北京市京师律师事务所
                关于贵州红星发展股份有限公司
           2022 年年度股东大会的法律意见书


致：贵州红星发展股份有限公司

    贵州红星发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股

东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2023 年 5 月 11 日 14:30 在山

东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼

会议室召开。北京市京师律师事务所经公司聘请委派吴静律师、朱云

斌律师(以下简称“本所律师”)出席会议，就本次股东大会的召集、

召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表

决结果等发表如下法律意见。

    本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

《上市公司股东大会规则（2022 年修订）(以下简称“《股东大会规

则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)而出具。

    为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件

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和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律

意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口

头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与

原始材料一致。

    为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席

会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法

有效性发表意见如下：

    一、本次股东大会的召集

    1.1、2023 年 04 月 19 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，

会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的议案，

并于 2023 年 04 月 21 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上

以公告形式刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，决定

于 2023 年 05 月 11 日召开本次股东大会。

    1.2、经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会

召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记等事项。

本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了各股东。

    1.3、本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》

的规定。

    二、本次股东大会的召开


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    2.1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2.2、本次股东大会的现场会议于：2023 年 5 月 11 日 14:30 在

山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司三

楼会议室。

    2.3、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，

网络投票起止时间为 2023 年 5 月 11 日-2023 年 5 月 11 日，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    2.4、经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符

合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定

以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。

    三、出席本次股东大会会议人员的资格

    3.1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的公司股东

及股东代理人共计 2 人，代表股份 105,117,336 股，占公司股份总数

的 35.8472%。

    3.2、根据上海证券交易所股东大会网络投票系统在本次股东大

会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方

式参加本次股东大会投票的股东共 29 名,代表公司有表决权股份

589,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.2011%。

    3.3、公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的


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律师等出席了本次股东大会。

    3.4、本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公

司章程》的规定。

    四、本次股东大会的议案

    4.1、本次股东大会的议案分别为：《公司董事会 2022 年度工作

报告》《公司监事会 2022 年度工作报告》《公司独立董事 2022 年度

述职报告》《公司 2022 年年度报告全文和摘要》《公司 2022 年度财

务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《续聘会计师事务所》

《公司预计 2023 年度日常关联交易及总金额》《<矿石价格确认书>

（2023 年度）》《<综合服务协议>（2023 年签订）》《确定公司董

事 2022 年度报酬》《确定公司监事 2022 年度报酬》《修订<募集资

金管理办法>（2023 年修订）》《<对外担保制度>（2023 年制定）》

《<对外投资管理制度>（2023 年制定）》《关于选举监事的议案》。

    4.2、本次股东大会审议的相关议案已经公司第八届董事会第十

二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过并公告。

    4.3、经本所律师核查，本次股东大会未发生修改、变更、取消

和新增其它议案情形。

    4.4、经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议

案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定。


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    五、本次股东大会的表决程序及表决结果

    5.1、公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提

供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所

上市公司股东大会网络投票系统向公司提供了本次股东大会网络投

票的表决权总数和统计数据。

    5.2、除《关于选举监事的议案》，本次股东大会其余议案均采

取非累积投票制方式投票，投票表决结束后，公司合并统计了现场投

票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。参加本次股东大

会表决的公司股东及股东代理人共计 31 人，代表股份 105,706,936

股。其中，参加现场投票的股东和股东代理人共 2 人，代表股份

105,117,336 股，占公司股份总数 35.8472%；参加网络投票的股东共

29 人，代表股份 589,600 股，占公司股份总数的 0.2011%。《关于选

举监事的议案》采取累积投票制方式投票，同意股份分别为

105,339,841 股和 105,344,842 股，分别占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 99.6527%和 99.6574%，获得当选。

    5.3、本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，其中，《公司

预计 2023 年度日常关联交易及总金额》《矿石价格确认书》（2023

年度）、《综合服务协议》（2023 年签订）为关联交易议案，关联

股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股

份数为 105,067,336 股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公

司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为


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50,000 股，关联股东回避表决；其他议案均为普通决议议案，经出

席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

    5.4、 本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章

程》的规定，表决结果合法、有效。

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序

符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。



    本法律意见书于 2023 年 5 月 11 日签署，正本四份。

    (以下无正文)




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