股票代码：600370           股票简称：三房巷         公告编号：2019-019


                     江苏三房巷实业股份有限公司
                  第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会
第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于2019年5月5日以电话通知、电子邮件的
方式发出。
    （三）本次董事会会议于2019年5月16日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
    （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
    （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
    鉴于原独立董事陶惠平先生已连续在公司担任独立董事满六年，不再担任公
司独立董事及董事会战略委员会委员职务，公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018
年度股东大会已选举蒋玲女士为第九届董事会独立董事，现增补蒋玲女士为公司
第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会一致。
    增补后的战略委员会成员为：卞惠良、卞江峰、蒋玲，卞惠良为主任委员。
    该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。



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    二、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    鉴于原独立董事陶惠平先生已连续在公司担任独立董事满六年，不再担任公
司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2019 年 5 月 16 日召开
的 2018 年度股东大会已选举蒋玲女士为第九届董事会独立董事，现增补蒋玲女
士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会一致。
    增补后的董事会薪酬与考核委员会成员为：刘斌、蒋玲、卞江峰，刘斌为主
任委员。
    该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。



    特此公告。



                                              江苏三房巷实业股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                        2019 年 5 月 16 日




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