恒力石化股份有限公司
证券代码：600346          证券简称：恒力石化           公告编号：2022-010


                      恒力石化股份有限公司
           第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以
下简称“本次会议”）于2022年1月21日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2022
年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：
    一、《关于投资建设160万吨/年高性能树脂及新材料项目的议案》
    为充分利用公司上游“油煤化”融合的丰富原料产品产出，基于自身大化工平
台持续赋能与新材料开发多年积累，瞄准我国新能源、新消费与硬科技快速发展催
生的卡脖子、短缺性新材料需求缺口，公司下属公司恒力石化（大连）新材料科技
有限公司拟投资1,998,826万元建设160万吨/年高性能树脂及新材料项目。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资建设 160 万吨/年高性能树脂及新材料项目
的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于投资建设年产260万吨高性能聚酯工程的议案》
    为充分利用公司“大化工”平台的原料与工程配套一体化优势，延伸拓展差异
化纤维、功能性薄膜、高性能工业丝与聚酯新材料的产业纵向布局，优化提升公司
聚酯纤维业务板块的产能结构质量，更好适应新型化工材料市场需求变化，公司下
属公司恒力石化（大连）新材料科技有限公司拟投资400,136万元建设年产260万吨
高性能聚酯工程。
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    具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资建设年产 260 万吨高性能聚酯工程的公告》
（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见
同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  恒力石化股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 27 日