证券代码：600371                    证券简称：万向德农                   公告编号：2020—020


                          万向德农股份有限公司
                        关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      万向德农股份有限公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，公司股本由
225,060,000 股增至 292,578,000 股人民币普通股。注册资本的变更及为了更好
地适应公司的经营管理需要，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于修
改公司章程》的议案，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对公
司章程相应条款做出修改并办理工商变更登记，具体修改方案如下：

                       原章程                                          修改后

     第六条        公司注册资本为                        第六条     公司注册资本为人民币

人民币 225,060,000 元                           292,578,000 元

      第十八条       公司成立时，经批准发                第十八条     公司成立时，经批准

行的普通股总数为 6000 万元人民币，全 发行的普通股总数为 6000 万元人民

部向发起人发行。                                币，全部向发起人发行。

      2002 年 8 月 29 日，经中国证监会                   2002 年 8 月 29 日，经中国证监

批准，公司向向公众发行新股 4000 万              会批准，公司向向公众发行新股 4000

股，每股面值人民币 1 元，公司注册资             万股，每股面值人民币 1 元，公司注册

本增至 10，000 万元人民币。                     资本增至 10，000 万元人民币。

      2003 年 5 月 12 日，经公司 2002                    2003 年 5 月 12 日，经公司 2002

年度股东大会审议通过，公司实施向全              年度股东大会审议通过，公司实施向全

体股东每 10 股送 1 股、转增 4.5 股的分 体股东每 10 股送 1 股、转增 4.5 股的

配及转增方案，公司注册资本增至                  分配及转增方案，公司注册资本增至

15,500 万元人民币。                             15,500 万元人民币。

      2010 年 4 月 14 日，经公司 2009                    2010 年 4 月 14 日，经公司 2009
年度股东大会审议通过，公司向全体股      年度股东大会审议通过，公司向全体股

东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注册 东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注

资本增至 170,500,000 元人民币。         册资本增至 170,500,000 元人民币。”

     2013 年 5 月 16 日，经公司 2012           2013 年 5 月 16 日，经公司 2012

年度股东大会审议通过，公司向全体股      年度股东大会审议通过，公司向全体股

东每 10 股送 2 股的分配方案，公司注册 东每 10 股送 2 股的分配方案，公司注

资本增至 204,600,000 元人民币。         册资本增至 204,600,000 元人民币。

     2015 年 5 月 20 日，经公司 2014           2015 年 5 月 20 日，经公司 2014

年度股东大会审议通过，公司向全体股      年度股东大会审议通过，公司向全体股

东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注册 东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注

资本增至 225,060,000 元人民币。         册资本增至 225,060,000 元人民币。

                                               2020 年 5 月 21 日，经公司 2019

                                        年度股东大会审议通过，公司向全体股

                                        东每 10 股送 2.5 股，同时以资本公积

                                        金向全体股东每 10 股转增 0.5 股，公

                                        司注册资本增至 292,578,000 元人民

                                        币。

     第十九条     公司股份总数为               第十九条     公司股份总数为

225,060,000 股，全部为普通股。公司      292,578,000 股，全部为普通股。公司

股票于 2006 年 9 月 20 日实现全流通。   股票于 2006 年 9 月 20 日实现全流通。

     第九十八条     董事由股东大会选           第九十八条    董事由股东大会选

举或更换，任期三年。董事任期届满，      举或者更换，并可在任期届满前由股东

可连选连任。董事在任期届满以前，股 大会解除其职务。董事任期三年，任期

东大会不能无故解除其职务。              届满可连选连任。

     董事任期从就任之日起计算，至本            董事任期从就任之日起计算，至

届董事会任期届满时为止。董事任期届      本届董事会任期届满时为止。董事任期
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 届满未及时改选，在改选出的董事就任

原董事仍应当依照法律、行政法规、部   前，原董事仍应当依照法律、行政法规、

门规章和本章程的规定，履行董事职务。 部门规章和本章程的规定，履行董事职

    董事可以由总经理或者其他高级管   务。

理人员兼任，但兼任总经理或者其他高       董事可以由总经理或者其他高级

级管理人员职务的董事以及由职工代表   管理人员兼任，但兼任总经理或者其他

担任的董事，总计不得超过公司董事总   高级管理人员职务的董事以及由职工

数的 1/2。                           代表担任的董事，总计不得超过公司董

                                     事总数的 1/2。

    第一百三十五条 董事会召开临时           第一百三十五条      董事会召开

董事会会议应以书面通知、传真、电话、 临时董事会会议的通知方式和通知时

信函、公告等形式在会议召开十日前通   限为：于会议召开 5 日前发出书面通

知全体董事。                         知；情况紧急，需要尽快召开董事会临

                                     时会议的，可以随时通过电话或者其他

                                     口头方式发出会议通知，但召集人应当

                                     在会议上作出说明。

    第一百四十六条 在公司控股股             第一百四十六条     在公司控股股

东、实际控制人单位担任除董事以外其   东单位担任除董事、监事以外其他行政

他职务的人员，不得担任公司的高级管   职务的人员，不得担任公司的高级管理

理人员。                             人员。

    第二百二十条   本章程以中文书           第二百二十条     本章程以中文书

写，其他任何语种或不同版本的章程与   写，其他任何语种或不同版本的章程与

本章程有歧义时，以在黑龙江省工商行   本章程有歧义时，以在黑龙江省市场监

政管理局最近一次核准登记后的中文版   督管理局最近一次核准登记后的中文

章程为准。                           版章程为准。
    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公
司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本事项尚需股东大会审议批准。
    特此公告。


                                            万向德农股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 16 日