证券代码：600350            证券简称： 山东高速       编号：临 2021-024



                        山东高速股份有限公司

         监事会关于公司股票期权激励计划预留股份授予

             激励对象名单的核查意见及公示情况说明


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关

法律、法规及规范性文件、山东高速股份有限公司（以下简称“公司”） 2020

年6月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草

案修订稿）》等有关议案及授权，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事

会第七次会议于2021年3月29日审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权

的议案》。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司对激励对象的姓名和

职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对预留股份拟授予激励对

象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

       一、公示情况及核查方式

    公司于2021年3月30日通过公司公告栏公示了《山东高速股份有限公司股票

期权激励计划预留股份授予激励对象名单》。

    1、公示内容：公司股票期权激励计划预留股份授予的激励对象的姓名及职

务；

    2、公示时间：2021年3月30日至2021年4月8日，时限不少于10日；

    3、公示方式：公司办公楼一楼大厅

    4、反馈方式：以设立反馈电话及书面等方式进行反馈，并对相关反馈进行

记录；

    5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，
                                    1
无反馈记录。

    6、核查方式：公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激

励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资

料。

       二、监事会核查意见

    根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情

况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

    1、激励对象名单与本次股票期权激励计划所确定的激励对象范围相符，为

公司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干。

    2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章

程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规

定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股

东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

    5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

    综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划预留股份授予激励对象名单

的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的任职资格，

且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次股票期权激励计划规定

的激励对象范围，其作为本次股票期权预留股份授予激励对象的主体资格合法、

有效。
                                   2
特此说明。



                 山东高速股份有限公司监事会

                      2021年4月12日




             3