独立董事意见                                  第五届董事会第四十一次会议（临时）



                      山东高速股份有限公司独立董事

关于济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)认购青岛五道口新能源

               汽车产业基金企业（有限合伙）份额的独立意见
     2019 年 11 月 4 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会第四十一次会议（临时），审议通过了《关于济南畅赢金安投资合伙企
业（有限合伙）认购青岛五道口新能源汽车产业基金企业（有限合伙）份额的议
案》。
     会议同意，济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）以下简称“畅赢金安”）
出资 10 亿元与山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资控股”）下属基
金济南佳鼎投资合伙企业（有限合伙）共同认购青岛五道口新能源汽车产业基金
企业（有限合伙）（以下简称“青岛五道口基金”）份额。青岛五道口基金总体
规模为 20.2 亿元，其中畅赢金安认缴出资 10 亿元，担任有限合伙人；高速投资
控股下属基金济南佳鼎投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 10 亿元，担任有限
合伙人；王娟认缴出资 100 万元，担任有限合伙人；北京五道口投资基金管理有
限公司认缴出资 1,900 万元，担任普通合伙人。
     因青岛五道口基金合伙人中有高速投资控股下属基金，高速投资控股为公司
控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，此项交易涉及与关联方共同投资。
我们作为公司独立董事，经认真审阅议案及相关资料后，发表独立董事意见如下：
     1、本次关联交易价格合理，交易行为公允，符合公司及股东的利益，不存
在损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
     2、本次关联交易的内容、决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事
参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

     综上，我们同意本次董事会关于济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）认
购青岛五道口新能源汽车产业基金企业（有限合伙）份额的议案。



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