中航电子：第六届董事会2019年度第六次会议（临时）决议公告2019-10-25
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2019-057
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2019 年度第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
2019 年度第六次会议（临时）会议通知及会议资料于 2019 年 10 月 18 日
以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的
方式召开，表决的截止时间为 2019 年 10 月 24 日 12 时。会议应参加表
决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议
案：
一、《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》
公司董事及高级管理人员认为：公司严格按照企业会计制度规范运
作，2019 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营
成果；公司董事及高级管理人员保证：公司 2019 年第三季度报告所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
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告）
二、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第五期增资的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）核准，
公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行了面值总额 240,000 万元的可转换公
司债券。根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，在股东大会审议
批准的募集资金投向范围内，公司董事会有权按照本次发行募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）实际进度及实际资金需求，调整或决定
募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以现金增资
形式向募投项目实施主体进行第五期增资，增资总额 8,150 万元。
公司独立董事认为：公司使用可转债募集资金向募投项目的实施主
体进行第五期增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进度，符合公
司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。本次增资事宜己履
行了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》
的相关规定，因此，同意公司使用募集资金对相关子公司进行第五期增
资。
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
三、《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
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中航电子
在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟将总额不超
过 90,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事认为：
1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航航空电子系统
股份有限公司募集资金管理及使用办法》等相关规定及内部制度，且履
行了必要的法定审批程序。
2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有
利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和股东
的利益。
3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 24 日
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