证券代码：600369         证券简称：西南证券         公告编号：临 2015-065



                    西南证券股份有限公司
             第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十八次会议，于
2015 年 8 月 28 日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通
知及会议材料。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由蒋辉监事会
主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    二、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
    根据公司 2015 年半年度经审计的财务报告，2015 年年初母公司未分配利润
为 1,009,200,564.78 元（以下数据均为母公司口径），加上 2015 年半年度公司
实现净利润 2,276,614,074.25 元，扣除 2014 年度现金分红 508,059,821.16 元
后，公司 2015 年半年度可供股东分配的利润为 2,777,754,817.87 元。
    （一）同意公司以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 2,822,554,562 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），实际分配现金利润
338,706,547.44 元，占 2015 年半年度累计可供股东分配利润的 12.19%，本次分
配后剩余可进行现金分红的未分配利润 2,439,048,270.43 元结转至下半年度；
    （二）同意公司以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 2,822,554,562 股为基

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数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 2,822,554,562 股。转
增 后 公 司 总 股 本 将 增 至 5,645,109,124 股 ， 公 司 资 本 公 积 金 由
10,675,277,444.56 元减少为 7,852,722,882.56 元。
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于调整公司 2015 年度财务审计费用的议案》
    同意公司 2015 年度财务审计费用由 110 万元调增为 195 万元。
    表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告




                                        西南证券股份有限公司监事会
                                          二〇一五年八月三十一日




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