证券代码：600366            证券简称：宁波韵升            编号：2022—086



                      宁波韵升股份有限公司
           第十届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波韵升股份有限公司于 2022 年 11 月 11 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十届董事会第十五次会议的通知，于 2022 年 11 月 16 日以通讯方式召开第十届董
事会第十五次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法
有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-087 号
公告）
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月
修订）》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等披露的《宁
波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-088 号
公告）




   特此公告。


                                                     宁波韵升股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2022 年 11 月 17 日