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公司公告

江西铜业:第八届董事会第十二次会议决议公告2019-08-30  

						股票代码:600362          股票简称:江西铜业            编号:临 2019-041
债券代码:143304          债券简称:17 江铜 01



                    江西铜业股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江西铜业股份有限公司(“公司”)第八届董事会第十二次会议,于

2019 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司

11 名董事均出席了会议。监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。会

议由董事长龙子平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及

《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通

过了如下决议:

     一、审议通过了公司 2019 年半年度财务报告。

    表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    二、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要,并授权公司董

事将 2019 年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等,安排有关中期业绩

报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。

    表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

     独立董事对本议案均发表了同意的意见。

    表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与

使用情况的专项报告》。


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       四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

       根据 2018 年 12 月财政部颁布或修订的最新会计准则要求,对公司会

计政策和相关会计科目核算进行了变更调整,同意公司实施本次会计政策变

更。

       独立董事对公司本次会计政策变更均发表了同意的意见。

       表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

       详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变

更的公告》。

       五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产

减值准备的公告》。

       独立董事对本议案均发表了同意的意见。

       表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

       详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年

度计提资产减值准备的公告》。

       特此公告。




                                                江西铜业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2019 年 8 月 30 日




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