股票代码：600365       股票简称：ST 通葡   编号：临 2021—055


                    通化葡萄酒股份有限公司

                 为全资子公司提供担保的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量：无
       一、担保情况概述
    通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会
议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议
案》，公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润
源”）提供对外担保，担保总额合计 1.5 亿元（含已担保尚未到期的额度 2500 万
元），主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用
证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连
带责任保证。本次担保协议尚未签署。
    本次担保期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有
效。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此议案需
经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
       二、被担保人基本情况
    被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司
    注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华 F6
    注册资本：544.42 万人民币
    法定代表人：陈晓琦
    成立日期：2012-04-10
    经营范围：销售食品；网上经营、销售五金交电、电子产品、文化用品、照
相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器械、体育用品（不含弩）、针
纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的
包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡
胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储服务；基础软件服务；计算机网
络技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；
设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    截止 2020 年 12 月 31 日，九润源的总资产为 44,440.82 万元，总负债为
29,007.76 万元，资产负债率为 65.27%。2020 年度，九润源实现营业收 55,661.93
万元，净利润 1,491.65 万元。
    三、担保协议的主要内容
    截止目前，公司对九润源的担保协议均未签署，本次担保经公司股东大会审
议通过后，授权董事会在 1.5 亿担保额度内，对九润源的融资进行担保。
    四、董事会意见
    公司为九润源提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且九润源为公司下属全资子公司，
此次担保有利于扩大下属全资子公司的经营规模，满足拓展业务的资金需要，不
存在损害公司利益的情形，董事会一致通过了该担保事项。
    综上所述，公司本次为北京九润源电子商务有限公司担保的融资业务是可行
的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
    五、对外担保数量及逾期担保的数量
    公司本次担保额为 1.5 亿元人民币，此担保额均含已担保但未到期的额度，
占公司 2020 年度经审计的归属母公司所有者权益的 25.25%。目前，公司全部对
外担保额为 2,500 万元人民币，均为向九润源提供的对外担保，占公司 2020 年
度经审计的归属母公司所有者权益的 4.21%。
    特此公告。                        通化葡萄酒股份有限公司董事会
                                             2021 年 5 月 22 日