长江通信:2020年第一次临时股东大会会议资料2020-11-17
证券代码:600345 证券简称:长江通信 2020 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年十一月十九日
证券代码:600345 证券简称:长江通信 2020 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2020 年 11 月 19 日(星期四)14:30
会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
会议主持人:董事长 夏存海 先生
序号 2020 年第一次临时股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 夏存海
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅 勇
审议议案:
第二项
《关于选举独立董事的议案》 梅 勇
议案表决:
第三项 宣读表决方法并推选监票人 夏存海
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅 勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第七项 宣布大会结束 夏存海
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证券代码:600345 证券简称:长江通信 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3
议案:关于选举董事的议案 ................................... 9
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证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2020-022
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 11 月 19 日 14 点 30 分
召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 19 日
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至 2020 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举独立董事的议案 应选董事(1)人
1.01 候选人:李银香 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,详见公
司于 2020 年 10 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
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2、特别决议议案:无。
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件 2
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600345 长江通信 2020/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登
记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营
业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2020 年 11 月 17 日(星期二)(上午 9:30---
11:30,下 午 2:30--- 4:30)。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联 系 人:陈 旭
联系电话:027-67840308
传 真:027-67840308
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通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:430074
(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
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附件 1:授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举独立董事的议案 应选董事(1 人)
1.01 候选人:李银香
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
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议案一:
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表:
公司独立董事汤湘希先生因工作原因辞职,经本届董事会提名,
董事会提名和薪酬与考核委员会审核,同意李银香女士为公司第八届
董事会独立董事候选人,任期同第八届董事会,李银香女士简历见附
件。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,现提交股
东大会,请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信通信产业集团股份有限公司
二〇二〇年十一月十九日
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附李银香女士简历:
李银香,女,汉族,1969 年 11 月生,湖北新洲人,博士研究生
学历,会计学专业教授、高级会计师。2003 年至 2007 年担任文华学
院财务负责人,2010 年 7 月至今任湖北工业大学会计学专业教授,
兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城
市华菱精工股份有限公司独立董事。
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