万向德农：关于修订公司董事会议事规则的公告2020-07-16
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020—021
万向德农股份有限公司
关于修订公司董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司业务的发展，不断完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平，
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则》的议
案，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的
规定，对《万向德农股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规
则》”）进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为进一步规范万向德农股 第一条 为进一步规范万向德农股
份有限公司（以下简称“公司”） 的 份有限公司（以下简称“公司”） 的
议事方式和决策程序，促使董事和董事 议事方式和决策程序，促使董事和董事
会有效地履行其职责，提高董事会规范 会有效地履行其职责，提高董事会规范
运作和科学决策水平， 完善公司的法 运作和科学决策水平， 完善公司的法
人治理结构，根据《中华人民共和国公 人治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理 华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则 准则》、《上海证券交易所股票上市规
（2012 年修订）》（以下简称“《上市规 则》（以下简称“《上市规则》”） 等
则》”） 等相关法律、法规、规范性 相关法律、法规、规范性文件和《万向
文件和《万向德农股份有限公司章程》 德农股份有限公司章程》（以下简称
（以下简称“《公司章程》”）的有关 “《公司章程》”）的有关规定，特制
规定，特制订本议事规则。 订本议事规则。
第五条 董事会由 9 名董事组成， 第五条 董事会由 5 名董事组成，
其中独立董事 3 名。 其中独立董事 2 名。
设董事长 1 人可以设副董事长，董 设董事长 1 人，可以设副董事长，
事长和副董事长由董事会以全体董事 董事长和副董事长由董事会以全体董
的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。
董事会设立战略委员会、审计委员 董事会设立战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等
专门委员会。董事会各专门委员会按照 专门委员会。董事会各专门委员会按照
《公司章程》及各专门委员会的工作细 《公司章程》及各专门委员会的工作细
则的规定履行职责。 则的规定履行职责。
独立董事按照法律法规以及公司 独立董事按照法律法规以及公司
《独立董事工作制度》的规定履行职 《独立董事工作制度》的规定履行职
责。 责。
第十四条 董事会召开定期会议和 第十四条 董事会召开定期会议
临时会议，董事会办公室应当分别提前 和临时会议，董事会办公室应当分别提
10 日和 3 个工作日将书面会议通知，通 前 10 日和 5 日将书面会议通知，通过
过直接送达、传真、邮件或电子邮件， 直接送达、传真、邮件或电子邮件，提
提交全体董事和监事以及总经理。非直 交全体董事和监事以及总经理。非直接
接送达董事本人的，还应当通过电话向 送达董事本人的，还应当通过电话向董
董事本人进行确认并做相应记录。 事本人进行确认并做相应记录。
情况紧急，董事会临时会议可随时 情况紧急，需要尽快召开董事会临
召开，但应给董事以必要的准备时间， 时会议的，可以随时通过电话或者其他
召集人应当在会议上作出说明。 口头方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上作出说明。
除上述修订内容和条款外，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。修
订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项尚需股东大会审议批准。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020 年 7 月 16 日
