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公司公告

长江通信:长江通信2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-04  

                        证券代码:600345            证券简称:长江通信        公告编号:2021-003


              武汉长江通信产业集团股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

       一、   会议召开和出席情况


    (一)      股东大会召开的时间:2021 年 2 月 3 日
    (二)      股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园
文华路 2 号)
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                             10

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  89,500,538

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例(%)                                                 45.2022


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
    本次会议由公司第八届董事会召集,董事长熊向峰先生主持,本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决
议有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
        2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
        3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议,公司其他高管人员列席会议。


        二、   议案审议情况


        (一)   累积投票议案表决情况

        1.00 关于补选董事的议案

                                                        得票数占出席会
   议案序号           议案名称             得票数       议有效表决权的      是否当选
                                                          比例(%)

        1.01    候选人:高永东           89,460,643        99.9554             是



 (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


                                 同意                   反对                弃权
议案
          议案名称                      比例
序号                     票数                   票数     比例(%)   票数    比例(%)
                                        (%)
         关于补选董
1.00                    103,005     72.0818         0     0.0000      0       0.0000
         事的议案


        (三)   关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理
 人)所持表决权 1/2 以上审议通过。

        三、   律师见证情况

        1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北立丰律师事务所
        律师:龚璇     汪磊

        2、律师见证结论意见:

        本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
 现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。


    四、   备查文件目录


   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   3、本所要求的其他文件。




                                    武汉长江通信产业集团股份有限公司

                                                       2021 年 2 月 4 日