武汉长江通信产业集团股份有限公司
      独立董事关于第八届董事会第二十五次会议
                    相关议案的独立意见


     武汉长江通信产业集团股份有限公司（（以下简称“公司”）第

八届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 28 日上午九点三十分在公司

三楼会议室召开，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》

等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和审核了公司第八届

董事会第二十五次会议的有关议案和相关资料后，对相关事项发表如下

意见：

    一、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的独立意见

    根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年

度报告披露的通知》等要求，公司编制了 2020 年年度报告全文及摘要。

    我们认为：

    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和

《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020

年的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    二、关于公司 2020 年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
    通过仔细核对公司财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“立信事务所”）出具的《关于公司控股股东及其他关联方

占用资金情况的专项说明》，公司与控股股东及其他关联方发生的资金

往来，未发现存在中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）、《中

国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司

对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）提及的情况，并严格控

制对外担保风险。

    我们认为：截止 2020 年 12 月 31 日，公司的控股股东及其关联方

没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，

没有出现属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管

理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神列举的违规

担保行为。

    三、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的独立意见

    我们认真审阅了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》，并

对此事项涉及的有关情况进行了解和调查，现根据《股票上市规则》、

《公司章程》及《关联交易实施指引》等相关法规规定，就公司 2021

年度关联交易事项发表独立意见如下：

    1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会上，关联董事回避

了表决，其余董事经审议通过了关联交易议案。
    2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正

常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、

互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公

平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中

小股东利益的情形。

    四、关于公司与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》

暨关联交易的独立意见

    我们认真审阅了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服

务协议>暨关联交易的议案》,并对此事项涉及的风险评估报告、风险处

置预案进行了审阅。2021 年，公司及下属公司拟遵循公平合理的定价

原则，在大唐电信集团财务有限公司日终存款余额最高不超过人民币

5,000 万元，最高信贷余额不超过人民币 5,000 万元。

    根据《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易实施指引》等

相关法规规定，就关联交易事项发表独立意见如下：

    1、本次关联交易有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，

提高资金使用效率，满足公司及下属子公司资金管理需求；

    2、公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》遵循互惠、互利、

自愿的原则，存贷款的交易价格以市场公允价格为基础，交易事项公平

合理，对上市公司的独立性不构成影响；

    3、本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，关联董

事会回避表决，不存在损害公司利益及侵害中小股东利益的情形。

    我们一致同意公司进行上述关联交易，并在审议通过后提交公司股

东大会审议。
     五、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现母

公司净利润91,031,584.64元, 按公司会计政策以此为基数分别提取

10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计18,206,316.92元。

     公司2020年归属上市公司股东净利润83,436,886.81元，拟每10股

派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.50 元 （ 含 税 ） 向 公 司 全 体 股 东 分 配 红 利

9,900,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

     我们认为：公司上述利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司

与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公

司持续、健康、稳定发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司第

八届董事会第二十五次会议审议通过的《2020年度利润分配预案》，并

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

     六、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

     根据《公司法》、《证劵法》、《上海证卷交易所股票上市规则》、

等法规，我们对董事会 2020 年度内部控制自我评价报告发表独立意见

如下：

     经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效

的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。

     七、关于公司使用自有资金进行短期投资理财的独立意见

     我们审阅了公司《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》，

认为：公司为提高资金使用效益，增加股东回报，在保障日常经营资金

需求、严格控制风险的前提下，使用自有资金投资低风险的短期理财产
品，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险

控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

    八、关于会计政策变更的独立意见

    我们审核了公司《关于会计政策变更的议案》，认为：公司本次会

计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理调整，变更后的会计政

策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、

公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中

小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    九、关于公司董事、监事候选人的独立意见

    我们认真审议了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》和《关

于提名公司监事候选人的议案》，我们认为：

    1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会、

监事会成员在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届

满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司

运作的需要。

    2、经主要股东以及本届董事会提名，同意熊向峰先生、任伟林先

生、余波先生、李荣华先生、吴海波先生、高永东先生为公司第九届董

事会董事候选人；同意李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第

九届董事会独立董事候选人。其中吴海波先生、高永东先生、任伟林先

生、余波先生、李荣华先生为股东单位提名，熊向峰先生、李克武先生、

李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会提名。经主要股东提名，
同意周锡康先生、卫红女士为公司第九届监事会监事候选人。公司董事

会、监事会换届选举的候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规

及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背

景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名

人本人书面同意。

    3、经审阅上述董事、监事候选人的履历及提交的文件资料，我们

认为上述董事、监事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资

格的要求，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司董事、独 立董

事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未解除

的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具

备担任公司董事、独立董事、监事的资格和能力。

    基于以上审查结果，我们同意公司第九届董事会董事候选人、独立

董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名，并同意将《关于提名公

司董事、独立董事候选人的议案》和《关于提名公司监事候选人的议案》

提交公司 2020 年度股东大会审议表决。




                        武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                       独立董事
                              王仁祥    李银香    温世扬
                                 二〇二一年四月二十八日