证券代码：600369         证券简称：西南证券         编号：临2015－040


                     西南证券股份有限公司
         第七届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 李剑铭董事因工作原因未能亲自出席本次会议，江峡董事因公务出差未
能亲自出席本次会议，均委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关
文件；王珠林董事因公务未能亲自出席本次会议，委托余维佳董事出席会议并代
为行使表决权并签署相关文件。

    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次会议，于
2015 年 6 月 25 日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通
知及会议材料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，李剑铭董事因工作原因
未能亲自出席本次会议，江峡董事因公务出差未能亲自出席本次会议，均委托崔
坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件；王珠林董事因公务未能亲
自出席本次会议，委托余维佳董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由崔坚董事长主持，会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过《关于新设深圳等七家分公司的议案》：
    一、同意设立深圳分公司、重庆第一分公司、上海分公司、浙江分公司、四
川分公司、西北分公司、新疆分公司等七家分公司，并授权公司经理层根据公司
整体发展规划决定公司现存、本次及后续设立分公司的管辖范围；
    二、上述新设分公司的设立、经营范围等事宜最终以监管机构核准为准；
    三、授权公司经理层办理上述新设分公司的申报、筹建等相关事宜。
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    特此公告
                                         西南证券股份有限公司董事会
                                           二〇一五年六月二十六日

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