董事会薪酬与考核委员会工作制度


                       精伦电子股份有限公司
                 董事会薪酬与考核委员会工作制度

                 2003 年 10 月 27 日经第二届第三次董事会审议通过
                    2015 年 1 月 28 日第五届第十三次董事会修订

                                    第一章      总则
   第一条   为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理
制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。
   第二条   薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策
与方案，对董事会负责。
   第三条   本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事
会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他
高级管理人员。


                                  第二章       人员组成
   第四条   薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
   第五条   薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
以上提名，并由董事会选举产生。
   第六条   薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主持委
员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
   第七条   薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六
条规定补足委员人数。
   第八条   薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考
评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。


                                  第三章       职责权限


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   第九条     薪酬与考核委员会的主要职责权限：
   (一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相
关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
   (二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩
罚的主要方案和制度等；
   (三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；
   (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
   (五)董事会授权的其他事宜。
   第十条       董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
   第十一条     薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交
股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。


                                   第四章       决策程序
   第十二条     薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：
   (一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
   (二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
   (三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
   (四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
   (五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
   第十三条     薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
   (一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
   (二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
   (三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖
励方式，表决通过后报告公司董事会。


                                   第五章       议事规则
   第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前五天以专人送出、


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信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任
委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
   第十五条     薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   第十六条     薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
   第十七条     薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请董事、监事及其他高级管理人员列席
会议。
   第十八条     如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
   第十九条     薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
   第二十条     薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配
方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
   第二十一条     薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由董事会秘书保存。
   第二十二条     薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事
会。
   第二十三条     出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。


                                     第六章    附则
   第二十四条     本制度自董事会决议通过之日起执行。
   第二十五条     本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
   第二十六条     本制度解释权属公司董事会。



                                                       精伦电子股份有限公司董事会
                                                            二○一五年一月二十九日


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