股票代码：600373               证券简称：中文传媒            编号：临 2019-034




               中文天地出版传媒集团股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

           本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

     何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、本次监事会会议于2019年4月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
    3、本次监事会会议于2019年4月26日(星期五)董事会之后在中文传媒大厦6
楼2号会议室以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
    现场表决监事：吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
    5、经全体监事由参加表决监事一致推举吴卫东监事召集本次会议。
    6、本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、证券事务代表
赵卫红。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    会议选举吴卫东先生任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第六届监事会任期届满之日为止。
    表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审
议通过。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策
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程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权
益的情形，同意公司本次会计政策变更。
  表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
    3、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
   表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。


    特此公告。
                                中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 27 日


公司监事会主席简历：
    吴卫东：男，1966 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历
任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；2010 年 8 月至 2014 年
1 月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014 年 1 月至 2017 年
11 月先后任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理；2017
年 11 月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。2016 年 9 月任中文传
媒监事；2018 年 3 月任中文传媒监事会主席。
   吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




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