证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2021-080
通化葡萄酒股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,540,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.8850
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该
现场会议由公司董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,250,344 93.4349 6,152,500 6.4410 118,600 0.1242
2.01、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,250,344 93.4349 6,162,000 6.4509 109,100 0.1142
2.02、议案名称：本次发行股票的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.03、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,061,844 93.2375 6,350,500 6.6482 109,100 0.1142
2.05、议案名称：募集资金数额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.07、议案名称：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,799,744 92.9632 6,612,600 6.9226 109,100 0.1142
2.09、议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,809,244 92.9731 6,108,100 6.3945 604,100 0.6324
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,250,344 93.4349 6,162,000 6.4509 109,100 0.1142
3、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,250,344 93.4349 6,162,000 6.4509 109,100 0.1142
4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,313,444 94.7911 5,972,200 4.9960 254,500 0.2129
5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
6、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,322,944 94.7991 6,108,100 5.1097 109,100 0.0913
7、议案名称：关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,313,444 94.7911 6,117,600 5.1176 109,100 0.0913
8、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,313,444 94.7911 6,117,600 5.1176 109,100 0.0913
9、议案名称：公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,322,944 94.7991 6,108,100 5.1097 109,100 0.0913
10、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,755,344 92.9167 6,162,000 6.4509 604,100 0.6324
11、议案名称：关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A
股股票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,291,244 93.4777 6,121,100 6.4081 109,100 0.1142
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司符合非公开发行
1
股票条件的议案 23,467,136 78.9123 6,152,500 20.6889 118,600 0.3988
2.01 发行方式 23,467,136 78.9123 6,162,000 20.7208 109,100 0.3669
本次发行股票的种类与面
2.02
值 23,511,536 79.0616 6,117,600 20.5715 109,100 0.3669
2.03 发行数量 23,511,536 79.0616 6,117,600 20.5715 109,100 0.3669
2.04 发行价格及定价原则 23,278,636 78.2785 6,350,500 21.3547 109,100 0.3669
2.05 募集资金数额及投资项目 23,511,536 79.0616 6,117,600 20.5715 109,100 0.3669
2.06 发行对象 23,511,536 79.0616 6,117,600 20.5715 109,100 0.3669
所有发行对象均以现金方
2.07 式认购本次非公开发行的
股份 23,511,536 79.0616 6,117,600 20.5715 109,100 0.3669
2.08 限售期 23,016,536 77.3971 6,612,600 22.2360 109,100 0.3669
2.09 未分配利润安排 23,026,036 77.4291 6,108,100 20.5396 604,100 2.0314
2.10 上市地点 23,511,536 79.0616 6,117,600 20.5715 109,100 0.3669
2.11 决议的有效期 23,467,136 78.9123 6,162,000 20.7208 109,100 0.3669
关于公司 2021 年非公开发
3
行股票预案的议案 23,467,136 78.9123 6,162,000 20.7208 109,100 0.3669
关于公司本次非公开发行
4 股票募集资金使用可行性
分析报告的议案 20 27,511,536 81.5440 5,972,200 17.7015 254,500 0.7545
关于公司本次非公开发行
5 股票摊薄即期回报及填补
措施的议案 23,511,536 79.0616 6,117,600 20.5715 109,100 0.3669
关于未来三年股东回报规
6
划（2021-2023）的议案 27,521,036 81.5722 6,108,100 18.1043 109,100 0.3235
关于设立公司本次非公开
7 发行股票募集资金专用账
户的议案 27,511,536 81.5440 6,117,600 18.1325 109,100 0.3235
关于授权董事会全权办理
8 本次非公开发行股票相关
事宜的议案 27,511,536 81.5440 6,117,600 18.1325 109,100 0.3235
公司关于无需编制前次募
9 集资金使用情况的说明的
议案 27,521,036 81.5722 6,108,100 18.1043 109,100 0.3235
关于本次非公开发行 A 股股
10 票涉及关联交易事项的议
案 22,972,136 77.2478 6,162,000 20.7208 604,100 2.0314
关于与宿迁众晟科技有限
公司签署《附条件生效的非
11
公开发行 A 股股票认购协
议》的议案 23,508,036 79.0499 6,121,100 20.5833 109,100 0.3669
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、提案 1-11 需要特别决议通过,已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数 2/3 以上通过。
2、涉及关联交易的议案：（1、2、3、5、10、11）安吉众虹管理咨询合伙企
业（有限合伙）、吴玉华、陈晓琦所持表决权股份数量已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李佳、谭凯
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
