中航电子


股票代码：600372        股票简称：中航电子      编号：临 2020 -067




                   中航航空电子系统股份有限公司

            关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

12 月 30 日召开第七届董事会 2020 年度第一次会议，审议通过了《关

于审议聘任公司总经理的议案》、《关于审议聘任公司副总经理的议

案》、《关于审议聘任公司总会计师的议案》、《关于审议聘任公司

董事会秘书的议案》、《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》，

现将相关情况公告如下：

     一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

     公司第七届董事会 2020 年度第一次会议审议通过了《关于审议

聘任公司总经理的议案》、《关于审议聘任公司副总经理的议案》、

《关于审议聘任公司总会计师的议案》、《关于审议聘任公司董事会

秘书的议案》，同意聘任于卓先生（简历附后）为公司总经理，聘任

张灵斌先生、张红先生（简历附后）为公司副总经理，聘任张力先生

（简历附后）为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期

至本届董事会届满为止。

     张力先生已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得了董事
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会秘书资格证书。

   公司董事会提名委员会经审核认为：

   1、于卓先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意

聘任于卓先生为公司总经理。

   2、张灵斌先生、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资

格和能力，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。。

   3、张力先生具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同

意聘任张力先生为公司总会计师。

   4、张力先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，

同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

   独立董事发表如下意见：

   1、于卓先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职

资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任于

卓先生为公司总经理。

   2、张灵斌先生、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司

副总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关

规定的情况，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。

   3、张力先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任

职资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任

张力先生为公司总会计师。

   4、张力先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的

任职资格和能力，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。
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   二、聘任公司证券事务代表

   公司第七届董事会 2020 年度第一次会议审议通过了《关于审议

聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘婷婷女士为公司证券事

务代表。刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得

了董事会秘书资格证书。




    特此公告。




                               中航航空电子系统股份有限公司

                                             董     事       会

                                           2020 年 12 月 31 日
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附件：



于卓：男，1964 年 6 月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任沈阳

兴华电器制造公司副总经理，沈阳兴华电器制造公司总经理兼党委副

书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理兼党委副书记，

北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，北京青云

航空仪表有限公司党委书记、董事长,北京青云航空设备有限公司董

事长,北京青云航电科技有限公司董事长,中航中关村科技有限公司

董事长、总经理，航空工业航电股份特级专务。



张灵斌：男，1971 年 9 月生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工

业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限

公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长

兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部

长。现任公司副总经理。



张力：男，1968 年 10 月生，博士，高级会计师。历任西安飞机工

业（集团）有限责任公司财务处处长助理、副处长、财务管理室

经理、战略规划部总经理兼党总支书记，航宇救生装备有限公司

副总经理、总会计师、党委委员。现任公司总会计师、董事会秘

书。
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张红：男，1973 年 10 月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光

设备研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经

理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主

席。现任公司副总经理。



刘婷婷：女，1981 年 2 月生。北京理工大学管理学学士、管理科学

与工程硕士，美国乔治华盛顿大学会计学硕士。曾在美国担任多家会

计师事务所会计师、审计师，中航航空电子系统股份有限公司风险管

理部部门负责人、高级业务经理。现任公司证券事务代表、高级业务

经理。