恒力石化股份有限公司
证券代码：600346            证券简称：恒力石化          公告编号：2019-078


                      恒力石化股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）第八届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 9 月 11 日以电子邮件、电话方式发出
通知。会议于 2019 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石
化股份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
    一、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    为适应经营发展需要，公司拟增加经营范围。同时，拟对《公司章程》相应条
款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登
记手续事项。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的
公告》（公告编号：2019-079）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于变更会计师事务所的议案》
    经综合考虑，根据公司业务发展和审计的需要，经董事会审计委员会提议，公
司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
                                                       恒力石化股份有限公司
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》 公告编号：2019-080）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详
见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  恒力石化股份有限公司董事会
                                                           2019 年 9 月 17 日