证券代码：600340          证券简称：华夏幸福     公告编号：2017-108


                  华夏幸福基业股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
    2016 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 19 日
3. 股权登记日
    股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
      Ａ股              600340    华夏幸福             2017/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 61.67%股
份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2017 年 4 月 6 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于签订<整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补
充协议>的议案》
2、《关于拟发行境外债券的议案》
3、《关于为下属公司提供担保的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事
       项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
        召开日期时间：2017 年 4 月 19 日 14 点 30 分
        召开地点：固安县规划馆（大广高速固安出口正对面）二楼报告厅


(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 19 日
                         至 2017 年 4 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)     股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                      议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于签订整体合作开发建设经营湖北省咸宁市            √
        嘉鱼县约定区域合作协议及其补充协议的议案
2       2016 年度董事会工作报告                             √
3       2016 年度财务决算报告                               √
4       2016 年年度报告全文及年度报告摘要                   √
5       2016 年度利润分配预案                               √
6       第六届董事会独立董事 2016 年度述职报告              √
7       关于调整公司独立董事薪酬的议案                      √
8       关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的            √
         议案
9        关于授权公司购买经营性用地的议案                           √
10       关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交                   √
         易议案
11       2016 年度监事会工作报告                                    √
12       关于签订《整体合作开发建设经营河北省涿鹿                   √
         县约定区域合作协议的扩区补充协议》的议案
13       关于拟发行境外债券的议案                                   √
14       关于为下属公司提供担保的议案                               √

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 4 日、2017 年 3 月 30 日及 2017
     年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
     及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
     2、 特别决议议案：无
     3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、10
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
     应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有
限公司
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。


                                             华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                             2017 年 4 月 7 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 19
日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权

         关于签订整体合作开发建设经营湖北省咸宁市嘉鱼
  1
         县约定区域合作协议及其补充协议的议案

  2      2016 年度董事会工作报告

  3      2016 年度财务决算报告

  4      2016 年年度报告全文及年度报告摘要

  5      2016 年度利润分配预案

  6      第六届董事会独立董事 2016 年度述职报告

  7      关于调整公司独立董事薪酬的议案

  8      关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的议案

  9      关于授权公司购买经营性用地的议案

 10      关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案

 11      2016 年度监事会工作报告

         关于签订《整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定
 12
         区域合作协议的扩区补充协议》的议案

 13      关于拟发行境外债券的议案

 14      关于为下属公司提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                             委托日期：        年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。