山东高速：山东高速股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告2022-03-31
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2022-018
山东高速股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司
《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足
本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利
益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对
关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
2022年3月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议
与通讯表决结合方式召开公司第六届董事会第三十二次会议，关联董事回避表
决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022
年度日常关联交易的议案》。本次关联交易需经股东大会审议批准，关联股东将
回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公
司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关
联董事，均回避表决。公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会
审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
1
预计 2022 年度发生的日常关联交易金额和类别
单位：万元（特殊标注除外）
关联
本次 2022 年 上年实际发
交易 关联人 关联交易内容 备注
预计金额 生金额
类别
代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河— 合同名称：《委托管理协议》
山东高速集团有限
31698.06 27579.11 夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速， 合同期限：自 2021 年 1 月 1 日至 2022
公司
主线里程 395.568km。 年 12 月 31 日，已经公司第六届董事
委 托 山东高速公路发展 代管路段：菏关高速、青银高速济南绕城北线、 会第二十九次会议审议通过并公告。
15491.5 14626.84
管理 有限公司 枣临高速，主线里程 212.862km
山东高速建设管理 代管路段：鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、
集团有限公司及其 23121.08 21747.40 高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日
子公司 高速连接线(S16)
山东高速信联科技股份有限公司为公司提供 合同名称：《ETC 服务协议》
ETC 服 山东高速信联科技 ETC 不停车收费的发行、推广和售后服务，费 合同期限：自 2021 年 1 月 1 日至 2023
5500.00 3977.24
务 股份有限公司 用收取标准按照公司省内 ETC 通行费拆账收入 年 12 月 31 日，已经公司第六届董事
的 0.9%收取。 会第二十八次会议审议通过并公告。
公司将 G20 青银高速济南到青岛段高速公路沿
租 赁 山东高速服务开发
2700.00 2600.00 线服务区场地、建筑物、构筑物和其他设施（备）
业务 集团有限公司
出租予山东高速服务开发集团有限公司
山东高速篮球俱乐部有限公司提供 CBA、WCBA
广 告
山东高速篮球俱乐 等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传
宣 传 3000.00 2700.00
部有限公司 媒介为公司进行企业宣传，包括但不限于挡板、
业务
条幅、服装、票封、车辆等广告形式。
威海市商业银行股份有限公司将向公司及下属
日存款最高
存 贷 威海市商业银行股 日存款余额不超 子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以
余额 24.73
款 份有限公司 过 40 亿元 及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从
亿元
事的其他金融服务。
2
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、山东高速集团有限公司
企业名称 山东高速集团有限公司
统一社会信用
913700002671781071
代码
企业性质 有限责任公司（国有控股）
法定代表人 周勇
成立日期 1997-07-02
注册资本 4590000 万元人民币
注册地址 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、
收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相
关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工
程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；
广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土
经营范围 地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建
筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用
系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类
工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）
山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%)
股权结构 山东国惠投资控股集团有限公司(20%)
山东省社会保障基金理事会(10%)
2、山东高速公路发展有限公司
企业名称 山东高速公路发展有限公司
统一社会信用
91370000MA3MHUKN20
代码
企业性质 有限责任公司（国有控股）
法定代表人 梁占海
成立日期 2017-12-25
3
注册资本 2009.671236 万元人民币
注册地址 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层
交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公
路工程试验和检测；房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询；工程项
经营范围 目管理；设计、制作、发布与代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公
设备、汽车配件、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
山东高速集团有限公司(49.76%)
人保资本保险资产管理有限公司(30.14%)
股权结构
南京中再夹层新兴产业投资合伙企业（有限合伙）(10.05%)
工银金融资产投资有限公司(10.05%)
3、建设管理集团
企业名称 山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用
91370000MA3NWHG57C
代码
企业性质 其他有限责任公司
法定代表人 徐庆军
成立日期 2018-12-24
注册资本 296700 万元人民币
山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场 A1 座 5-9
注册地址
层
高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养
护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外
投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务及仓储（不含化学危险品）；
装饰装修；建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售；土地租赁；
房屋租赁；设备设施及场地租赁；会议会展服务；广告业务；房地产开发
经营范围 经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交
通工程设施、器材的生产、销售及安装；机械设备销售；车辆维修、汽车
配件销售；新能源开发；石料加工、运输；科技中介服务；工程技术开发；
新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务；知识产权服务；软件开发；
信息技术咨询服务；公路信息网络管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
山东高速集团有限公司（84.26%）
股权结构
山东省财金投资集团有限公司（15.74%）
4、建设管理集团各项目公司
4
（1）山东鄄菏高速公路有限公司
企业名称 山东鄄菏高速公路有限公司
统一社会信用
91371700776305581U
代码
企业性质 其他有限责任公司
法定代表人 许国庆
成立日期 2005-06-06
注册资本 244460.3741 万元人民币
注册地址 菏泽市高新区中华西路 2059 号
许可项目：公路管理与养护；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；广告制作；广告发
经营范围 布；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；
金属制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；煤
炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股权结构 山东高速集团有限公司（100%）
（2）山东高速龙青公路有限公司
企业名称 山东高速龙青公路有限公司
统一社会信用
91370685MA3CFDP693
代码
企业性质 其他有限责任公司
法定代表人 高全亭
成立日期 2016-08-17
注册资本 1000 万元人民币
注册地址 山东省烟台市招远市西宋路西宋村南
许可项目：公路管理与养护；建设工程质量检测；房地产开发经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；以
自有资金从事投资活动；物业管理；工程管理服务；广告设计、代理；广
5
告发布；广告制作；建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车
零配件批发；日用品销售；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地
产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山东高速建设管理集团有限公司（51%）
山东高速集团有限公司（30.15%）
股权结构
招远市金泽万方投资管理有限公司（10%）
国开发展基金有限公司（8.85%）
（3）山东高速潍日公路有限公司
企业名称 山东高速潍日公路有限公司
统一社会信用
91370703MA3BYWAX9B
代码
企业性质 其他有限责任公司
法定代表人 肖刚
成立日期 2015-11-10
注册资本 4023.51 万元人民币
注册地址 山东省潍坊市奎文区庄检路 2600 号信息电子配件装组项目 3 号楼 01
交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工、交通安全设施，公路
工程试验和检测；高速公路收费服务；房地产开发经营，物业服务（不含
经营范围 保安服务）；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国
内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东高速建设管理集团有限公司（49.9999%）
股权结构 山东高速集团有限公司（36.4520%）
国开发展基金有限公司（13.5481%）
（4）山东高速高广公路有限公司
企业名称 山东高速高广公路有限公司
统一社会信用
91371600MA3CF0P04P
代码
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 杨毅
成立日期 2016-08-10
6
注册资本 63449.73 万元人民币
注册地址 山东省东营市广饶县乐安大街 800 号
一般项目：公路管理与养护；交通及公共管理用标牌销售；交通安全、管
制专用设备制造；物业管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广
告发布；专业设计服务；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；机械设
备销售；办公设备销售；汽车零配件批发；日用品销售；金属材料销售；
再生资源销售；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；土地使用权
经营范围
租赁；机械设备租赁；橡胶制品销售；电线、电缆经营；门窗销售；五金
产品批发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；污水处理及其再生利
用；公路工程监理；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程质量检测；
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 山东高速建设管理集团有限公司（100%）
（5）山东高速泰东公路有限公司
企业名称 山东高速泰东公路有限公司
统一社会信用
91370900MA3BXFQJ49
代码
企业性质 其他有限责任公司
法定代表人 李传军
成立日期 2015-10-19
注册资本 5353.96 万元人民币
注册地址 山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村 1 号
交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工；交通安全设施建设；
公路工程试验和检测；高速公路收费服务；房地产开发经营；物业服务（不
经营范围 含保安服务）；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布、代理
国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东高速建设管理集团有限公司（51%）
国泰元鑫资产管理有限公司（25.59%）
股权结构 国开发展基金有限公司（14.08%）
中铁信托有限责任公司（9.03%）
山东高速集团有限公司（0.3%）
7
（6）山东高速临枣至枣木公路有限公司
企业名称 山东高速临枣至枣木公路有限公司
统一社会信用
91370402MA3MGH9B3G
代码
企业性质 其他有限责任公司
法定代表人 邹宗民
成立日期 2017-12-15
注册资本 1000 万元人民币
注册地址 山东省枣庄市市中区齐村镇渴口中学西 50 米路北
一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活
动；城市绿化管理；信息技术咨询服务；物业管理；工程管理服务；广告
设计、代理；广告发布；广告制作；交通及公共管理用标牌销售；花卉种
植；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；树木种植经营；建筑材料销售；
机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件批发；日用品销售；服装服饰
批发；润滑油销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象
经营范围
牙及其制品除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；消防器材销售；
金属材料销售；汽车装饰用品销售；针纺织品及原料销售；机械设备租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：公路管理与养护；建设工程质量检测；房地产开发经营；食品销售；
烟草专卖品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
山东高速建设管理集团有限公司（55.29%）
股权结构 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司（23.76%）
鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司（20.95%）
5、山东高速信联科技股份有限公司
企业名称 山东高速信联科技股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 李耿
成立日期 2019-07-30
注册资本 50000 万人民币元
注册地址 山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦
8
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理
服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；成品油批发（不
含危险化学品）；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
经营范围
互联网销售（除销售需要许可的商品）；机动车充电销售；润滑油销售；
停车场服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危险
化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
山东高速集团有限公司（56.93%）
上海云鑫创业投资有限公司（15.94%）
深圳市金溢科技股份有限公司（5.88%）
北京万集科技股份有限公司（4.47%）
天津乾驰管理咨询合伙企业(有限合伙)（4.17%）
股权结构 天津景策管理咨询合伙企业(有限合伙)（3.56%）
天津聿智管理咨询合伙企业(有限合伙)（1.85%）
天津齐臻管理咨询合伙企业(有限合伙)（1.81%）
共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)（1.74%）
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)（1.45%）
其他（1.93%）
6、山东高速服务开发集团有限公司
企业名称 山东高速服务开发集团有限公司
统一社会信用
91370000MA3C7CTRXD
代码
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 孙磊
成立日期 2016-03-14
注册资本 272900 万元人民币
注册地址 山东省济南市历下区经十路 13866 号中润世纪财富中心 5 号楼 2301
许可项目：餐饮服务；住宿服务；危险化学品经营【分支机构经营】；食
品销售；烟草制品零售；出版物零售；动物饲养；饮料生产；建设工程施
经营范围 工；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；食品互联网销
售；药品零售；建筑劳务分包；矿产资源（非煤矿山）开采；公路管理与
养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
9
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体
管理服务；餐饮管理；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售；
服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品
销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；针纺织品及原料销
售；日用百货销售；农副产品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制
作；光伏发电设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；柜台、摊位出租；住房
租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；会议及展览服务；停车场服
务；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
打字复印；办公服务；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销
售预包装食品）；机动车修理和维护；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；物业管理；货物进出口；小微型客车租赁经营服务；电
子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；农业园艺服务；蔬菜种植；建筑材料销售；轨道交通工
程机械及部件销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；玩具销售；办公
用品销售；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；信息技术咨询服务；
电子产品销售；办公设备销售；五金产品零售；信息系统集成服务；交通
及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；园林绿化工程
施工；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；玩具、动漫及游艺用品销售；
机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机
械与设备租赁；办公设备租赁服务；树木种植经营；园艺产品种植；再生
资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属矿及制品销售；
水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销
售；医护人员防护用品零售；肥料销售；生物有机肥料研发；消防器材销
售；消防技术服务；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股权结构 山东高速集团有限公司（100%）
7、山东高速篮球俱乐部有限公司
企业名称 山东高速篮球俱乐部有限公司
统一社会信用
91370000584502695W
代码
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 张鑫
成立日期 2011-08-25
注册资本 2000 万人民币
10
注册地址 山东省济南市历下区旅游路 18896 号名悦山庄 24 号楼 102
篮球比赛经营；本俱乐部的职业球员培训；体育展览、咨询、广告及场馆
经营范围 服务；体育器械、用品、服装鞋帽及相关体育产品销售（不含弩）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、威海市商业银行股份有限公司
企业名称 威海市商业银行股份有限公司
统一社会信用
913700002671339534
代码
企业性质 股份有限公司
法定代表人 谭先国
成立日期 1997-07-21
注册资本 598005.8344 万元人民币
注册地址 中国山东省威海市宝泉路 9 号
中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业
经营范围 务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东或实
山东高速集团有限公司
际控制人
山东高速集团有限公司(37.06%)
威海市财政局(15.38%)
山东高速股份有限公司(11.6%)
Silverlight Asia Investment Fund（2.32%）
China Hongqiao Group Limited（2.3%）
股权结构 深圳市盛秋投资有限公司（2.3%）
济南历城控股集团有限公司（1.87%）
山东鲁珑建设有限公司（1.19%）
CICFH New Dynamics Investment SPC（1.18%）
GMK Holdings Group Co. Ltd.（1.15%）
其他（23.65%）
（二）与上市公司的关联关系
高速集团为公司控股股东、公路发展公司及建设管理公司各项目公司、信联科
技公司、威海商行、服务区公司为公司控股股东控股子公司属于《股票上市规则》
规定的关联关系情形。
（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析
11
前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司、信联科技公司、
威海商行、服务区公司与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人，经营情况
和财务状况良好，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不
偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易
定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价
格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用
加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定
价。
四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，
保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生
产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
12
