿布扎比
工程设计咨询与 中国寰球工程有限
Contracting & 阿拉伯联 袁志强 84,508.36 99,790.00 -15,281.00 2,016.76 -6,220.26 118.00%
工程服务 公司 100%
Engineering Corporation- 合酋长国
Abu Dhabi
寰球马来西亚公司
中国寰球工程有限
HQC Engineering 马来西亚 徐斌 Oil & Gas
公司 100%
Malaysia Sdn. Bhd
石化、化工、建筑
甘肃省 中国石油集团工程
兰州寰球工程有限公司 王弘 工程设计及配套 43,177 80,999 10,478 40,358 858 89.00%
兰州市 股份有限公司 100%
辅助工程等
寰球工程项目管理（北 建设工程的项目 中国石油集团工程
北京市 张晓宇 5,374 833 4,541 4,461 -1,355 16.00%
京）有限公司 管理等 股份有限公司 100%
一般贸易（贸易、
Gulf Petroleum
设备、施工、建筑
Technology Service JLT 中国石油工程建设
阿联酋 蔡正茂 材料）、项目管理 5,996.42 6,005.41 -8.98 98.77 39.60 100.15%
（海湾石油技术服务公 有限公司 100%
咨询服务、设计、
司）
技术服务
中国石油工程建设（澳 澳大利亚 EPC 总承包、勘 中国石油工程建设
阎益龙 786.98 14,741.96 -13,954.98 679.93 -855.03 1873.24%
大利亚）公司 布里斯班 探、监理等 有限公司 100%
76
被担保人基本情况
被担保人名称 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）
注册 法定代
经营范围 股东及持股比例 资产负债
地点 表人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
率%
介质油气储运工
中国石油管道局工程有 河北省 程，油气地面建 中国石油集团工程 3,180,630.1 2,502,785.2 1,821,628.9
孙全军 677,844.95 9,652.27 79.00%
限公司 廊坊市 设，化工石化，海 有限公司 100% 7 2 9
洋石油等
中国石油工程建设有限 中国石油集团工程 3,839,323.7 2,794,010.5 1,045,313.2 2,903,931.2
北京市 刘海军 石油工程 54,349.18 72.77%
公司 股份有限公司 100% 5 4 2 7
中国石油集团工程 1,765,999.0 1,230,675.0 1,486,084.0
中国寰球工程有限公司 北京市 王新革 建筑工程项目等 535,324.00 7,818.00 69.69%
股份有限公司 100% 0 0 0
化工石化医药工
程、建筑工程、轻
纺工程、环境工程
中国石油管道局工
中国昆仑工程有限公司 北京市 王德义 的规划、咨询、工 273,386.45 239.065.18 34.321.27 233.921.54 873.71 87.45%
程有限公司 100%
程设计、工程造
价、技术服务、项
目管理等
建设工程项目管
中国石油集团工程有限
理、工程勘察设 中国石油集团工程
公司北京项目管理分公 北京市 宋德琦 168,206 134,529 33,676 145,174 -3,539 80%
计、环境监测、技 有限公司 100%
司
术咨询
77
被担保人基本情况
被担保人名称 截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）
注册 法定代
经营范围 股东及持股比例 资产负债
地点 表人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
率%
中国石油集团工程设计
有限责任公司澳洲分公
中国石油集团工程
司 CHINA 澳大利亚 工程设计咨询与
迟尚忠 设计有限责任公司 234,114.9 249,631.23 -15,516.33 103,089.33 7,907.36 106.63%
PETROLEUM 布里斯班 服务
100%
ENGINEERING(Australi
a Branch)
廊坊中油朗威工程项目 河北省 建设工程的项目 中国石油集团工程
王峰 12,527 6,904 4,921 31,286 903 58.00%
管理有限公司 廊坊市 管理等 有限公司 100%
北京兴油工程项目管理 建设工程的项目 中国石油集团工程
北京市 刘玉梅 12,317 6,754 4,533 19,088 201 60.00%
有限公司 管理等 有限公司 100%
青岛华油工程建设监理 山东省 油气田地面建设 中国石油集团工程
江陈琴 2,011 1,403 1,224 5,509 39 53.00%
有限公司 青岛市 等 有限公司 100%
吉林梦溪工程管理有限 中国石油集团工程
吉林市 张惠兵 工程项目管理等 10,558 2,226 5,013 12,826 318 31.00%
公司 有限公司 100%
中国石油集团东北
吉林亚新工程检测有限
吉林市 王斌 无损检测等 炼化工程有限公司 4677.52 5437.23 -759.71 3520.26 104.22 116.24%
责任公司
100%
78
（2）担保事项基本情况
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
Gulf
连
Petroleum 中国石 伊拉克巴
中国石 带 履
Technology 油工程 Basrah 士拉天然 阿 预计
油工程 美 责 约 美 2017.
1 Service JLT 建设有 152 Gas 气公司设 300,000,000.00 联 300,000,000.00 2020. 是 否
建设有 元 任 担 元 08.02
（海湾石油 限公司 Company 计采购服 酋 08.02
限公司 保 保
技术服务公 100% 务项目
证
司）
连
中国石
中国石 澳 带 履
中国石油工 油工程 Arrow 箭牌能源 预计
油工程 澳 大 责 约 澳 2017.
2 程建设（澳大 建设有 1655 Energy Pty 公司机械 5,000,000.00 5,000,000.00 2020. 是 否
建设有 元 利 任 担 元 09.25
利亚）公司 限公司 Ltd 维护项目 09.25
限公司 亚 保 保
100%
证
79
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
中国石油集
团工程设计
中国石 连
中国石 有限责任公
油集团 澳 带 履
油集团 司澳洲分公 澳大利亚 箭牌 MSA
工程设 澳 框架合同，依据 大 责 约 澳 2017. 2022.
3 工程股 司 CHINA -- 箭牌能源 设计服务 20,000,000.00 是 否
计有限 元 工作单总量定价 利 任 担 元 06.27 06.26
份有限 PETROLEU 公司 合同
责任公 亚 保 保
公司 MENGINEE
司 100% 证
RING(Austral
ia Branch)
寰球马来西 PRPC RAPID 项 连
合同履
中国寰 亚公司 中国寰 UTILITIE 目第 14 大 马 带 履
林 林 行完成
球工程 HQC 球工程 S AND 包公用工 来 责 约 2017.06.
4 81 吉 吉 日（预计 是 否
有限公 Engineering 有限公 FACILITI 程第 805 196,040,000.00 西 任 担 196,040,000.00 01
特 特 2020.12.
司 Malaysia Sdn. 司 100% ES SDN. 区块施工 亚 保 保
31）
Bhd BHD. 安装项目 证
80
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
马来西亚
国家石油
公司
寰球马来西 连
RAPID 项 合同履
中国寰 亚公司 中国寰 马 带 履
Tecnimont 目 P7 标段 行完成
球工程 HQC 球工程 美 来 责 约 美 2017.07.
5 81 HQC Sdn. 3315 聚丙 日（预计 是 否
有限公 Engineering 有限公 元 37,690,000.00 西 任 担 元 37,690,000.00 31
Bhd. 烯装置 2021.03.
司 Malaysia Sdn. 司 100% 亚 保 保
EPC 总承 31）
Bhd 证
包工程机
械安装工
程
连
中国寰 中国寰 带 授
寰球工程项 中油财务
球工程 球工程 美 中 责 信 美 2017.01. 2020.03.
6 目管理（北 27 有限责任 保函 466,269.00 466,269.00 是 否
有限公 有限公 元 国 任 担 元 06 22
京）有限公司 公司
司 司 100% 保 保
证
81
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
寰球阿联酋
工程公司 连
中国石 中国石 鲁迈拉油
China 带 履
油集团 油集团 田地面设 阿
HuanQiu BP IRAQ 美 责 约 美 2018.02. 2021.02.
7 工程股 工程有 118 施通用设 联 是 否
Contracting & N.V 元 50,000,000.00 任 担 元 50,000,000.00 10 09
份有限 限公司 计服务项 酋
Engineering 保 保
公司 100% 目
Corporation- 证
Abu Dhabi
OIL
THAI PIPELINE
连
中国石 PIPELINE EXTENSI
中国寰 带 履
油集团 中国石油管 NETWOR ON TO
球工程 美 泰 责 约 美 2018.11. 2022.12.
8 工程股 道局工程有 79 K NORTHE 285,000,000.00 285,000,000.00 是 否
有限公 元 国 任 担 元 15 21
份有限 限公司 COMPAN AST
司 100% 保 保
公司 Y REGION(
证
LIMITED OPENE)
PROJECT
82
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
阿曼储罐
终端贸易 连
中国石 合同履
中国寰 有限公司 带 履
油集团 中国石油管 阿曼拉斯 行完成
球工程 （Oman 美 阿 责 约 美 2018.12.
9 工程股 道局工程有 79 玛卡兹项 320,680,265.00 320,680,265.00 日（预计 是 否
有限公 Tank 元 曼 任 担 元 05
份有限 限公司 目 2022.03.
司 100% Terminal 保 保
公司 02）
COMPAN 证
Y L.L.C.）
寰球阿联酋
工程公司 连
阿联酋公
中国寰 China 中国寰 带 融
CPF 司与 CPF 阿
球工程 HuanQiu 球工程 美 责 资 美 2019.08. 2020.08.
10 118 (Dubai) (Dubai) 联 是 否
有限公 Contracting & 有限公 元 100,000,000.00 任 担 元 100,000,000.00 08 07
Limited Limited 的 酋
司 Engineering 司 100% 保 保
借款合同
Corporation- 证
Abu Dhabi
83
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
寰球马来西 连
中国石
中国寰 亚公司 hengyuan 马 带 履
油集团 恒源炼厂
球工程 HQC refining 美 来 责 约 美 2019.8.1 2020.09.
11 工程有 81 欧 4 升级 是 否
有限公 Engineering company 元 130,300,000.00 西 任 担 元 130,300,000.00 4 30
限公司 改造项目
司 Malaysia Sdn. berhad 亚 保 保
100%
Bhd 证
寰球马来西 连
中国石
中国寰 亚公司 马 带 履
油集团
球工程 HQC ATB 美 来 责 约 美 2019.09. 2021.05.
12 工程有 81 ATB 项目 是 否
有限公 Engineering Sdn.Bhd. 元 57,000,000.00 西 任 担 元 57,000,000.00 19 15
限公司
司 Malaysia Sdn. 亚 保 保
100%
Bhd 证
合同义
连
中国石 中国石 务终止
马来西亚 马 带 履
油集团 中国石油管 油集团 马来西亚 （包括
炼化石化 美 来 责 约 美 2019.04.
13 工程股 道局工程有 工程有 79 国家石油 33,060,000.00 33,060,000.00 质保期） 是 否
项目 0804 元 西 任 担 元 29
份有限 限公司 限公司 公司 预计
包 亚 保 保
公司 100% 2020.07.
证
30
84
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
合同义
连
中国石 中国石 务终止
马来西亚 马 带 履
油集团 中国石油管 油集团 马来西亚 （包括
炼化石化 美 来 责 约 美 2019.04.
14 工程股 道局工程有 工程有 79 国家石油 52,110,000.00 52,110,000.00 质保期） 是 否
项目 0806 元 西 任 担 元 29
份有限 限公司 限公司 公司 预计
包 亚 保 保
公司 100% 2020.07.
证
30
合同义
连
中国石 中国石 务终止
马 带 履
油集团 中国石油管 油集团 马来西亚 马来西亚 （包括
美 来 责 约 美 2019.04.
15 工程股 道局工程有 工程有 79 国家石油 储罐二期 6,456,800.00 6,456,800.00 质保期） 是 否
元 西 任 担 元 29
份有限 限公司 限公司 公司 工程项目 预计
亚 保 保
公司 100% 2021.04.
证
30
中国石 连
中国石
油集团 Malaysian 马来西亚 马 带 履
油集团 林 林
中国寰球工 工程股 Refining 石油炼厂 来 责 约 2019.11. 2023.02.
16 工程股 70 吉 262,380,270.00 吉 262,380,270.00 是 否
程有限公司 份有限 Company 硫磺回收 西 任 担 19 15
份有限 特 特
公司 Sdn. Bhd. 项目 亚 保 保
公司
100% 证
85
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
泰国石油
公司
（PTTEP）
连
中国石 中国石 &阿及尔
阿尔及利 带 履
油集团 中国石油工 油集团 利亚国家
亚 HBR 油 美 泰 责 约 美 2019.11. 2022.07.
17 工程股 程建设有限 工程有 73 石油公司 116,262,667.00 116,262,667.00 是 否
田开发一 元 国 任 担 元 24 23
份有限 公司 限公司 （SONAT
期项目 保 保
公司 100% RACH）&
证
中海油
（CNOO
C）联合体
中国石 连
中国石
油集团 带 授
油集团 吉林梦溪工 中油财务 人 人
工程股 中 责 信 2018.08. 2020.12.
18 工程股 程管理有限 31 有限责任 保函 民 9,220,000.00 民 922,000.00 是 否
份有限 国 任 担 08 31
份有限 公司 公司 币 币
公司 保 保
公司
100% 证
86
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
连
中国石 中国石
带 授
油集团 青岛华油工 油集团 中油财务 人 人
中 责 信 2018.08. 2020.07.
19 工程股 程建设监理 工程有 53 有限责任 保函 民 8,500,000.00 民 850,000.00 是 否
国 任 担 06 31
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保 保
公司 100%
证
连
中国石 中国石
带 授
油集团 油集团 中油财务 人 人
兰州寰球工 中 责 信 2018.12. 2020.12.
20 工程股 工程有 89 有限责任 保函 民 7,551,500.00 民 1,441,400.00 是 否
程有限公司 国 任 担 13 31
份有限 限公司 公司 币 币
保 保
公司 100%
证
中国石 连
中国石
油集团 带 授
油集团 中国石油工 中国石油 人 人
工程股 集团公司 23,255,500,000.0 中 责 信 23,255,500,000.0 2019.07. 2020.4.3
21 工程股 程建设有限 73 天然气集 民 民 是 否
份有限 反担保 0 国 任 担 0 04 0
份有限 公司 团公司 币 币
公司 保 保
公司
100% 证
87
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
中国石
中国石
油集团 授
油集团 中国石油管 中国石油 人 人
工程股 集团公司 中 信 2019.07. 2020.4.3
22 工程股 道局工程有 79 天然气集 民 3,823,000,000.00 民 3,823,000,000.00 是 否
份有限 反担保 国 担 04 0
份有限 限公司 团公司 币 币
公司 保
公司
100%
中国石 中国石
授
油集团 油集团 中国石油 人 人
中国寰球工 集团公司 中 信 2019.07. 2020.4.3
23 工程股 工程有 70 天然气集 民 4,482,000,000.00 民 4,482,000,000.00 是 否
程有限公司 反担保 国 担 04 0
份有限 限公司 团公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 油集团 中国石油 人 人
中国昆仑工 集团公司 中 信 2019.07. 2020.4.3
24 工程股 工程有 87 天然气集 民 1,420,000,000.00 民 1,420,000,000.00 是 否
程有限公司 反担保 国 担 04 0
份有限 限公司 团公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石油集 中国石
授
油集团 团工程有限 油集团 中国石油 人 人
集团公司 中 信 2019.07. 2020.4.3
25 工程股 公司北京项 工程有 -- 天然气集 民 82,000,000.00 民 82,000,000.00 是 否
反担保 国 担 04 0
份有限 目管理分公 限公司 团公司 币 币
保
公司 司 100%
88
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
中国石 中国石
廊坊中油朗 授
油集团 油集团 中油财务 人 人
威工程项目 中 信 2019.01. 2020.01.
26 工程股 工程有 58 有限责任 保函 民 879,227.40 民 879,227.40 是 否
管理有限公 国 担 03 31
份有限 限公司 公司 币 币
司 保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 吉林梦溪工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.01. 2020.01.
27 工程股 程管理有限 工程有 31 有限责任 保函 民 496,000.00 民 496,000.00 是 否
国 担 03 31
份有限 公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 吉林梦溪工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.02. 2019.12.
28 工程股 程管理有限 工程有 31 有限责任 保函 民 2,491,933.70 民 2,491,933.70 是 否
国 担 14 31
份有限 公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 吉林梦溪工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.03. 2020.12.
29 工程股 程管理有限 工程有 31 有限责任 保函 民 2,715,054.00 民 271,505.40 是 否
国 担 06 31
份有限 公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
89
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
中国石 中国石
授
油集团 吉林梦溪工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.04. 2020.12.
30 工程股 程管理有限 工程有 31 有限责任 保函 民 1,216,870.20 民 121,687.02 是 否
国 担 12 31
份有限 公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 青岛华油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.04. 2020.01.
31 工程股 程建设监理 工程有 53 有限责任 保函 民 2,295,520.00 民 229,552.00 是 否
国 担 23 31
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 青岛华油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.05. 2021.11.
32 工程股 程建设监理 工程有 53 有限责任 保函 民 29,284,143.80 民 2,928,414.38 是 否
国 担 07 26
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 北京兴油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.06. 2020.04.
33 工程股 程项目管理 工程有 60 有限责任 保函 民 8,830,879.30 民 441,543.97 是 否
国 担 13 23
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
90
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
中国石 中国石
授
油集团 青岛华油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.06. 2020.06.
34 工程股 程建设监理 工程有 53 有限责任 保函 民 8,071,200.00 民 807,120.00 是 否
国 担 13 30
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 吉林梦溪工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.06. 2019.12.
35 工程股 程管理有限 工程有 31 有限责任 保函 民 3,000,000.00 民 300,000.00 是 否
国 担 13 31
份有限 公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 青岛华油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.06. 2020.01.
36 工程股 程建设监理 工程有 53 有限责任 保函 民 2,295,520.00 民 229,552.00 是 否
国 担 21 31
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 北京兴油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.07. 2020.06.
37 工程股 程项目管理 工程有 60 有限责任 保函 民 民 是 否
23,980,000.00 国 担 57,095.23 31 17
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
91
尚在担保期的担保事项情况表（截至 2019 年 12 月 31 日）
被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容
序 担保人 是
是否
号 名称 股东 资产 币 国 方 种 币 起始 截止 否
名称 名称 事项 金额 金额 按股
及股比 负债率 种 别 式 类 种 日期 日期 逾
比
期
中国石 中国石
授
油集团 北京兴油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.07. 2020.06.
38 工程股 程项目管理 工程有 60 有限责任 保函 民 民 是 否
23,980,000.00 国 担 141,904.77 31 17
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 北京兴油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.07. 2020.06.
39 工程股 程项目管理 工程有 60 有限责任 保函 民 民 是 否
8,609,523.80 国 担 860,952.38 31 17
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
中国石 中国石
授
油集团 北京兴油工 油集团 中油财务 人 人
中 信 2019.08. 2020.06.
40 工程股 程项目管理 工程有 60 有限责任 保函 民 民 是 否
430,476.20 国 担 43,047.62 13 17
份有限 有限公司 限公司 公司 币 币
保
公司 100%
截至 2019 年 12 月 31 日，尚在担保期的担保金额合计：折合人民币 44,364,582,136.70,元
以上议案提请审议。
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关于发行债务融资工具一般性
授权的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第五次会议和
第七届监事会第五次会议，会议审议通过了本议案，具体内容如
下：
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于企业
债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公
开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境
内外债务融资工具。
（二）发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资
工具的发行规模为合计不超过人民币 50 亿元（或等值外币）。
发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
（三）发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。债务融
资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售
比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
93
（四）期限与品种
债务融资工具的期限均最长不超过 10 年，可以是单一期限品
种，也可以是多种期限品种的组合。
（五）募集资金用途
发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿
还金融机构贷款、补充流动资金和项目投资等用途。
（六）授权有效期
本议案所述授权自本议案经公司 2019 年年度股东大会审议
通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。
如果董事会或其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，
且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记
的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关
发行。
二、授权事项
（一）提请股东大会一般及无条件地授权董事会根据公司特
定需要以及其它市场条件：
1. 决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的
发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和
其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发
行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利
率进行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分期
发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、评
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级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、网上网下发行比例、
具体申购办法、是否上市、上市地点、在股东大会批准的用途范
畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排、债券
上市等与发行有关的一切事宜）。
2. 就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤
（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办
理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执
行、修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约
及根据适用法律法规进行相关的信息披露，为发行选择债券受托
管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关
的其它事项）。
3. 在董事会已就债务融资工具发行作出任何上述行动及步
骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4. 如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项
外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市
场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调
整。
5. 在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的
相关事宜，制订、签署、执行、修改、完成与上市相关的所有必
要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息
披露。
95
6. 如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计
不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据
相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿
债保障措施。
（二）在取得股东大会就前款 1-6 项之批准及授权之同时，
董事会进一步转授权公司董事长根据公司特定需要以及其它市场
条件等具体执行。
以上议案提请审议。
96