西南证券：2020年第一次临时股东大会会议材料2020-02-12
2020 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二〇二〇年二月
2020 年第一次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等文件的
有关要求，特制订本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控，尽量减少人员聚集，建议公司股东
通过网络投票方式进行表决。
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2020 年第一次临时股东大会会议材料
会 议 议 程
现场会议时间：2020 年 2 月 19 日（星期三）下午 3:00
网络投票时间：2020年2月19日（星期三）。采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）
召 集 人：西南证券股份有限公司董事会
主 持 人：廖庆轩董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案
序号 议 案
1 关于增加董事会 2020 年度捐赠授权额度的议案
六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、宣布会议结束
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2020 年第一次临时股东大会会议材料
关于增加董事会 2020 年度捐赠授权额度的议案
各位股东：
近期，全国多地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情，相关地区一线医护人员物
资紧缺。公司积极响应国家及地方号召，切实履行社会责任，拟向重庆市红十字
会捐赠专项疫情防控资金，用于湖北省及重庆市疫情防控，拟捐赠金额合计 1,000
万元人民币，现已完成首批捐赠 600 万元人民币。
根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会决定一个会计年度内累计总
额不超过 800 万元人民币的捐赠事项，超过 800 万元人民币的捐赠事项须提请股
东大会审批。鉴于公司还需继续推进对口扶贫工作，亦需持续履行所在行业、地
域（包括分支机构所在地）的扶贫社会责任等情况，经综合考虑，现提请审议如
下事项：
同意在原对董事会授权在一个会计年度内捐赠金额累计不超过（含）800 万
元人民币的基础上，额外新增授权本年度内董事会捐赠额度 1,000 万元人民币，
即董事会决定本年度内不超过（含）1,800 万元人民币的捐赠事项，其中专项捐
赠 1,000 万元人民币用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。
待上述授权事项生效后，公司董事会即同意公司按相关程序和规定办理新型
冠状病毒肺炎疫情防控专项捐赠余下 400 万元人民币捐赠有关事宜。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日
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