亚宝药业集团股份有限公司
                            董事年度薪酬实施办法
                                （2022年4月）
      第一条   为进一步完善亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事的薪酬管理，使公司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、
主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确
保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法
律法规和《公司章程》的规定，根据公司实际情况并结合行业薪酬水平，特制定
本办法。
      第二条   本办法实施对象为按法定程序产生的董事；经董事会选举产生的董
事长。
      第三条   本办法中的各类薪酬指标依据国家相关政策精神，比照同行业规模
相当的医药上市公司的薪酬水平，并结合本公司的实际情况及未来发展综合确定。
      第四条   董事长薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、战略激励组成。
      1、基本年薪是年度基本收入,基本年薪主要考量董事长岗位价值、责任与能
力，并结合市场薪酬水平确定，由董事会薪酬与考核委员会提案并报董事会审议。
基本年薪标准核定后，按月支付。
      2、绩效年薪是激励性收入，与公司年度绩效考核结果挂钩，根据目标绩效年
薪、公司业绩系数等因素确定。绩效年薪=目标绩效年薪*业绩系数，董事长的目
标绩效年薪为公司净利润额的 1.0%，业绩系数与公司综合业绩考核指标挂钩（销
售收入增长率、净利润增长率各占 50%加权计算），业绩系数为 1.0～2.0。绩效
年薪于年度报告公布之后支付。

 序号    公司业绩增长率     业绩系数                   备注
  1              <10%           1.0    1、若公司战略并购资产，增加并购企业
  2            [10%,15%）       1.2    销售收入后，收入增长率高于净利润增长
                                       率的20%，业绩增长率仅与净利润增长率
  3            [15%,20%）       1.4
                                       挂钩，挂钩权重为100%。
  4            [20%,25%）       1.6    2、若转让或处置资产，相应处置导致销
  5            [25%,30%）       1.8    售收入或净利润下滑，剔除该部分变量因


                                        1
  6             ≥30%          2.0   素，还原核算公司业绩增长率。



      3、战略激励是指战略规划超目标达成的突出贡献奖励，综合考量公司短期经

营目标实现和长远目标规划，结合行业水平拟定。战略奖励方案报股东会审议，

根据股东会审议后确定的战略激励方案，结合战略规划目标中长期发展经营指标

完成情况综合确定具体奖励数额，由董事会薪酬与考核委员会提案并报董事会审

议。

      第五条   每一会计年度结束后，按年度报告中公开披露的当年财务指标及实

现净利润情况，核定当年的绩效年薪，年度薪酬在公司管理费用中列支。

      第六条   公司董事年度津贴为15万元（不包含董事长）。

      第七条   董事长、董事的薪酬收入应照章纳税，由公司代为扣缴所得税。

      第八条   若国家今后公布有关年薪制度等规定，影响本办法的实施，或在实施

过程中发现不足需对本办法进行修改，由董事会提出修改决议报股东大会审议。

      第九条   本办法自公司股东大会审议通过之日起施行。

      第十条   本办法由董事会负责解释。




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