证券代码：600369          证券简称：西南证券       公告编号：2015-020



                      西南证券股份有限公司
              2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2015 年 4 月 23 日
(二)   股东大会召开的地点：西南证券大厦 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥
北苑 8 号）
(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,631,594,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                57.81
份总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式进行。本次会议由崔坚董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3、 公司董事会秘书委托公司证券事务代表出席会议。


二、   议案审议情况


                                     1
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东              同意                      反对                 弃权
 类型          票数     比例（%）       票数     比例（%）   票数   比例（%）
 A股      1,631,515,375 99.99516        78,300 0.00480         700 0.00004
    本次《公司章程》的具体修订内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《西南证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》；新修订的《公司股
东大会议事规则》详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）披露的《西南证券股份有限公司股东大会议事规则》。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
    律师：郑雯文、王秀江
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决
程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有
关决议合法有效。


四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                               西南证券股份有限公司董事会
                                                             2015 年 4 月 24 日


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