证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2022-027
中国石油集团工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,229,234,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.7500
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理李崇杰先
生、杨时榜先生、财务总监穆秀平女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 333,800 0.0078 135,700 0.0034
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 333,800 0.0078 135,700 0.0034
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 333,800 0.0078 135,700 0.0034
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 333,800 0.0078 135,700 0.0034
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 333,800 0.0078 135,700 0.0034
6、 议案名称：2021 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 333,800 0.0078 135,700 0.0034
7、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,680,146 99.9868 554,700 0.0132 0 0.0000
8、 议案名称：关于更换 2022 年度财务审计机构和续聘 2022 年度内控审计机构并确
定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 302,100 0.0071 167,400 0.0041
9、 议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,798,537 99.7632 333,800 0.1684 135,700 0.0684
10、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,798,537 99.7632 333,800 0.1684 135,700 0.0684
11、 议案名称：关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,798,537 99.7632 333,800 0.1684 135,700 0.0684
12、 议案名称：关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,798,537 99.7632 333,800 0.1684 135,700 0.0684
13、 议案名称：关于 2021 年度担保实际发生情况及 2022 年度担保预计情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 302,100 0.0071 167,400 0.0041
14、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,797,046 99.9896 302,100 0.0071 135,700 0.0033
15、 议案名称：关于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,830,237 99.7792 302,100 0.1524 135,700 0.0684
16、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 302,100 0.0071 167,400 0.0041
17、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,228,765,346 99.9888 302,100 0.0071 167,400 0.0041
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
4,030,966,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股
197,706,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通股
6,700 1.1934 554,700 98.8066 0 0.0000
股东
其中:市值 50 万以
6,700 2.4363 268,300 97.5637 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
0 0.0000 286,400 100.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2021 年度董事会 197,79 333,80 135,70
1 99.7631 0.1683 0.0686
工作报告 8,537 0 0
2021 年度监事会 197,79 333,80 135,70
2 99.7631 0.1683 0.0686
工作报告 8,537 0 0
2021 年度独立董 197,79 333,80 135,70
3 99.7631 0.1683 0.0686
事述职报告 8,537 0 0
2021 年度财务决 197,79 333,80 135,70
4 99.7631 0.1683 0.0686
算报告 8,537 0 0
2022 年度财务预 197,79 333,80 135,70
5 99.7631 0.1683 0.0686
算报告 8,537 0 0
2021 年年度报告 197,79 333,80 135,70
6 99.7631 0.1683 0.0686
正文及摘要 8,537 0 0
2021 年度利润分 197,71 554,70
7 99.7202 0.2798 0 0.0000
配预案 3,337 0
关于更换 2022 年
度 财务 审计机 构
和续聘 2022 年度 197,79 302,10 167,40
8 99.7631 0.1523 0.0846
内 控审 计机构 并 8,537 0 0
确 定其 审计费 用
的议案
关于确认 2021 年
197,79 333,80 135,70
9 度 日常 关联交 易 99.7632 0.1684 0.0684
8,537 0 0
情况的议案
关于预计 2022 年
197,79 333,80 135,70
10 度 日常 关联交 易 99.7632 0.1684 0.0684
8,537 0 0
情况的议案
关 于公 司与中 国
石 油天 然气集 团
197,79 333,80 135,70
11 有 限公 司签订 关 99.7632 0.1684 0.0684
8,537 0 0
联 交易 框架协 议
的议案
关 于公 司与中 油
财 务有 限责任 公 197,79 333,80 135,70
12 99.7632 0.1684 0.0684
司 签订 金融服 务 8,537 0 0
协议的议案
关于 2021 年度担
保 实际 发生情 况 197,79 302,10 167,40
13 99.7631 0.1523 0.0846
及 2022 年度担保 8,537 0 0
预计情况的议案
关 于发 行债务 融
197,83 302,10 135,70
14 资 工具 一般性 授 99.7791 0.1523 0.0686
0,237 0 0
权的议案
15 关于 2022 年向金 197,83 99.7792 302,10 0.1524 135,70 0.0684
融 机构 融资额 度 0,237 0 0
及 授权 办理有 关
事宜的议案
关 于修 订公司 章
197,79 302,10 167,40
16 程 部分 条款的 议 99.7631 0.1523 0.0846
8,537 0 0
案
关 于修 订公司 部
197,79 302,10 167,40
17 分 管理 制度的 议 99.7631 0.1523 0.0846
8,537 0 0
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 13、14、16 为特别决议事项，
获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案
9、10、11、12、15 涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中
国石油集团工程服务有限公司在表决该等议案时予以回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王琨、陈思衡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国石油集团工程股份有限公司
2022 年 6 月 17 日