华夏幸福:第六届董事会第二十一次会议决议公告2017-08-28
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2017-246
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于 2017
年 8 月 21 日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知,会议于
2017 年 8 月 26 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名。本次
会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股
份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟与浦发银行广州分行签订<战略合作协议>的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-247 号公告。
本议案需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于为下属子公司京御地产提供担保的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临 2017-248 号公告。
本议案需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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