证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2020-021
江西铜业股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股
东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,601,674,878
其中：A 股股东持有股份总数 1,213,576,705
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 388,098,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.26
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.05
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.21
2、出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,213,576,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
权股份总数的比例（%） 58.48
3、出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,420,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
权股份总数的比例（%） 27.99
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第
一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，董事长龙子平先生临时因公未能出席,
根据《江西铜业股份有限公司章程》第八十三条规定：“股东大会由董事长召集
并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长召集会议并担任
会议主席；如果董事长和副董事长均无法出席会议，董事会可以指定一名公司董
事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可选举
一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最
多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席”。经江西铜业集团有限
公司代表提议，并经现场出席会议的股东一致同意，本次股东大会由公司董事汪
波先生担任大会主席，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，龙子平、郑高清、董家辉、高建民、梁青、
刘二飞、柳习科 7 人因公未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，胡庆文、张奎、廖胜森 3 人因公未出席；
3、公司董事会秘书一职暂由董事长代履行，董事长龙子平先生因公未能出席；
部分公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会议案投票情况
1、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,465,805 99.9908 110,900 0.0092 0 0.0000
H股 383,507,173 98.8171 4,591,000 1.1829 0 0.0000
普通股合 1,596,972,978 99.7064 4,701,900 0.2936 0 0.0000
计：
2、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,210,909,531 99.7802 2,667,174 0.2198 0 0.0000
H股 343,781,519 88.5811 44,316,654 11.4189 0 0.0000
普通股合 1,554,691,050 97.0666 46,983,828 2.9334 0 0.0000
计：
3、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,477,705 99.9918 99,000 0.0082 0 0.0000
H股 387,133,173 99.9827 67,000 0.0173 0 0.0000
普通股合计： 1,600,610,878 99.9896 166,000 0.0104 0 0.0000
4、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,477,705 99.9918 99,000 0.0082 0 0.0000
H股 387,133,173 99.9827 67,000 0.0173 0 0.0000
普通股合计： 1,600,610,878 99.9896 166,000 0.0104 0 0.0000
5、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度经审计的境内外财
务报告、2019 年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,478,305 99.9918 98,400 0.0082 0 0.0000
H股 386,700,163 99.8709 500,010 0.1291 0 0.0000
普通股合计： 1,600,178,468 99.9626 598,410 0.0374 0 0.0000
6、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,460,598 99.9904 116,107 0.0096 0 0.0000
H股 388,014,173 99.9784 84,000 0.0216 0 0.0000
普通股合计： 1,601,474,771 99.9875 200,107 0.0125 0 0.0000
7、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准
对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,460,598 99.9904 116,107 0.0096 0 0.0000
H股 387,378,173 99.8145 720,000 0.1855 0 0.0000
普通股合计： 1,600,838,771 99.9478 836,107 0.0522 0 0.0000
8、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2020 年度境内（含内控审计）
及境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,478,305 99.9918 98,400 0.0082 0 0.0000
H股 387,200,173 99.7686 898,000 0.2314 0 0.0000
普通股合计： 1,600,678,478 99.9378 996,400 0.0622 0 0.0000
9、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,291,192 99.9764 284,913 0.0234 600 0.0002
H股 355,380,754 91.5698 32,717,419 8.4302 0 0.0000
普通股合 1,568,671,946 97.9395 33,002,332 2.0605 600 0.0000
计：
10、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度董事、监事、高
管人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,401,305 99.9855 175,400 0.0145 0 0.0000
H股 386,711,173 99.6426 1,311,000 0.3378 76,000 0.0197
普通股合 1,600,112,478 99.9025 1,486,400 0.0928 76,000 0.0047
计：
11、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司
董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,544,305 99.9973 32,400 0.0027 0 0.0000
H股 385,196,173 99.2737 2,818,000 0.7263 0 0.0000
普通股合 1,598,740,478 99.8220 2,850,400 0.1780 0 0.0000
计：
12、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,544,305 99.9973 32,400 0.0027 0 0.0000
H股 386,871,173 99.6838 1,227,000 0.3162 0 0.0000
普通股合 1,600,415,478 99.9214 1,259,400 0.0786 0 0.0000
计：
13、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,213,544,305 99.9973 32,400 0.0027 0 0.0000
H股 386,871,173 99.6838 1,227,000 0.3162 0 0.0000
普通股合 1,600,415,478 99.9214 1,259,400 0.0786 0 0.0000
计：
2020 年第一次 A 股类别股东大会议案投票情况
议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,210,909,531 99.7802 2,667,174 0.2198 0 0.0000
普通股合 1,210,909,531 99.7802 2,667,174 0.2198 0 0.0000
计：
2020 年第一次 H 股类别股东大会议案投票情况
议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 344,103,519 88.5905 44,316,654 11.4095 0 0.0000
普通股合 344,103,519 88.5905 44,316,654 11.4095 0 0.0000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数得 票 数 占 出 是否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
14.01 审议《江西铜业股份有限公司关 1,559,710,932 97.4942 是
于提名吴东华先生为公司监事的
议案》
14.02 审议《江西铜业股份有限公司关 1,559,727,532 97.4953 是
于提名管勇敏先生为公司监事的
议案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 1,205,329,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 8,131,488 98.5922 116,107 1.4078 0 0.0000
其 中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 8,061,688 99.2758 58,807 0.7242 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 69,800 54.9173 57,300 45.0827 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 审议《江西铜业股份有 8,136,6 98.6 110,90 1.3447 0 0.0000
限公司关于发行境外美 95 553 0
元债的议案》
2 审议《江西铜业股份有 5,580,4 67.6 2,667, 32.338 0 0.0000
限公司关于修订公司章 21 611 174 9
程的议案》
3 审议《江西铜业股份有 8,148,5 98.7 99,000 1.2004 0 0.0000
限公司关于 2019 年度董 95 996
事会工作报告的议案》
4 审议《江西铜业股份有 8,148,5 98.7 99,000 1.2004 0 0.0000
限公司关于 2019 年度监 95 996
事会工作报告的议案》
5 审议《江西铜业股份有 8,149,1 98.8 98,400 1.1931 0 0.0000
限公司关于 2019 年度经 95 069
审计的境内外财务报
告、2019 年度报告的议
案》
6 审议《江西铜业股份有 8,131,4 98.5 116,10 1.4078 0 0.0000
限公司关于 2019 年度利 88 922 7
润分配方案的议案》
7 审议《江西铜业股份有 8,131,4 98.5 116,10 1.4078 0 0.0000
限公司关于提请股东大 88 922 7
会授权董事会批准对全
资子公司提供担保的议
案》
8 审议《江西铜业股份有 8,149,1 98.8 98,400 1.1931 0 0.0000
限公司关于聘用安永华 95 069
明会计师事务所（特殊
普通合伙）和安永会计
师事务所分别为公司
2020 年度境内（含内控
审计）及境外审计机构
的议案》
9 审议《江西铜业股份有 7,962,0 96.5 284,91 3.4544 600 0.0074
限公司关于提名刘方云 82 382 3
先生为公司董事的议
案》
10 审议《江西铜业股份有 8,072,1 97.8 175,40 2.1267 0 0.0000
限公司关于 2019 年度董 95 733 0
事、监事、高管人员薪
酬的议案》
11 审议《江西铜业股份有 8,215,1 99.6 32,400 0.3929 0 0.0000
限公司关于董家辉先生 95 071
不再担任公司董事职务
的议案》
12 审议《江西铜业股份有 8,215,1 99.6 32,400 0.3929 0 0.0000
限公司关于胡庆文先生 95 071
辞任公司监事的议案》
13 审议《江西铜业股份有 8,215,1 99.6 32,400 0.3929 0 0.0000
限公司关于廖胜森先生 95 071
辞任公司监事的议案》
14.01 审议《江西铜业股份有 6,371,1 77.2
限公司关于提名吴东华 52 486
先生为公司监事的议
案》
14.02 审议《江西铜业股份有 6,387,7 77.4
限公司关于提名管勇敏 52 498
先生为公司监事的议
案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2019 年年度股东大会议案第 1-2 项议案为特别决议案，已获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；第 3-14.02 项均为普通决议议案，已经获得有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的
议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会、本次 A 股类别股东大会、本次 H 股类别股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律
以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次
H 股类别股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别
股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书。
江西铜业股份有限公司
2020 年 6 月 11 日
