证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业     编号：临 2019-023



       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
               独立董事辞职公告

                          特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


   甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
近日收到独立董事石金星先生的书面辞职报告，石金星先生因个人原
因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提
名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员职
务。石金星先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的规定，石金星先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数
的三分之一，因此在新的独立董事就任前，石金星先生将依据相关法
律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将
尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提
交公司股东大会选举。
   公司董事会对石金星先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
   特此公告。



                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                              二〇一九年四月二十七日