证券代码：600373                证券简称：中文传媒             公告编号：临 2019-054



                 中文天地出版传媒集团股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

           本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

       何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    2.本次监事会会议于2019年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事
发出会议通知。
    3.本次监事会会议于2019年8月29日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。
    4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
    现场表决监事：周天明、王慧明
    通讯表决监事：吴卫东、廖晓勇、张晓俊
    5.公司监事会主席吴卫东因公务出差，未能现场主持会议。经参加表决的监事
一致推举，本次监事会由监事王慧明召集主持。
    6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红
    二、监事会会议审议情况
       1.审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通
过。
       2.审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通
过。
    特此公告。
                                         中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                                      2019 年 8 月 30 日