中航电子


股票代码：600372             股票简称：中航电子        编号：临 2019-021




               中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

                     2019 年度第二次会议决议公告



    本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会

2019 年度第二次会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 22 日以直接送达或

电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表

决的截止时间为 2019 年 4 月 25 日 12:00。会议应参加表决的监事 5 人，

实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

     一、《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》

     公司监事会认为：

     1、公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

     2、公司 2019 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证

监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出

公司当期的经营管理和财务状况等事项；

     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第一季度报告全

文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


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    与会监事以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。（见同日

公告）

    二、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第三期增资的

议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2017]2274 号）核准，

公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行了面值总额 240,000.00 万元的可转

换公司债券。根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，在股东大

会审议批准的募集资金投向范围内，公司董事会有权按照本次发行募集

资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进度及实际资金需求，调

整或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以

现金增资形式向募投项目实施主体进行第三期增资，增资总额 3,950 万

元。（见同日公告）

    公司监事会认为：公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的

情况下，对募集资金投资项目的实施主体进行第三期增资，符合募集资

金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了

相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情

形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法

规的规定和《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集

资金对子公司进行增资。

    与会监事以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。


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    三、《关于审议公司会计政策变更的议案》

    公司拟根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确

认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转

移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财

会[2017]14 号）、《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通

知》（财会[2018]35 号）进行会计政策变更。（见同日公告）

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会

计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会

计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）、《关于修订印发<企业

会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）等相关规定进

行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不

存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

    与会监事以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。

    特此公告。



                                  中航航空电子系统股份有限公司

                                          监    事     会

                                          2019 年 4 月 25 日




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