证券代码：600369        证券简称：西南证券         公告编号：临 2015-024



                    西南证券股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议，于
2015 年 4 月 24 日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通
知及会议材料。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由蒋辉监事会
主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
    2014 年度公司经审计的企业会计准则报表母公司净利润为 1,363,401,289.
97 元（以下数据均为母公司口径）。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，
按 2014 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 136,340,129.00 元，按 201
4 年度公司实现净利润的 10%提取一般风险准备金 136,340,129.00 元，按 2014
年度公司实现净利润的 10%提取交易风险准备金 136,340,129.00 元；扣除上述
三项提取，加上公司 2014 年初未分配利润 405,811,248.65 元，减去向股东分配
2013 年度现金红利 338,706,547.44 元，加上新会计准则变化影响期初未分配利
润-12,285,039.40 元，公司 2014 年末累计可供股东分配的利润为 1,009,200,5
64.78 元。

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    公司 2014 年度利润分配预案为：以公司截至 2014 年末总股本 2,822,554,5
62 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），实际分配现金
利润为 508,059,821.16 元，占 2014 年年末累计可供股东分配利润的 50.34%，
本次分配后剩余未分配利润 501,140,743.62 元结转至下一年度。2014 年度公司
不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    四、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    五、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    七、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告


                                        西南证券股份有限公司监事会
                                          二〇一五年四月二十八日


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