证券代码：600358         证券简称：*ST 联合    公告编号：2020-临 036

                   国旅联合股份有限公司
       董事会 2020 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，
由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2020 年第五次临
时会议于 2020 年 8 月 5 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了
如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020
年半年度报告的议案》。
    公司 2020 年半年度（1-6 月）实现营业收入 22,822.34 万元，营
业利润-266.84 万元，归属公司股东净利润 243.61 万元。详见《国旅
联合股份有限公司 2020 年半年度报告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》。
    公司独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的
相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。
详见《关于公司会计政策变更的公告》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召
开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2020 年 8 月 24 日（星期一）以现场会议和网络投票
相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
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会。其中现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日下午 2 时 30 分，召
开地点：江西省南昌市红滩谷新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室；
网络投票时间：2020 年 8 月 24 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15：
00。本次临时股东大会股权登记日为 2020 年 8 月 19 日（星期三）。
    本次临时股东大会将审议并表决如下议案：
    《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。


    特此公告。




                                     国旅联合股份有限公司董事会
                                                     2020年8月6日




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