华夏幸福独立董事关于公司关联方资金占用和对外
               担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号文)、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》(证监发〔2005〕120 号文) 及其他有关规范性文件要求，作为华夏幸
福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实
事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该
情况作如下专项说明：

一、关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的说明及意见

       按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，截至 2016 年
12 月 31 日，公司存在两项向关联方提供委托贷款事项，具体情况如下：
       1、公司委托廊坊银行股份有限公司向河北业茂房地产开发有限公司（以下
简称“河北业茂”）发放 17,726.1 万元委托贷款，借款期限为 18 个月，年利率
为 12%。河北业茂为公司持股 60%的合营公司，公司监事常冬娟担任河北业茂监
事一职。上述借款系为河北业茂日常经营所需，借款利率符合市场情况，目前其
经营情况良好，具备相应还款能力。
       2、公司委托廊坊银行股份有限公司向南京东方大唐置业有限公司（以下简
称“南京大唐”）发放总额 70,000 万元委托贷款，借款期限为 1 年，年利率为
15%。南京大唐为公司持股 50%的合营公司。
       上述借款系河北业茂及南京大唐日常经营所需，借款利率符合市场情况，
且目前上述两家公司经营情况良好，具备相应还款能力。
       除上述情况外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。

二、关于 2016 年度公司对外担保情况的说明及意见

       截至报告期末，本公司及下属子公司的担保总额为人民币 364.05 亿元，上
述担保事项中 362.75 亿元为本公司与下属子公司或下属子公司相互提供的担保，
1.3 亿元（按照实际放款金额）为本公司为参股公司提供的担保，公司无逾期担
保事项。
     除上述担保事项外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
     我们认为：公司发生的担保事项均是基于公司及下属公司业务发展的合理
需要，公司所有担保事项均履行了法定的审批及决策程序，公司能够认真执行相
关法律法规及公司规章制度的相关规定，较为严格和审慎地控制对外担保的实施
并且履行信息披露义务。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有足够偿还
债务的能力，所有担保事项的风险相对可控，公司不存在违规担保的情况。


                                     独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏

                                                      2017 年 3 月 29 日