证券简称：华夏幸福          证券代码：600340       编号：临2017-101


                 华夏幸福基业股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 1 日以邮
件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 6 日在
北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由董事长王文学先
生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

一、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营重庆市合川区约定区域合作
      备忘录>的议案》

     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-102 号公告。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营江苏省昆山市约定区域合作
      备忘录>的议案》

     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-103 号公告。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作
      协议的扩区补充协议>的议案》

     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-104 号公告。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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     本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟与华融国际签署<增资协议>的议案》

     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-105 号公告。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于拟发行境外债券的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-106 号公告。
     本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-107 号公告。
     本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

     特此公告。




                                       华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 7 日




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