航天动力:第六届监事会第十六次会议决议公告2019-12-27
证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2019-062
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定;
(二)本次监事会会议通知于 2019 年 12 月 13 日以专人送达、电话、短信
形式发出,会议资料于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出;
(三)本次监事会会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开;
(四)本次监事会会议应出席监事 7 人,实际出席监事 7 人;
(五)本次监事会由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案,经审议表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》;
监事会认为:公司与航天智造(上海)科技有限责任公司(以下简称“航
天智造”)签署《设备采购合同》,约定公司乘用车液力变矩器生产线(II)的后续
建设项目由航天智造负责。本次合同的签署,能够尽快优化公司投建的乘用车生
产线,以满足市场需求及产品定型要求,符合公司整体利益,同意《关于签署设
备购买合同暨关联交易的议案》。
表决结果:同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
(二)审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
监事会认为:基于公司泵产业整合需要,进一步提升泵产业板块的核心竞
争力,以自有资金 4,535.406 万元收购葛杰人、钱文恩、徐驰、方霭荣、严晓平
持有的控股子公司江苏航天水力设备有限公司(以下简称“航天水力”) 16.48%
的股权,符合公司的发展战略,通过收购航天水力少数股东权益,从而达到提升
决策能力和决策效率的目的,我们同意《关于收购控股子公司少数股东权益的议
案》。
表决结果:同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
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证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2019-062
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2019年12月27日
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