证券代码：600355           股票简称：精伦电子           编号：临 2014-009

                     精伦电子股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告
    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知
于 2014 年 4 月 19 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2014 年 4 月
23 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事长金海荣女士召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》，并提交公司 2013 年度
股东大会审议；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》，并同意董事会提交公司
2013 年度股东大会审议；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并
同意董事会提交公司 2013 年度股东大会审议；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》，并同意董
事会提交公司 2013 年度股东大会审议；
    监事会认为：关于预计公司 2014 年度日常关联交易情况的审议程序合法、
依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未
损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《公司 2013 年度报告及年报摘要》，并同意董事会提交公司
2013 年度股东大会审议。
    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2012 年修订）的相关规定和要求，对董事会
编制的公司 2013 年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的
书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    （一）公司 2013 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （二）公司 2013 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年
度的经营管理和财务状况等事项。
    （三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （四）因此，我们保证公司 2013 年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             精伦电子股份有限公司监事会
                                                        2014 年 4 月 25 日