证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2019-027
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,045,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 61.7249
注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,377,940,025 股，
其中公司回购的股份为 787,759 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大
会有表决权的股份总数为 1,377,152,266 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司董事出席情况：公司在任董事 13 人，出席 8 人，授权委托 5 人，其
中公司董事朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来及独立董事李悦因公务未能现场出
席会议，已分别授权董事赵东亮、谢善名、吴涤及独立董事黄倬桢出席并签署本
次会议决议；
2、公司监事出席情况：公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司高级管理人员出/列席情况：公司董事会秘书毛剑波、公司副总经理庄文
瑀。
其他人员列席情况：公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司独立董事 2018 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,783,189 99.9690 262,700 0.0310 0 0.0000
2、 议案名称：审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,719,929 99.9616 325,960 0.0384 0 0.0000
3、 议案名称：审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,767,189 99.9672 278,700 0.0328 0 0.0000
4、 议案名称：审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,719,929 99.9616 325,960 0.0384 0 0.0000
5、 议案名称：审议《公司 2018 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,814,389 99.9727 231,500 0.0273 0 0.0000
6、 议案名称：审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,750,189 99.9652 295,700 0.0348 0 0.0000
7、 议案名称：审议《公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,193,457 99.6704 311,400 0.3296 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 842,130,969 99.0688 7,914,920 0.9312 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,732,489 99.9631 311,400 0.0366 2,000 0.0003
10、 议案名称：审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,751,089 99.9653 294,800 0.0347 0 0.0000
11、 议案名称：审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,751,089 99.9653 294,800 0.0347 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举赵东亮先
生为公司第六
12.01 835,923,361 98.3386 是
届董事会非独
立董事
选举朱民安先
生为公司第六
12.02 834,051,471 98.1184 是
届董事会非独
立董事
选举张其洪先
生为公司第六
12.03 835,922,853 98.3385 是
届董事会非独
立董事
选举谢善名先
12.04 835,923,353 98.3386 是
生为公司第六
届董事会非独
立董事
选举夏玉峰先
生为公司第六
12.05 835,922,853 98.3385 是
届董事会非独
立董事
选举吴涤先生
为公司第六届
12.06 835,922,452 98.3385 是
董事会非独立
董事
选举蒋定平先
生为公司第六
12.07 835,922,552 98.3385 是
届董事会非独
立董事
选举温显来先
生为公司第六
12.08 835,923,352 98.3386 是
届董事会非独
立董事
13、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事人选的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举李汉国先
生为公司第六
13.01 836,954,854 98.4599 是
届董事会独立
董事
选举黄倬桢先
13.02 837,063,855 98.4727 是
生为公司第六
届董事会独立
董事
选举涂书田先
生为公司第六
13.03 837,063,554 98.4727 是
届董事会独立
董事
选举廖县生先
生为公司第六
13.04 837,063,554 98.4727 是
届董事会独立
董事
选举李悦先生
为公司第六届
13.05 837,063,854 98.4727 是
董事会独立董
事
14、审议《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会股东代表监事人选的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举吴卫东先
生为公司第六
14.01 835,192,175 98.2525 是
届监事会股东
监事
选举周天明先
生为公司第六
14.02 835,192,473 98.2526 是
届监事会股东
监事
选举王慧明女
14.03 837,063,654 98.4727 是
士为公司第六
届监事会股东
监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
755,541,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
52,617,350 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
41,656,007 99.4473 231,500 0.5527 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 10,412,564 99.2025 83,700 0.7975 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通股股 31,243,443 99.5291 147,800 0.4709 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
审议《公司
2018 年度利
5 94,273,357 99.7550 231,500 0.2450 0 0.0000
润分配方案
的议案》
审议《公司预
7 94,193,457 99.6704 311,400 0.3296 0 0.0000
计 2019 年度
日常关联交
易的议案》
审议《关于
2019 年度公
司及所属子
公司向银行
申请综合授
8 86,589,937 91.6248 7,914,920 8.3752 0 0.0000
信额度及为
综合授信额
度内贷款提
供担保的议
案》
选举赵东亮
先生为公司
12.01 第 六 届 董 事 80,382,329 85.0562
会非独立董
事
选举朱民安
先生为公司
12.02 第 六 届 董 事 78,510,439 83.0755
会非独立董
事
选举张其洪
先生为公司
12.03 第 六 届 董 事 80,381,821 85.0557
会非独立董
事
选举谢善名
12.04 80,382,321 85.0562
先生为公司
第六届董事
会非独立董
事
选举夏玉峰
先生为公司
12.05 第 六 届 董 事 80,381,821 85.0557
会非独立董
事
选举吴涤先
生为公司第
12.06 80,381,420 85.0553
六届董事会
非独立董事
选举蒋定平
先生为公司
12.07 第 六 届 董 事 80,381,520 85.0554
会非独立董
事
选举温显来
先生为公司
12.08 第 六 届 董 事 80,382,320 85.0562
会非独立董
事
选举李汉国
先生为公司
13.01 81,413,822 86.1477
第六届董事
会独立董事
选举黄倬桢
13.02 先 生 为 公 司 81,522,823 86.2631
第六届董事
会独立董事
选举涂书田
先生为公司
13.03 81,522,522 86.2627
第六届董事
会独立董事
选举廖县生
先生为公司
13.04 81,522,522 86.2627
第六届董事
会独立董事
选举李悦先
生为公司第
13.05 81,522,822 86.2631
六届董事会
独立董事
选举吴卫东
先生为公司
14.01 79,651,143 84.2825
第六届监事
会股东监事
选举周天明
先生为公司
14.02 79,651,441 84.2829
第六届监事
会股东监事
选举王慧明
女士为公司
14.03 81,522,622 86.2628
第六届监事
会股东监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过，其中：议案 9 为特别决议事
项，获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3
以上通过；议案 7，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、 律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2019 年 4 月 27 日