证券代码：600355         股票简称：精伦电子             编号：临 2014-023


                      精伦电子股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于 2014 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2014
年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表
决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议一致通过以下事项：


    一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过了《关于申请综合授信的议案》。
    公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币 10000 万元，授信期限为壹
年，以我公司自有房产和土地（房产证号：武房权证湖字第 200704740 号；土地
证号：武新国用 2007 第 082 号）作抵押，此综合授信用于流动资金周转。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。

                                              精伦电子股份有限公司董事会

                                                        2014 年 10 月 31 日