股票代码：600345         股票简称：长江通信          公告编号：2021-006




           武汉长江通信产业集团股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”)第八届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 28 日上午九点三十

分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年

4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议

应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董

事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议并通过了《2020 年度经营工作报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

    三、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》。具体内容详见《关

于 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-008）。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现
母公司净利润 91,031,584.64 元, 按公司会计政策以此为基数分别提

取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 18,206,316.92 元。

    公司 2020 年归属上市公司股东净利润 83,436,886.81 元，拟每 10

股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）向公司全体股东分配红利

9,900,000.00 元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

    关于公司 2020 年度利润分配情况的说明：预案以截至 2020 年 12

月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金红利 9,900,000.00 元，占

当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 11.87%，符合

公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，

严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018 年度现金分

红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过 30%。公司当

前处于成长发展关键阶段，需进一步扩大业务规模，提升公司核心竞争

力。结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司本年度计划将留存未分

配利润及现金流重点用于加大市场投入、研发投入及信息电子产业园建

设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投

资者的权益。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    四、审议并通过了《2021 年度财务预算报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过了《关于 2021 年度银行授信及贷款额度的议案》。

    因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自 2021 年 4
月 30 日至 2022 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民币的

授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期

间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款

的相关手续。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。

具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编

号：2021-012）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：

2021-009）。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该

议案的表决。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    八、审议并通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融

服务协议>暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与大唐电信集团

财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-010）。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该
议案的表决。

    九、审议并通过了《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评

估报告》。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该

议案的表决。

    十、审议并通过了《关于在大唐电信集团财务有限公司存款应急

风险处置预案》。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该

议案的表决。

    十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议并通过了《关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审

计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2021-013）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    十三、审议并通过了《2020 年度董事会报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    十四、审议并通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》。详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    十六、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。

    公司第八届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》

的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐熊向峰先生、任

伟林先生、余波先生、李荣华先生、吴海波先生、高永东先生为公司第

八届董事会董事候选人；推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生为

公司第八届董事会独立董事候选人。其中吴海波先生、高永东先生、任

伟林先生、余波先生、李荣华先生为股东单位提名，熊向峰先生、李克

武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会提名。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    十七、审议并通过了《上市公司治理专项自查报告》

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议并通过了《2020 年度报告全文及摘要》。详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    二十、审议并通过了《2021 年一季度报告全文及正文》。详见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十一、审议并通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    二十二、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2021-014）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                       武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                二○二一年四月三十日
附董事候选人简历：

    熊向峰，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，

正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副

主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、

董事会秘书、工会主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。2014 年 5 月

至今任本公司董事。2021 年 1 月至今任本公司董事长。



    任伟林，男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，管理学博士，

高级经济师、高级人力资源管理师。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,

武汉市国资办副处长,武汉市委研究室综合一处处长，武汉长江通信产

业集团股份有限公司监事会主席，湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、

总经理，武汉经济发展投资（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席，

人力资源部部长，党委工作部部长，董事长助理。现任武汉金融控股(集

团)有限公司党委委员、纪委副书记、董事、工会主席，武汉长江经济

联合发展股份有限公司党委书记、董事长。2012 年 4 月至今任本公司

董事。2015 年 5 月至今任本公司副董事长。



    余波，男，汉族，1981 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，工

程师职称。曾任武汉国家生物产业基地建设管理办公室建设融资处科员、

副主任科员、主任科员。现任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展

部部长，武汉高科医疗器械园有限公司董事长、总经理。2017 年 11 月

至今任本公司董事。
    李荣华，男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，

高级工程师。曾任武汉交通管理干部学院教师、交通部长江航运经济技

术研究所副主任、主任，所副总工程师，副所长（主持工作）、武汉工

业国有投资有限公司总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、总经

理。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部正部长级。2015

年 5 月至今任本公司董事。



    吴海波，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学

历，高级会计师。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、子系统

产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等职务。现任中国信息通

信科技集团有限公司财务管理部主任、武汉光迅科技股份有限公司董事、

烽火通信科技股份有限公司监事、武汉同博科技有限公司监事会主席。

2016 年 9 月至今任本公司董事。



    高永东，男，汉族，1965 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。

1987 年参加工作，曾任武汉邮科院情报所图书馆馆长、烽火通信技术

中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任、武汉邮科院科技

发展部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息

化部副主任。2021 年 1 月至今任本公司董事。
独立董事候选人简历：

    李克武，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学

历，经济法学专业教授，博士生导师。曾任华中师范大学教务处副处长、

校办副主任、法学院党委书记；现任华中师范大学法学院院长。兼任最

高人民检察院民事行政案件咨询专家，湖北省人大常委会、湖北省人民

政府、武汉市人民政府法律顾问，中国商法研究会、中国法学教育研究

会理事等职务。



    李银香，女，汉族，1969 年 11 月出生，博士研究生学历，会计学

专业教授、高级会计师，研究生导师。曾任文华学院财务负责人，现任

湖北工业大学会计学专业教授，兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北

能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。2020

年 11 月至今任本公司独立董事。



    江小平，男，汉族，1974 年 10 月出生，博士研究生学历，信息与

通信工程专业教授，研究生导师。2011 年 3 月至 2019 年 2 月任中南民

族大学电子信息工程学院教师，现任中南民族大学电子信息工程学院副

院长，兼任全国专业标准化技术委员会委员。