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公司公告

ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-09  

                        证券代码:600365         证券简称:ST 通葡      公告编号:2021-060

                    通化葡萄酒股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
 一、 会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 8 日
 (二) 股东大会召开的地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               101,080,208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                              25.2701

 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,该
现场会议由公司过半数董事推举的董事何为民先生主持,会议符合法律、法规、
规章和《公司章程》的有关规定。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、   公司在任董事 7 人,出席 7 人;
 2、   公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 3、   董事会秘书的出席了本次会议;部分高管人员列席会议。
 二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
 1、 议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案
 审议结果:通过
   表决情况:
         股东类型                      同意                         反对                        弃权

                                票数          比例(%)     票数       比例(%) 票数            比例(%)

               A股         81,032,408          99.9641       29,100         0.0359          0          0.0000




          (二)       累积投票议案表决情况
          1、 关于公司董事会换届选举董事(非独立董事)的议案
       议案序号          议案名称              得票数               得票数占出席 是否当选
                                                                    会议有效表决
                                                                    权的比例(%)
       2.01              王军                     100,204,961               99.1341    是
       2.02              常斌                     100,290,796               99.2190    是
       2.03              何为民                   100,220,796               99.1498    是
       2.04              唐心宏                   100,201,911               99.1311    是


              2、    关于公司董事会换届选举董事(独立董事)的议案
       议案序号          议案名称              得票数            得 票 数 占 出 席 会 是否当选
                                                                 议有效表决权的
                                                                 比例(%)
       3.01              杨强                  100,229,354                   99.1582   是
       3.02              程岩                  100,296,299                   99.2245   是
       3.03              魏良淑                100,207,409                   99.1365   是


              3、    关于监事会换届选举的议案
       议案序号          议案名称              得票数               得票数占出席 是否当选
                                                                    会议有效表决
                                                                    权的比例(%)
       4.01              罗克                     100,226,496               99.1554    是
       4.02              高成龙                   100,296,297               99.2245    是




              (三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                 议案名称             同意                          反对                弃权
序号                                     票数            比例       票数     比例 票数            比例
                                                         (%)               (%)                (%)
1.00           关于为全资子公司        15,249,200        99.8095   29,100    0.1905         0     0.0000
               提供担保的议案
2.01        王军                   14,403,053   94.2713
2.02        常斌                   14,488,888   94.8331
2.03        何为民                 14,418,888   94.3750
2.04        唐心宏                 14,400,003   94.2513
3.01        杨强                   14,427,446   94.4310
3.02        程岩                   14,494,391   94.8691
3.03        魏良淑                 14,405,501   94.2873
4.01        罗克                   14,424,588   94.4123
4.02        高成龙                 14,494,389   94.8691


           (四)     关于议案表决的有关情况说明
           1、      本次会议的议案(1)为非累积投票议案,(2-4)为累积投票议案
       ,所有议案均审议通过;
           2、涉及关联交易的议案(1),安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)所
       持表决权股份数量回避表决。
           三、     律师见证情况
           1、      本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
           律师:曾涛、李佳
           2、      律师见证结论意见:
           律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
       等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
       东大会的人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果
       合法有效。
           四、     备查文件目录
           1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
           2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
           3、      本所要求的其他文件。
                                                          通化葡萄酒股份有限公司
                                                                 2021 年 6 月 9 日