股票代码：600345     股票简称：长江通信         公告编号：2021-023




            武汉长江通信产业集团股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第九届董事会第一次会议于二〇二一年六月二十一日下午三

点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇二

一年六月一日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。

会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事和全体高管人员列席

了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决

议：

    一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事

长的议案》。

    因公司第八届董事会任期届满，董事会审议同意选举熊向峰先生

为公司第九届董事会董事长，任伟林先生为公司第九届董事会副董事

长，任期同第九届董事会。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于换届选举第九届董事会专门委员会委员
的议案》。

    董事会审议同意：

    董事长熊向峰先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任

伟林先生、董事余波先生、董事高永东先生、独立董事江小平先生

任委员。

    独立董事李克武先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委

员，董事熊向峰先生、独立董事李银香女士任委员。

    独立董事李银香女士任董事会审计委员会主任委员、独立董事

李克武先生、董事余波先生任委员。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

    因公司高管人员任期届满，经公司董事长提名，提名和薪酬与考

核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊

向峰先生简历见附件）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。

    因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会

同意续聘李醒群先生、梅勇先生、巴继东先生为公司副总裁，同时聘

梅勇先生兼任公司财务总监，任期三年（上述人员简历见附件）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

    因公司第八届董事会任期届满，经公司董事长熊向峰先生提名，

提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第九届
董事会秘书，任期三年。

   因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年

   （上述人员简历见附件）。

   赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                     武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                二〇二一年六月二十二日
附件：

    熊向峰，男， 1964 年 9 月生，中共党员，研究生学历，正高级

工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、

电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事

会秘书、工会主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。2014 年 5 月至

今任本公司董事。2021 年 1 月至今任本公司董事长。

    李醒群，男， 1968 年 2 月生，中共党员，大学本科学历。曾任

冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济

处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理，

长江通信董事、光存储事业总监。2015 年 5 月至今任本公司副总裁。

    梅勇，男，1975 年 3 月生，中共党员，大学本科学历，高级会计

师职称。曾任本公司资产财务部会计、副部长、部长，证券事务代表、

总裁助理。2011 年 8 月至今任本公司董事会秘书，2015 年 5 月至今

任本公司副总裁兼董事会秘书。

    巴继东，男，1972 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级

工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院研究生部教师，烽火通信科技

股份有限公司网络规划部经理，武汉烽火信息集成技术有限公司副总

经理。2014 年 7 月至今任武汉长江通信智联技术有限公司总经理，

2020 年 6 月至今任本公司副总裁。

    谢萍，女，1978 年 3 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经

济师职称。曾任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管

理部副部长。现任本公司总裁办、党办和纪律检查部主任兼证券事务

代表。