成都旭光电子股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议资料




          2022 年 12 月
旭光电子 2022 年第四次临时股东大会会议资料



                 成都旭光电子股份有限公司股东大会
                                       会议须知


     为了保障公司股东的利益，确保公司2022年第四次临时股东大会的正常有序
召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，现就会议须知通知如下：
     一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
     二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法
权益。
    三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履
行法定义务，确保会议正常进行。

     四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
     五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议
主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过
五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。
     六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
     七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。




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              二○二二年第四次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2022年12月26日14点30分

     网络投票时间：2022年12月26日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的9:15-15:00。

     会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

     主持人：董事长

     一、宣布开会

     1、宣布大会开始

     2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性

     3、宣布会议须知

     二、审议事项

     1、关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案

     三、股东发言

     四、投票表决

     1、推选监票员、计票员

     2、股东现场投票，统计现场表决结果

     3、宣读现场投票表决结果

     （注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证

所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大

会决议）

     五、宣读公司2022年第四次临时股东大会决议

     六、见证律师宣读法律意见



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           关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案


各位股东及股东代表：
     公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十二次会议及 11 月 15

日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数

股东股权的议案》，同意公司以现金方式收购王正才等 10 名股东合计持有的成都

易格机械有限责任公司（以下简称“易格机械”）54.80%的股权，交易对价合计

27,919.74 万元。截止目前，公司共持有易格机械 90%的股权。根据公司的资金

安排，公司同意以持有的易格机械 60%股权质押给银行，为公司收购易格机械

54.80%的股权向成都银行申请的并购贷款 16,720 万元提供担保。

    一、并购贷款基本情况

     1、并购贷款金额：16,720 万元

     2、期限：7 年

     3、年利率：以 5 年期以上贷款市场报价利率为基础减 110 个基点（1 个基

点=0.01%）,利率自贷款发放日起每 12 个月根据贷款市场报价利率调整一次。

     4、还款方式：按季付息分期还本 （第一年偿还本金 500 万元、第二年偿还

本金 1,000 万元、第三年偿还本金 1,200 万元、第四年偿还本金 2,700 万元、第

五年偿还本金 3,700 万元、第六年偿还本金 3,700 万元、第七年偿还本金 3,920

万元）。

     5、担保方式：公司以持有的易格机械 60%的股权质押。

     具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同为准。

     二、质押标的基本情况

     1、公司名称：成都易格机械有限责任公司

     2、法定代表人：刘卫东

     3、注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望丛东

路 768 号

     4、注册资本：2,147.69 万元
     5、公司类型：有限责任公司

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     6、成立时间：2009 年 9 月 30 日

     7、经营范围：机械零部件生产、销售；电子、光学产品研发、生产和销售；

有色金属铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       三、对公司的影响

     公司基于经营情况的资金需求申请并购贷款，本次以控股子公司股权质押为

并购贷款提供担保，符合公司的发展利益。目前公司整体经营状况良好，具备较

好的偿债能力，本次并购贷款不会影响公司当期损益，不会给公司带来重大财务

风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时本次质押担保亦不会对公司

在标的项目上的股权收益和相关经营活动决策产生重大影响。

     公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审

议。




                                                 成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                       二○二二年十二月二十六日




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