股票代码：600345          股票简称：长江通信        公告编号：2021-004




             武汉长江通信产业集团股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第八届董事会第二十四次会议于 2021 年 2 月 3 日下午三点在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于
2021 年 1 月 20 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司高管人员列席了会议。本
次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公

司董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

     董事会审议同意熊向峰先生担任公司第八届董事会战略委员会

主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员；同意高永东先生担任第八

届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                         武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 4 日