证券简称：华夏幸福         证券代码：600340         编号：临2019-228


                 华夏幸福基业股份有限公司

         第六届董事会第八十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

 一、 董事会会议召开情况

      华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29
 日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十一次会议的通知，会议于 2019
 年 12 月 4 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召
 开并表决。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本
 次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会
 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏
 幸福基业股份有限公司章程》的规定。

 二、 董事会会议审议情况

 （一）审议通过《关于公司 2020 年度设立子公司及对子公司增资预计额度
 的议案》

      根据公司业务发展需求，同时为提高公司的经营决策效率，提请公司股
 东大会批准公司及全资、控股子公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
 日期间，在总额不超过 950 亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投
 资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司
 进行增资，其中对子公司增资的方式包括但不限于以现金、债权转为股权及
 其他符合《中华人民共和国公司法》的财产出资。

      在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及
 时履行信息披露义务。



                                    1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第十四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2020 年上半年担保预计额度的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-229 号公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年第十四次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学、孟惊回避表决。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-230 号公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年第十四次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第十四次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-231 号公告。



    特此公告。




                                     华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 12 月 5 日




                                 2