江苏三房巷实业股份公司独立董事
      关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所

股票上市规则（2019 年修订）》等相关法律法规和公司章程的规定，我们作为

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第九届董事

会第十八次会议审议的相关事项发表意见如下：

    1、关于变更注册资本、公司名称及经营范围的事项

    本次变更注册资本、公司名称及经营范围是基于本次重大资产重组决定的，

符合公司业务发展需求及整体发展定位。本次变更的决策程序合法有效，符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在利用变

更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们同意上述变更事项并提交股

东大会审议。

    2、关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会非独立董事与独立董事候

选人的事项

    公司董事会提前换届事项是为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司

治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，不存在损害公司股东利益的情形。

    公司第十届董事会非独立董事与独立董事候选人的提名、审议、表决程序符

合《公司法》、《公司章程》的规定。经审核，本次提名的非独立董事、独立董

事候选人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任

公司董事的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的

情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意本次董事

候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

    3、关于调整 2020 年度日常关联交易预计的事项

    由于公司本次重组完成后标的公司纳入合并范围，公司日常经营关联交易事

项及交易金额相应调整，本次调整符合公司的实际情况，调整后 2020 年度预计


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发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司开展日常生产经营活

动的需要，交易定价合理、公允，开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的

利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

    4、关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押事项

    本次公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度并提供抵押、

质押事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业

务，提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项并将

该议案提交公司股东大会审议。

    5、关于公司与关联方签订《商标使用许可协议》暨关联交易的事项

    公司与三房巷集团签订《商标使用许可协议》事项符合公司在本次重大资产

重组完成后的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条

件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损

害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易时，关联

董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。因此，我们同

意上述事项。

    6、关于拟变更会计师事务所的事项

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具

备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公

司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟变更会计师事务所事项是鉴于

公司重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，根据公司业务发展和

整体审计的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。

    我们同意公司聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和

内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    7、关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设 PTA 技改扩能项目和

全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的事项

    本次投资建设年产年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目和投资建设年产 300 万吨

瓶级聚酯切片扩建项目事项有利于进一步增强公司“PTA—瓶级聚酯切片”产业

链一体化布局，实现产业链上下游的协同效应，通过引进先进技术和装备实现技

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术升级，提高产品附加值，扩大公司产品的市场规模，满足市场需求，巩固和扩

大行业影响力，提升公司整体竞争能力和持续盈利能力，符合公司及股东利益最

大化的需求。公司董事会针对本次项目投资的表决程序符合相关规定。我们同意

同意将该事项提交公司股东大会审议。




                                                      2020 年 9 月 28 日




   （下转独立董事签字页）




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