意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

长江通信:2020年第一次临时股东大会会议资料2020-11-17  

                        证券代码:600345          证券简称:长江通信   2020 年第一次临时股东大会会议资料




        武汉长江通信产业集团股份有限公司




                   2020 年第一次临时股东大会
                            会议资料




                      二〇二〇年十一月十九日
 证券代码:600345              证券简称:长江通信   2020 年第一次临时股东大会会议资料




            武汉长江通信产业集团股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间:2020 年 11 月 19 日(星期四)14:30
会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
会议主持人:董事长 夏存海 先生


   序号                   2020 年第一次临时股东大会议程                     执行人
             大会主持人宣布大会正式开始                                     夏存海
  第一项
             宣布会议召集及出席情况                                         梅   勇
             审议议案:
  第二项
                《关于选举独立董事的议案》                                  梅   勇

             议案表决:
  第三项        宣读表决方法并推选监票人                                    夏存海
                计票与监票                                                  监票人
  第四项        宣布表决结果                                                梅   勇
  第五项        宣读法律意见书                                            见证律师
  第六项        宣读本次股东大会决议                                        梅   勇
  第七项        宣布大会结束                                                夏存海




                                           1
 证券代码:600345    证券简称:长江通信     2020 年第一次临时股东大会会议资料




                              目       录


关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3

议案:关于选举董事的议案 ................................... 9




                                   2
证券代码:600345       证券简称:长江通信      2020 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码:600345          证券简称:长江通信           公告编号:2020-022


             武汉长江通信产业集团股份有限公司
      关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
     股东大会召开日期:2020年11月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
         会网络投票系统

     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次
     2020 年第一次临时股东大会

     (二) 股东大会召集人:董事会
     (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间:2020 年 11 月 19 日 14 点 30 分
     召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文

华路 2 号)
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 19 日

                                     3
证券代码:600345         证券简称:长江通信   2020 年第一次临时股东大会会议资料



                            至 2020 年 11 月 19 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
     (七) 涉及公开征集股东投票权
     不涉及公开征集股东投票权。
     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东

累积投票议案

 1.00     关于选举独立董事的议案                     应选董事(1)人

 1.01              候选人:李银香                              √


     1、各议案已披露的时间和披露媒体

     议案 1 已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,详见公

司于 2020 年 10 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
                                       4
证券代码:600345       证券简称:长江通信   2020 年第一次临时股东大会会议资料



     2、特别决议议案:无。

     3、对中小投资者单独计票的议案:1

     4、涉及关联股东回避表决的议案:无

          应回避表决的关联股东名称:无

     5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

     三、 股东大会投票注意事项
     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。

     (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
     (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     (六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件 2



                                     5
证券代码:600345          证券简称:长江通信           2020 年第一次临时股东大会会议资料



     四、 会议出席对象
     (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
      股份类别          股票代码            股票简称               股权登记日
          A股           600345             长江通信               2020/11/12

     (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
     (三) 公司聘请的律师。

     (四) 其他人员
     五、 会议登记方法
     1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登
记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
     2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营

业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
     3、登记时间为 2020 年 11 月 17 日(星期二)(上午 9:30---
11:30,下 午 2:30--- 4:30)。
     六、 其他事项
     (一)会议联系方式
     联 系 人:陈 旭
     联系电话:027-67840308
     传          真:027-67840308
                                        6
证券代码:600345     证券简称:长江通信   2020 年第一次临时股东大会会议资料



     通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
信产业集团股份有限公司董事会秘书处

     邮政编码:430074
     (二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。


     特此公告。


                        武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

                                                 2020 年 10 月 31 日




     附件 1:授权委托书
     附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明




                                   7
证券代码:600345          证券简称:长江通信       2020 年第一次临时股东大会会议资料


附件 1:授权委托书

                           授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

       兹委托                先生(女士)代表本单位(或本人)出席

召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

     委托人持普通股数:

     委托人持优先股数:

     委托人股东帐户号:


     序号             累积投票议案名称                      投票数

     1.00          关于选举独立董事的议案            应选董事(1 人)

     1.01               候选人:李银香



委托人签名(盖章):                           受托人签名:


委托人身份证号:                               受托人身份证号:


                                            委托日期:        年       月        日




                                        8
证券代码:600345      证券简称:长江通信       2020 年第一次临时股东大会会议资料



议案一:

             武汉长江通信产业集团股份有限公司
                   关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表:

     公司独立董事汤湘希先生因工作原因辞职,经本届董事会提名,

董事会提名和薪酬与考核委员会审核,同意李银香女士为公司第八届

董事会独立董事候选人,任期同第八届董事会,李银香女士简历见附

件。

     本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,现提交股
东大会,请各位股东、股东代表审议。




                           武汉长江通信通信产业集团股份有限公司
                                        二〇二〇年十一月十九日




                                    9
证券代码:600345     证券简称:长江通信   2020 年第一次临时股东大会会议资料



附李银香女士简历:

     李银香,女,汉族,1969 年 11 月生,湖北新洲人,博士研究生

学历,会计学专业教授、高级会计师。2003 年至 2007 年担任文华学

院财务负责人,2010 年 7 月至今任湖北工业大学会计学专业教授,

兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城

市华菱精工股份有限公司独立董事。




                                   10