证券代码：600369        证券简称：西南证券          公告编号：临2015－074


                     西南证券股份有限公司
         第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 余维佳董事因公务出差未能亲自出席本次会议，委托王珠林董事出席会
议并代为行使表决权并签署相关文件。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十三次会议，于
2015 年 10 月 28 日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议
通知及会议材料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，余维佳董事因公务出
差未能亲自出席本次会议，委托王珠林董事出席会议并代为行使表决权并签署相
关文件。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由崔坚董事长主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
    详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2015
年第三季度报告正文》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《西南证券股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    二、审议通过《关于优化基金管理机制的议案》
    表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
崔坚董事长回避该事项的表决。


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    三、审议通过《关于公司参与重庆市扶贫开发项目的议案》
    （一）同意公司参与重庆市扶贫开发项目，捐赠金额不超过（含）1,000 万
元人民币。
    （二）同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意董事会授
权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于公司捐资设立“重庆市教育发展基金会西南证券圆梦
专项基金”的议案》
    （一）同意公司捐资设立“重庆市教育发展基金会西南证券圆梦基金”（最
终以核准名称为准，下同），金额不超过（含）1,000 万元人民币。
    （二）同意在“重庆市教育发展基金会西南证券圆梦基金”项目按照国有
资产监管的相关要求获得批准后，将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东
大会同意董事会授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议通过《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的《关于公司参与重庆市扶
贫开发项目的议案》，尚需提交股东大会审议。因此，公司董事会定于 2015 年
11 月 19 日（周四）下午 2:30 在重庆召开公司 2015 年第五次临时股东大会。
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于
召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。
    特此公告
                                           西南证券股份有限公司董事会
                                              二〇一五年十月三十日


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