证券代码：600369        证券简称：西南证券          公告编号：临2015－085


                      西南证券股份有限公司
           第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十五次会议，于
2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议
材料。本次会议应表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：


    一、审议通过《关于 2014 年度公司经理层及相关人员薪酬总额与绩效分配
的议案》
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于
公司高级管理人员 2014 年度薪酬的公告》。


    二、审议通过《关于废止<西南证券股份有限公司自营业务参与股指期货交
易管理制度>的议案》
    同意废止《西南证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易管理制度》，
由公司经理层制定新的衍生品投资管理制度，指导衍生品自营投资业务。
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    特此公告


                                           西南证券股份有限公司董事会
                                             二〇一五年十二月三十一日

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